証券コード： Liaoning Port Co.Ltd(601880) 証券略称：＊ Liaoning Port Co.Ltd(601880) 公告番号：臨2022036 Liaoning Port Co.Ltd(601880)
取締役会決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
会議の回：第6回取締役会2022年第7回（臨時）会議
会議期間：2022年6月29日
会議場所：遼港グループビル109室
採決方式：現場採決
会議の通知と資料の発行時期と方法：2022年6月23日、電子メール。
出席すべき取締役数：9人が自ら出席し、出席を許可した取締役数：9人
取締役の徐頌氏は公務のため現場で本会議に出席できず、取締役の魏明暉氏に出席を許可し、代わりに議決権を行使した。
今回の会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』、『＊＊ Liaoning Port Co.Ltd(601880) 定款』及び関連法律、法規の関連規定に合致する。今回の会議は理事長の王志賢氏が主宰し、会社の一部の監査役と高級管理職が本会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した：
（Ⅰ）「＊＊ Liaoning Port Co.Ltd(601880) 2022年度資本性投資計画に関する議案」の審議・採択結果：賛成9票反対0票棄権0票
会社の2022年資本性投資計画に同意し、資本性投資計画の総額は1349968万元である。三、インターネット公告添付ファイル
取締役会決議。ここに公告する。
Liaoning Port Co.Ltd(601880) 取締役会2022年6月29日
