証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称：＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022066 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
第5回監事会第19回（臨時）会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第19回（臨時）会議は2022年6月28日18：00に福州市鼓楼区五四路162号＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北棟7階で現場プラス通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月23日に書面及び電子メールなどで送付された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席し、取締役会秘書と証券事務専門員が列席し、監査役会主席の陳智敏氏が主宰した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 定款』及び『＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 監事会議事規則』などの関連規定に合致する。会議は以下の決議を形成した：
一、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は採決方式で以下の決議を採択した。
（Ⅰ）3票同意、0票反対、0票棄権採決で『前期会計誤差訂正に関する議案』を可決した。
「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積もり変更と誤り訂正」と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正と関連開示（2020年改訂）」（証監会公告［202020号）の関連規定に基づき、会社は前期会計誤り事項を訂正する。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「前期会計誤謬訂正に関する公告」（公告番号：2022068）。
会社の今回の会計誤謬訂正は『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積もり変更と誤謬訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正と関連開示（2020年改訂）』（証監会公告［202020号）の関連規定に符合し、訂正後の情報はより客観的、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、今回の会計誤謬訂正に関する審議と採決手続きは法律、法規及び『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の利益及び株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。監査役会は今回の会計誤謬訂正事項に同意する。
（Ⅱ）2票同意、0票反対、0票棄権採決で『会社「ナビゲーター計画（三期）」従業員持株計画（草案）及びその要約に関する議案』を可決した。関連監査役の趙国南氏は採決を回避した。
審議を経て、1、会社は『会社法』、『証券法』、『上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見』（以下『指導意見』と略称する）、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上の市会社の規範運営』（以下『自律監督管理ガイドライン1号』と略称する）などの関連法律、行政法規、規則、規範的文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の従業員持株計画を制定し、会社には「指導意見」、「自律監督管理ガイドライン1号」などの法律、法規に規定された従業員持株計画の実施禁止状況は存在しない。
2、会社の今回の従業員持株計画の内容は『会社法』、『証券法』、『指導意見』、『自律監督管理ガイドライン1号』などの関連法律、法規、規範性文書と『会社定款』の規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社が今回の従業員持株計画所有者に融資、保証などの財務援助を提供する計画や手配も存在せず、強制分配などにより従業員が今回の従業員持株計画に参加することを強制する場合。
3、監事会は今回の従業員持株計画のリストを確認し、今回の従業員持株計画が作成した保有者はいずれも『指導意見』及びその他の法律、法規、規範的文書が規定した条件に符合し、従業員持株計画が規定した参加対象の確定基準に符合し、それは今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で、有効である。
4、会社は今回の従業員持株計画を出す前に、従業員の意見を十分に求めた。従業員持株計画の実施は、労働者と所有者の利益共有とリスク共同負担メカニズムの構築と整備に有利であり、コーポレートガバナンスレベルを改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進する。5、会社の取締役会は今回の従業員持株計画を審議する時、関連議案のプログラムと決定は合法的で、有効である、今回の従業員持株計画はすでに会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
以上のように、会社の監査役は一致して、会社が今回の従業員持株計画を実施することは会社とその株主全体の利益を損なう状況が存在せず、会社の持続可能な発展に有利であると考えている。このため、会社監査役会は従業員持株計画の実施に同意する。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画（草案）」及びその要約。
（III）2票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『会社「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画管理方法に関する議案』を可決した。関連監査役の趙国南氏は採決を回避した。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画管理弁法」。
（IV）2票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が初めて授与した制限株式の第1期の制限期間の解除条件の達成に関する議案』を可決した。関連監査役の趙国南氏は採決を回避した。
審議を経て、監査役会は、会社の『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画（草案）』及び関連規定に基づき、会社の本インセンティブ計画が初めて授与した一部制限株式の最初の制限解除期間が満了し、制限解除条件が達成されたと判断し、今回の制限解除手配は関連法律、法規、規範的文書の関連規定に合致している。今回の31名の激励対象による限定販売資格の解除は合法的で有効であり、会社は31名の激励対象に対して最初の限定販売期間中に保有していた437800株の制限株式の解除に関することを処理することに同意した。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が初めて付与した一部制限株式の最初の制限期間の制限解除条件の達成に関する公告』（公告番号：2022070）。
（Ⅴ）2票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が付与した一部ストックオプションの最初の行使期間の行使条件達成に関する議案』を採択した。関連監査役の趙国南氏は採決を回避した。
審議を経て、監査役会は、会社の『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画（草案）』及び関連規定に基づき、会社の本インセンティブ計画が授与した一部の株式オプションの第1行権待ち期間が満了し、かつ行権条件がすでに達成されており、今回の行権安全配置は関連法律、法規、規範性文書の関連規定に合致していると考えている。今回の11人の激励対象の行使資格は合法的で有効で、会社は11人の激励対象が最初の行使期間に保有している453120件のストックオプションに対して行使に関することを処理することに同意した。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が付与したストックオプションの一部の最初の行使期間の行使条件の達成に関する公告』（公告番号：2022071）。
監査役会は、本会議で審議された「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画に関する議案について監査意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された『監査役会の「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画に関する監査意見』。
上述の議案2乃至議案3は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第19回（臨時）会議の決議。
ここに公告する。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
監査役会
1922年6月29日
