証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称：＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022065 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
第5回取締役会第21回（臨時）会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第21回（臨時）会議は2022年6月28日17：00に福州市鼓楼区五四路162号＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階で現場プラス通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年6月23日に書面及び電子メールなどで送付された。今回の会議には取締役6人、実際に取締役6人が出席し、会社全体の監査役と高級管理職が出席し、理事長の倪国濤氏が主宰した。今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 定款』及び『＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 取締役会議事規則』などの関連規定に合致する。会議は以下の決議を形成した：
一、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は投票による採決で以下の決議を採択した：
（Ⅰ）6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『会社の2022年度金融機関への総合与信枠の申請に関する議案』を可決した。
会社のキャッシュフローが十分であり、会社経営の資金需要を満たすことを保証するために、会社（傘下子会社を含む）は2022年度に金融機関に合計総額12億元を超えない総合与信額を申請する予定である（最終的には会社の実際の使用額を基準にして、会社財務部は具体的な与信額の使用状況を制御する）。現在、金融機関への人民元2億元の総合与信枠の増加に同意し、その内容は流動資金貸付、銀行引受手形、各種商業手形の開設と割引、プロジェクト貸付、銀行保証書、保理などの総合与信業務（具体的な業務品種は関連金融機関の審査許可を基準とする）、各金融機関の具体的な与信枠、貸付金利、費用基準、与信期限などは会社と金融機関が最終的に協議して締結した関連文書を基準とし、上述の総合与信限度の申請期限は今回の株主総会の開催日から次年度の株主総会の開催日までで、総合与信限度は授権期限内の与信限度内の関連契約、協議、証憑などの各法律文書であり、融資コスト及び各金融機関の与信状況に基づいて金融機関を具体的に選択することができる。
今回の総合与信枠は会社の実際の融資金額と等しくなく、実際の融資金額は総合与信枠内にあるべきで、具体的な融資金額は会社の実際の経営資金の需要によって確定する。
（Ⅱ）6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『実際の支配人が会社が金融機関に総合与信枠を申請することについて担保を提供する議案』を可決した。
会社の発展を支持し、会社が金融機関に総合与信枠の保証を申請する問題を解決するために、会社の実際の支配人である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で会社が金融機関に合計総額2億元を超えない総合与信枠を申請するために無償で保証を提供した（最終的には会社が実際に使用する枠に準じる）。具体的な保証期間は、会社と金融機関が最終的に締結した関連文書に準じる。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「実際の支配人が会社が金融機関に総合与信枠を申請して担保及び関連取引を提供することに関する公告」（公告番号：2022067）。
（III）6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『前期会計誤謬訂正に関する議案』を可決した。
「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積もり変更と誤り訂正」と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正と関連開示（2020年改訂）」（証監会公告［202020号）の関連規定に基づき、会社は前期会計誤り事項を訂正する。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「前期会計誤謬訂正に関する公告」（公告番号：2022068）。
（IV）6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『会社「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画（草案）及びその要約に関する議案』を可決した。
会社は『会社法』、『証券法』、『上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見』、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範運営』などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と『会社定款』などの関連規定に基づき、公平、公正、公開の原則に従い、本計画を制定した。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲーター計画（三期）」従業員持株計画（草案）」及び
（Ⅴ）6票の同意、0票の反対、0票の棄権で『会社「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画管理方法に関する議案』を可決した。
会社の「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画の実施を規範化するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と「会社定款」、「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲータ計画（3期）」従業員持株計画（草案）」の規定により、会社は本管理方法を制定した。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画管理弁法」。（VI）6票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『株主総会授権取締役会による「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画の取り扱いに関する議案』を可決した。
「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画の順調な実施を保証するために、会社の株主総会授権取締役会に従業員持株計画に関連する事項を全権的に処理するよう要請し、以下の事項を含むが、これらに限定されない：1、授権取締役会の設立、従業員持株計画の実施に必要なすべての事項、深交所への申請、中国への決済申請に関連する登録決済業務などを含むが、これらに限定されない、
2、授権取締役会は従業員持株計画の改訂と変更事項を決定し、本計画草案に約束された株式源、資金源、管理モデルの変更、従業員持株計画の早期終了などを含むが、これらに限らない、3、授権取締役会は従業員持株計画の存続期間、ロック期間の延長、短縮を決定する、
4、取締役会に権限を与えて従業員持株計画所有者会議が採択し、提出した決議を審議する。
5、従業員持株計画が株主総会の審議を経て採択された後、実施期間内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、授権会社の取締役会は新しい政策に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行う、6、授権取締役会は本計画草案に対して解釈を行う、
7、授権取締役会は従業員持株計画の参加対象及び確定基準を変更する、
8、授権取締役会は管理委員会に従業員持株計画による株式購入のロックとロック解除販売のすべての処理を委託する、
9、取締役会の報酬と審査委員会に従業員持株計画管理委員会の委員候補者を指名する権利を授権する、
10、法律、法規、関連規範性文書及び『会社定款』の許可範囲内で、今回の従業員持株計画に関するその他の事項を処理するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は、会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
（8550）5票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『「ナビゲーター計画（2期）」株式インセンティブ計画が初めて付与した制限株式の第1期の販売制限解除条件の達成に関する議案』を可決した。関連取締役の郭建生氏は採決を回避した。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が初めて付与した一部制限株式の最初の制限期間の制限解除条件の達成に関する公告』（公告番号：2022070）。
（ii）5票の同意、0票の反対、0票の棄権採決で『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が付与した一部ストックオプションの最初の行使期間の行使条件達成に関する議案』を採択した。関連取締役の郭建生氏は採決を回避した。
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日に開示された『「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が付与したストックオプションの一部の最初の行使期間の行使条件の達成に関する公告』（公告番号：2022071）。
（イ）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を6票同意、0票反対、0票棄権で可決した。
会社の取締役会は、2022年7月15日（金）14：30に福建省福州市五四路162号
具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022072）。
上記の議案1、議案4から議案6までは、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は関連取引の議案を事前に承認し、今回の会議の審議に関する事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）同日公開された「会社独立取締役の実際の支配人が会社が金融機関に総合与信枠を申請するために担保を提供することに関する事前承認意見」と「会社独立取締役の会社第5回取締役会第21回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見」。
二、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議決議、
2、独立取締役は事前に意見と独立意見を承認する。ここに公告します！
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
取締役会
2002年6月29日
