証券コード： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 証券略称： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 公告番号：2022035 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
取締役会、監査役会の改選完了について
及び高級管理職及び証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法的責任を負う。
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に会社の2021年度株主周年総会を開催し、会社の第5回取締役会メンバー及び第5回監査会非従業員代表監査役を選出し、同日民主的な方式で第5回監査会従業員代表監査役を選出した。会社は株主総会が終わった当日にそれぞれ第5回取締役会第1回会議と第5回監査役会第1回会議を開き、取締役会選挙で理事長、専門委員会委員、高級管理職の招聘及び証券事務代表が選出され、監査役会選挙で監査役会主席が選出された。具体的な状況公告は以下の通り：一、取締役会の改選状況
（Ⅰ）第5回取締役会メンバー
2022年6月29日、会社は2021年度株主周年総会を開き、累積投票制の方式で侯永泰氏、呉剣英氏、陳奕奕女史、唐敏捷氏、遊捷女史及び黄明氏を会社の第5回取締役会非独立非執行役員として選出した。そのうち、侯永泰氏、呉剣英氏、陳奕奕女史及び唐敏捷氏を執行役員とし、遊捷女史、黄明氏を非執行役員とした。姜志宏氏、蘇治氏、楊玉社氏、趙磊氏、郭永清氏を会社の第5回取締役会の独立非執行役員に選出した。その中で、郭永清氏は会計専門家だった。第5回取締役会の任期は、会社の2021年度株主周年総会の審議が通過した日から3年間とする。第5回取締役会メンバーの履歴書詳細は、2022年6月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）開示された「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 取締役会、監査役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022029）。会社は2022年6月29日に第5回取締役会の第1回会議を開き、「侯永泰氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出することに関する議案」を審議、採択し、侯永泰氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までである。第5回取締役会のメンバーは以下のように具体的に：
氏名役職
侯永泰氏執行役員（董事長）
呉剣英氏執行役員
イーソン・チャン女史執行役員
唐敏捷氏執行役員
遊捷女史非執行役員
黄明氏非執行役員
姜志宏氏独立非執行役員
蘇治氏独立非執行役員
楊玉社氏独立非執行役員
趙磊氏独立非執行役員
郭永清氏独立非執行役員
（Ⅱ）取締役会専門委員会選挙状況
2022年6月29日、会社は第5回取締役会の第1回会議を開き、取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日まで、取締役会の各専門委員会委員に以下の人を選出することで全会一致で合意した。監査委員会、指名委員会、報酬・審査委員会のうち独立非執行役員が多数を占め、議長を務め、監査委員会の郭永清主席は会計専門家である。
取締役会専門委員会委員
監査委員会郭永清（主席）、遊捷、趙磊、蘇治、姜志宏
指名委員会趙磊（主席）、侯永泰、遊捷、郭永清、蘇治
報酬と審査委員会蘇治（主席）、呉剣英、黄明、郭永清、趙磊
戦略委員会遊捷（主席）、侯永泰、呉剣英、黄明、楊玉社
二、監査役会の改選状況
2022年6月29日、会社は2021年度株主周年総会を開き、累積投票制の方式で劉遠中氏、楊青氏、唐躍軍氏を第5回監事会非従業員代表監事に選出した。このうち、劉遠中氏は株主代表監事、楊青氏、唐躍軍氏は独立監事である。同日、同社は民主的な方法で魏長征氏、宋空氏を第5回監事会従業員代表監事に選出した。前述の人員は共同で会社の第5回監事会を構成し、任期は2021年度株主周年総会の審議が通過した日から3年間である。第5回監事会のメンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年6月9日、2022年6月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）開示された「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 取締役会、監査役会の改選選挙に関する公告」（公告番号：2022029）及び「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 第5回監査役会従業員代表監査役の選挙に関する公告」（公告番号：2022033）。
会社は2022年6月29日に第5期監事会の第1回会議を開き、「劉遠中氏を会社の第5期監事会主席に選出することに関する議案」を審議、採択し、劉遠中氏を会社の第5期監事会主席に選出し、任期は監事会の審議が通過した日から第5期監事会の任期満了日までとした。第5回監事会のメンバーは具体的に以下の通り：
氏名役職
劉遠中氏株主代表監査役（監査役会主席）
楊青女史独立監事
唐躍軍氏独立監事
魏長征氏従業員代表監事
宋空女史従業員代表監事
三、高級管理者の任用状況
2022年6月29日、会社は第5回取締役会の第1回会議を開き、『呉剣英氏を会社社長に再任することに関する議案』『彩霞氏を会社副社長に再任することに関する議案』及び『田敏氏を会社取締役会秘書、証券事務代表に再任することに関する議案』を審議、採択し、呉剣英氏を会社社長に再任し、彩霞氏を会社副社長に再任することに同意し、田敏氏を取締役会秘書に再任した。
