株式コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株式略称：＊ Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 番号：臨2022051 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第19回会議は2022年6月29日に会議通知を出し、2022年6月29日に広東省肇慶市工農北路67号会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役は9人、実際に会議に出席すべき取締役は9人である。その中で、取締役の高上、周磊、ポン碧霞、趙謀明、王艶、劉令は通信方式で今回の会議に参加した。会社監事会の呉柱鑫主席が会議に列席し、会議の開催は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）及び当社定款の規定に符合し、会議決議は有効である。
今回の会議は理事長の陳武氏が主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員の審議採決を経て、以下の議案を可決した：
（Ⅰ）「会社の第10回取締役会第19回会議通知期限の免除に関する議案」を審議、採択し、会社の陳武理事長が「会社定款」に規定された会議通知期限の免除を提案し、2022年6月29日に会社の第10回取締役会第19回会議を開催することに同意した。
採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票だった。
（Ⅱ）「中国証券監督管理委員会への審査会社の株式発行中止及び現金による資産購入の申請及び関連資金の募集及び関連取引事項に関する議案」の審議採択
同意会社は中国証券監督管理委員会に会社の株式発行中止及び現金購入資産の支払い及び関連資金及び関連取引の募集を申請した申請書類（詳細は同日公開された2022052号「中国証券監督管理委員会への株式発行中止及び現金購入資産の支払い及び関連資金及び関連取引審査の募集に関する公告」を参照）。
採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票だった。
＊＊ Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会2022年6月30日
