New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 独立取締役
会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見は、『上場会社独立取締役規則』、『上場会社管理準則』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規、規範性文書と『＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 定款』、「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 独立取締役制度」の関連規定によると、当社は会社の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、関連文書を審査し、会社の取締役会の関連説明を聞いた後、会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議審議の関連事項に対して独立意見を発表する：
一、実際の支配者が会社が金融機関に総合与信枠を申請するために担保を提供することに関する独立した意見
会社の発展を支持し、会社が金融機関に総合与信枠の保証を申請する問題を解決するために、会社の実際の支配人である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で会社が金融機関に合計総額2億元を超えない総合与信枠を申請するために無償で保証を提供した（最終的には会社が実際に使用する枠に準じる）。上記の関連取引は企業の融資過程において、金融機関の要求に基づいて発生した正常な保証行為であり、会社の生産経営活動が正常に行われ、企業及び中小株主の利益を損なうことがないことを保証することを目的とする。今回の関連取引事項の審議・採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の権益を損なうことはない。私たちは今回の関連取引に同意します。二、会社の前期会計誤差訂正事項に関する独立意見
審査を経て、私たちは：会社の今回の会計誤差訂正は客観的に会社の実際の経営状況と財務状況を公正に反映する主旨に基づいて、『企業会計準則第28号―会計政策、会計見積もり変更及び誤差訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号―財務情報の訂正及び関連開示』などの関連文書の規定に符合して、訂正後の情報は会社の財務状況と経営成果をより客観的、公正に反映することができ、会社の利益及び広範な中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、取締役会は今回の会計誤差訂正事項の審議と採決手順が法律、法規及び『会社定款』などの関連規定に合致することについて、私たちは一致して今回の会計誤差訂正事項に同意した。
三、会社の「ナビゲーター計画（三期）」従業員持株計画（草案）及びその要約に関する独立意見
1、会社には法律、法規に規定された従業員持株計画の実施禁止が存在せず、従業員の意見を十分に求めた後、取締役会の審議に提出し、本計画には会社及び中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
2、本計画は会社の自主決定、従業員の自主参加の原則に従い、派遣、強制分配など従業員に本計画に参加させる状況は存在しない。
3、会社が本計画を実施することは労働者と所有者の利益共有メカニズムの構築と改善に有利であり、会社の長期的で効果的なインセンティブ制約メカニズムを健全化する；コーポレートガバナンスのレベルをさらに改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の持続的な発展に有利である。
4、今回の従業員持株計画に関する議案の審議と意思決定手続きは合法的で、コンプライアンスである。
以上より、当社は会社の「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株計画（草案）とその概要に同意した。
四、「ナビゲーター計画（二期）」株式インセンティブ計画が初めて授与した一部制限株式の第1期の制限期間の制限条件解除の成果に関する独立意見
審査の結果、会社は『上場会社株式インセンティブ管理方法』と会社『ナビゲーター計画（二期）』株式インセンティブ計画（草案）』に規定された株式インセンティブ計画を実施する状況に符合し、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備え、インセンティブ計画に規定された販売制限を解除してはならない状況が発生していない、会社の本インセンティブ計画が初めて授与した一部制限株式の最初の制限期間解除の制限条件はすでに達成されており、今回の制限期間解除のインセンティブ対象はインセンティブ計画が規定した制限期間解除条件を満たしており、それは会社が今回制限期間を解除できるインセンティブ対象ホスト資格として合法的、有効であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない、会社が本インセンティブ計画に対して初めて授与した一部制限株式の最初の制限解除期間の制限解除手配は関連法律、法規の規定に違反していない、関連議案の決定手順は法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議手順は合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に合致する。
以上のことから、当社は本インセンティブ計画の関連規定に基づいて、初めて授与された一部制限株式の最初の制限期間解除に関する制限事項を取り扱うことに同意した。
五、「ナビゲータ計画（二期）」株式インセンティブ計画が付与したストックオプションの一部の第一行権期間の行権条件の達成に関する独立した意見
審査の結果、会社は『上場会社株式インセンティブ管理方法』と会社『ナビゲータ計画（二期）』株式インセンティブ計画（草案）』に規定された株式インセンティブ計画を実施する状況に符合し、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備え、インセンティブ計画に規定された権利を行使してはならない状況は発生していない、会社の本インセンティブ計画が一部のストックオプションに付与した最初の行使期間の行使条件はすでに達成され、インセンティブ対象は行使権の資格条件に合致し、それは今回の実行可能権のインセンティブ対象主体資格として合法的、有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない、会社は本インセンティブ計画に対して一部のストックオプションに最初の権利期間を付与する権利手配は関連法律、法規の規定に違反していない、関連議案の決定手順は法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議手順は合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に合致する。
以上、本インセンティブ計画が付与した一部のストックオプションの最初の権利期間の権利条件が達成されたことに同意した。
独立董事：許安心、江曙暉
2022年6月28日
