証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022083
Digital China Group Co.Ltd(000034)
第10回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、取締役会会議の開催状況
00 Digital China Group Co.Ltd(000034) （以下「 Digital China Group Co.Ltd(000034) 」または「会社」と略称する）第10回取締役会第17回会議は2022年6月27日に電子メールまたは電話で通知を出し、会議は署名方式で採決を行い、6月29日に有効な決議を形成した。会議には採決に参加すべき取締役7名、実際に採決に参加した取締役6名。取締役の郭為氏は今回の従業員持株計画の参加者のために、今回の会議で審議された議案の採決を回避した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「＜＊＊00 Digital China Group Co.Ltd(000034) ＃＃＃2022年従業員持株計画（草案）及びその概要＞の改訂に関する議案の審議採択」
会社の2022年従業員持株計画の順調な実施を保証し、外部要因と会社の実際状況を総合的に考慮するために、会社は2022年従業員持株計画の管理モデルを「委託管理」から「自己管理及び/又は委託管理」に変更し、2022年従業員持株計画関連文書の相応条項内容を相応に改訂する予定である。
取締役会は、今回の調整は「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範的文書、「会社定款」などの関連規定に合致すると判断した。取締役の郭為氏は今回の従業員持株計画の参加者であり、関連取締役として本議案の採決を回避した。会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
「 Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022年従業員持株計画（草案改訂稿）」及びその要約詳細は、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている上の公告。
採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）「改正Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022年従業員持株計画管理方法について」の審議・採択
会社の2022年従業員持株計画の順調な実施を保証し、外部要因と会社の実際状況を総合的に考慮するために、会社は2022年従業員持株計画の管理モデルを「委託管理」から「自己管理及び/又は委託管理」に変更し、「＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022年従業員持株計画管理方法」の該当条項の内容を相応に改訂する予定である。詳細は同日、同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したの関連公告。
取締役の郭為氏は今回の従業員持株計画の参加者であり、関連取締役として本議案の採決を回避した。
採決結果：賛成6票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第10回取締役会第17回会議決議
2、独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会2002年6月30日
