Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 独立取締役
第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見＊ Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に会社第5回取締役会第1回会議（以下「会議」と略称する）を開催し、会議では、「呉剣英氏の会社社長への再任に関する議案」「彩霞氏の会社副社長への再任に関する議案」「田敏氏の会社取締役会秘書、証券事務代表への再任に関する議案」などの議案が審議された。
『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）などの法律、法規及び『＊ Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、関連書類資料を真剣に審査した後、慎重性の原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第1回会議の関連事項に対して、次のような独立した意見を発表する：一、社長、副社長、取締役会秘書の再任に関する独立した意見
呉剣英氏、任彩霞女史、田敏女史は職責履行能力を備えており、その職務は中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）と上海証券取引所が規定した職務資格と条件に合致しており、中国証監会に市場への立ち入り禁止措置を取られ、立ち入り禁止措置が解除されていない状況は発見されていないと考えている。今回の招聘方式、プログラム、招聘結果はすべて『会社法』などの関連法律法規及び『会社定款』の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この結果、私たちは呉剣英氏を会社の社長に、彩霞氏を会社の副社長に、田敏氏を会社の取締役会の秘書に再任することで一致した。呉剣英氏、任彩霞氏の任期は3年で、取締役会の審議が通過した日から、田敏氏の任期は取締役会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期満了日まで。
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 独立取締役：郭永清、蘇治、趙磊、姜志宏、楊玉社2022年6月29日
