証券コード： Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 証券略称：＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 公告番号：2022036 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法的コンプライアンス：会社の第4回取締役会第13回会議は『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律法規、規則及びその他の規範的文書と『＊＊＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定に合致する。
4、会議の開催日時：
現地会議開催日時：2022年7月15日（金）15：00
ネット投票の時間は2022年7月15日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月15日9時から15時までです。
5、会議開催の方式：今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記の採決システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とインターネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結果を基準とする。インターネット投票で重複投票をすれば、1回目の投票結果にも準じる。
6、会議の株式登記日：2022年7月8日（金）
7、出席対象：
（1）2022年7月8日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した会社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない、
（2）会社の取締役、監事と高級管理者、
（3）会社が雇った弁護士、
（4）関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区深セン国際創新谷7棟B座31階会社会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議審議事項
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提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00『会社の新規関連取引に関する議案』√
上記の議案はすべて中小投資家の利益に影響を与える事項に属し、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職および単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主）に対して単独で開票し、開票結果を公表する。
（Ⅱ）審議事項の開示状況
上記の議案は2022年6月29日に開催された第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第13回会議でそれぞれ審議され、採択された。具体的な内容は、同社が巨潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された上の「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 第4回取締役会第13回会議決議公告」（公告番号：2022032）、「＊ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 第4回監査役会第13回会議決議公告」（公告番号：2022033）及びその他の関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年7月12日午前9：00-12：00、午後14：00-17：00
2、登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書、株主授権依頼書（添付ファイル1を参照）及び委託人の有効な証明書又は証明書、株式口座カードを提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人を会議に出席させる場合、代理人は営業許可証のコピー、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者の授権委任書、委任者が法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。
（3）異郷の株主は、会社に到着する時間を基準にした手紙またはファックスで登録することができます。締め切りは2022年7月12日午後17時で、手紙は封筒に「株主総会」と明記してください。今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
3、登録場所：深セン市南山区西麗街道西麗コミュニティ留新四路万科雲城三期C区九棟B座3101房（国際創新谷7棟B座3101房）
4、会議の連絡先：
連絡先：韓裕龍
連絡先：07552 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2
FAXへの問い合わせ：07552 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) 6
メールアドレス：[email protected].
連絡先：深セン市南山区西麗街道西麗コミュニティ留新四路万科雲城三期C区九棟B座3101房（国際創新谷7棟B座3101房）
郵便番号：518052
現場会議に参加する株主は食事や宿泊、交通などの費用を自弁する。
インターネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照。
五、予備検査書類
1 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 第4回取締役会第13回会議決議、
2 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 第4回監事会第13回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 取締役会
二〇二年六月二十九日添付資料一：
委任状
深セン市ウォルト新材料株式会社の2022年第1回臨時株主総会には、ご本人を代表してご出席いただくことを全権委任します。また、委任者は、本委任状の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項に対して投票採決を行い、関連文書に署名する権限を持っております。2022年第1回臨時株主総会議案に対する本人（または単位）の投票意見は次の通り：
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提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00『会社の新規関連取引に関する議案』√
注：1、委託人の委託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を押すことを基準として、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があってはならず、その他の記号の視同棄権統計。依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしていない場合、または同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、受託人は自分で投票して採決することができる。2、授権依頼書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自制することはすべて有効である、法人に委託する場合は、会社の公印を押さなければならない。
委託者名/名称（署名または押印）：委託者身分証明書番号/営業許可証番号：委託者持株数：委託者株主口座：受託者署名：受託者身分証明書番号：委託日：年月日から年月日
添付ファイル2：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362886」、投票略称は「ウォルト投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月15日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.