呉剣英氏、任彩霞氏の任期は3年で、取締役会の審議が通過した日から、田敏氏の任期は取締役会の審議が通過した日から第5期取締役会の任期満了日まで。任彩霞さん、田敏さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。呉剣英氏の履歴書の詳細は、2022年6月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）開示された「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 取締役会、監査役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022029）。上述の高級管理職はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの関連法律法規と規範的文書の規定に合致しており、いずれも中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）及びその他の関係部門の処罰又は証券取引所の懲戒を受けたことがない。このうち、取締役会秘書の田敏さんは上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに上海証券取引所を通じて登録されており、異議はない。
会社の独立取締役は取締役会の高級管理職の招聘事項に対して一致した独立意見を発表し、これらの人員はいずれも職責履行能力を備えており、その職務は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所が規定した職務資格と条件に合致しており、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止措置を取られ、立ち入り禁止措置が解除されていない状況は発見されていない。今回の招聘方式、プログラム、招聘結果はいずれも『会社法』などの関連法律法規及び『＊ Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 定款』の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、証券事務代表の任用状況
2022年6月29日、会社は第5回取締役会の第1回会議を開き、「取締役会秘書、証券事務代表としての田敏女史の再任に関する議案」を審議、採択し、会社証券事務代表としての田敏女史の再任に同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期満了日までとする。
五、会社の一部取締役、監事の満了による離任状況
同社は今回の改選が完了した後、李穎琦氏は取締役を務めず、楊林鋒氏は取締役を務めなかった。会社は任期満了で退任した取締役、監事が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します！
ここに公告する。
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 取締役会
2022年6月30日
添付ファイル：
任彩霞さん、65歳、会社の副社長です。任女史は2002年4月から2007年5月まで上海華源生命科学研究開発有限公司で研究開発部総経理、研究所所長兼生物薬工場工場長を務めた、2007年11月から現在まで上海建華精細生物製品有限公司（「建華生物」）の総経理を務め、2010年11月から2018年12月まで建華生物執行役員を務めた。任女史は2007年7月から2010年7月（会社改制の日）まで上海昊海生物科学技術有限公司の副社長に就任し、2014年9月から現在まで会社の副社長を務めている。任さんは1982年9月に合肥工業大学化学学部から無機化学工業学士号を取得した。任彩霞女史と会社の取締役、監事、その他の高級管理職及び会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係は存在しない、会社の株式を保有しておらず、会社から授与されているが帰属していない2021年のA株制限株インセンティブ計画の第2類制限株20000株を取得している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いがなく司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件され、検査された。田敏さん、33歳、会社の取締役会秘書及び連絡会社秘書で、取締役会秘書資格証明書を持っています。田さんは2015年7月から現在まで会社の取締役会事務室に勤務し、2019年8月から会社の証券事務代表、2019年12月から会社の取締役会秘書、2020年1月から会社の合同会社秘書を務めています。2021年4月から欧華美科（天津）医学科学技術有限公司の取締役に就任した。田さんは2014年4月に「中華人民共和国法律職業資格証明書」を取得し、2015年7月に華東政法大学法学修士号を取得した。田敏女史と会社の取締役、監事、その他の高級管理職及び会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係は存在しない、会社の株式を保有しておらず、会社から授与されているが帰属していない2021年のA株制限株インセンティブ計画の第2類制限株15000株を取得している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いがなく司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いがあったりして中国証券監督管理委員会に立件され、検査された。
