証券コード： Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 証券略称：＊ Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 公告番号：2022037 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
2021年年次株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント
1、今回の株主総会に議案を否決する状況は存在しない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年6月29日（水）14：30
2、ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票の具体的な時間は：インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月29日9：15、終了時間は2022年6月29日15：00である。
（Ⅱ）現場会議開催場所：広東省広州市越秀区東風東路709号12階
（Ⅲ）開催方式：本会議は現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催する
（IV）招集者：会社取締役会
（Ⅴ）司会：董事長劉芸氏
（VI）今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書と『会社定款』の関連規定に合致する。
（イ）会議の出席状況
1、株主の出席状況
現場会議とインターネット投票で採決された株主及び株主代理人は33人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計133171600株で、会社の議決権のある株式総数の383126%を占めている。今回の株主総会に出席した中小株主及び株主代理人は25人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計20968800株で、会社の議決権のある株式総数の6.0326%を占めている。
（1）株主の現場出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は23人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計132880600株で、会社の議決権のある株式総数の382289%を占めている。
今回の株主総会に出席した中小株主と株主代理人は15人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計20677800株で、会社の議決権のある株式総数の5.9489%を占めている。
（2）株主ネットワーク投票状況
インターネット投票で採決された株主は10人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計291000株で、会社の議決権のある株式総数の0.0837%を占めている。
インターネット投票で採決された中小株主は10人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計291000株で、会社の議決権のある株式総数の0.0837%を占めている。
2、会社の取締役、監事及び証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
（Ⅰ）「会社の＜2021年年次報告＞全文及びその要約に関する議案」を審議、採択した
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
（Ⅱ）「会社の＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案の審議採択」
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
（Ⅲ）「会社の＜2021年度監査役会活動報告＞に関する議案の審議採択」
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
（IV）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した
総議決状況：13,2951800株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の998349%を占め、219600株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1649%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：20749000株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の989518%を占め、219600株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.0473%を占めた。200株を棄権し、今回の株主総会に出席する中で
（Ⅴ）「会社の＜2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書＞を審議、採択した議案」
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
（VI）「会社の2021年度日常関連取引と2022年度日常関連取引の見込み額の確認に関する議案」を審議、採択した
「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、広東広東省合資産経営有限公司（会社持株株主、所有議決権株式数105140000株）、広東省新供給商貿連鎖株式有限公司（会社持株株主が支配する企業、所有議決権株式数1400000株）、広東新供給販売天潤糧油集団有限公司（会社の実際の支配者が支配する企業、所有議決権株式数4200000株）、羅旋彬氏（会社副社長、会社参加会社広西川化天禾カリウム肥料有限責任会社の取締役を務め、所有議決権株式数2414000株）は関連株主であり、採決を回避する。
総議決状況：今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の963748%を占める7148700株に同意し、反対268700株は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3.6225%を占め、200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0027%を占めた。
中小株主の採決状況：2499900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の902882%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の9.7046%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0072%を占めた。
（イ）「2022年度会計士事務所の継続雇用に関する議案」の審議・採択
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
（Ⅷ）「会社の経営範囲の変更、＜会社定款＞の改正及び商工業の変更登録に関する議案」を審議、採択した
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
本議案は特別決議案であり、有効議決権を得た株式総数の2/3以上が可決された。（Ⅸ）「会社の＜2021年度財務決算報告書＞に関する議案の審議採択」
総議決状況：132902700株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の997981%を占め、反対268700株で、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.2018%を占めている。200株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。
中小株主の採決状況：206999900株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の98.716%を占め、反対268700株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1.2814%を占め、棄権は200株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0010%を占めた。
三、弁護士が出した法律的意見
（Ⅰ）弁護士事務所名称：北京国楓弁護士事務所
（Ⅱ）証人弁護士名：王冠、唐詩
（III）結論的意見：経験証、会社の今回の株主総会の招集、開催手順は法律、法規と『会社定款』の関連規定に合致する、会議出席者の資格は合法的で有効である、採決手続きと採決結果は法律、法規と会社定款の規定に合致する、今回の株主総会で採択された関連決議は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021年年次株主総会決議、
2、北京国楓弁護士事務所『＊ Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 2021年年次株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
