証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称：＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022067 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
実際の支配者が企業向け金融機関であることについて
総合与信枠の提供保証及び関連取引の申請に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) （以下「会社」、「当社」と略称する）第5回取締役会第21回（臨時）会議は、「実際の制御者が会社が金融機関に総合的な与信枠を申請するために担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。以下に関連事項を公告する：
一、関連取引の概要
1、関連取引事項
会社の発展を支持し、会社が金融機関に総合与信枠の保証を申請する問題を解決するために、会社の実際の支配人である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で会社が金融機関に合計総額2億元を超えない総合与信枠を申請するために無償で保証を提供した（最終的には会社が実際に使用する枠に準じる）。具体的な保証期間は、会社と金融機関が最終的に締結した関連文書に準じる。
2、関連関係
陳発樹さんは会社の実際の支配人です。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、当社関連自然人に属する。
3、取締役会の採決状況
会社の独立取締役は今回の関連取引議案を事前に承認し、会社が2022年6月28日に開催する第5回取締役会第21回（臨時）会議に提出して審議と採決を行うことに同意し、取締役全員が一致してこの議案を採択し、独立取締役は独立意見を発表した。
4、今回の関連取引は『上場会社重大資産再編管理弁法』に規定された重大資産再編を構成しておらず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
今回の関連取引に関与した関連自然人は陳発樹氏である。本公告の公開日までに、陳発樹氏は会社の株式58778367株を直接保有し、会社の最新総株式に占める割合は8.59%だった。 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 実業集団株式会社（以下「＊＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 集団」と略称する）は直接会社の126607339株の株式を保有し、会社の最新総株式に占める割合は18.49%で、会社の筆頭株主、持株株主である。陳氏は直接 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) グループ76.87%の株式を保有し、アモイ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 投資管理コンサルティング有限会社を通じて New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) グループ16.82%の株式を保有し、陳氏は会社の実際の支配者である。陳発樹氏の現在の主な職務は＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) グループ会長、＊ Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 連席代表取締役である。
本公告の公開日までに、会社の実際の支配者である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で、会社が金融機関に申請した合計総額が人民元12億元（今回を含まない）を超えない総合与信額に無償で保証を提供した。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社の発展を支持し、会社が金融機関に総合与信枠の保証を申請する問題を解決するために、会社の実際の支配人である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で会社が金融機関に合計総額2億元を超えない総合与信枠を申請するために無償で保証を提供した（最終的には会社が実際に使用する枠に準じる）。具体的な保証期間は、会社と金融機関が最終的に締結した関連文書に準じる。
四、関連取引の目的及び会社への影響状況
陳氏は無償で会社が金融機関に総合与信枠を申請するために個人の一方的な保証を提供し、会社の与信枠保証の問題を解決し、会社の発展を支持し、実際の支配者の会社への支持を体現し、会社と株主全体の利益に合致し、同時に会社の経営業績にも影響を与えない。この事項には、会社が費用を支出する必要はなく、会社が反保証を提供する必要もありません。
五、独立取締役の意見
独立取締役は上記の関連取引事項を事前に承認し、真剣に審査した後、以下のように独立意見を発表した：
会社の発展を支持し、会社が金融機関に総合与信枠の保証を申請する問題を解決するために、会社の実際の支配人である陳発樹氏は個人の一方的な保証方式で会社が金融機関に合計総額2億元を超えない総合与信枠を申請するために無償で保証を提供した（最終的には会社が実際に使用する枠に準じる）。上記の関連取引は企業の融資過程において、金融機関の要求に基づいて発生した正常な保証行為であり、会社の生産経営活動が正常に行われ、企業及び中小株主の利益を損なうことがないことを保証することを目的とする。今回の関連取引事項の審議・採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主全体の権益を損なうことはない。私たちは今回の関連取引に同意します。六、予備審査書類1、第5回取締役会第21回（臨時）会議決議、2、独立取締役は事前に意見と独立意見を承認する。ここに公告します！
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 取締役会
1922年6月29日
