証券コード： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 証券略称： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 公告番号：2022034 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社監査役会及び全体監査役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
＊ Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第1回会議（以下「今回の会議」と略称する）は2022年6月29日18時に現場結合通信方式で開催され、全体の監事は一致して今回の会議の事前通知期限の免除に同意し、召集者は監事会会議で監事会会議通知の免除に関する状況について説明した。全体の監事は一致して劉遠中氏を推薦して今回の会議を主宰することに同意し、会議は監事5人、実際に監事5人に参加すべきである。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）などの法律、法規と『＊ Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議をした：
1.『劉遠中氏を会社の第5回監事会主席に選出することに関する議案』を審議、採択する
会社の第5期監事会のメンバーはすでに会社の2021年度株主周年大会と会社の民主的方式によって選出され、第4期監事会の劉遠中氏の任期は満了し、『会社法』『会社定款』などの関連規定に基づいて、会社の実際と結びつけて、監事会は劉遠中氏を会社の第5期監事会の議長に選出することに同意し、任期は今回の監査役会の審議が通過した日から第5期監査役会の任期満了日までである。
採決状況：5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 監査役会2022年6月30日
