証券コード： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 証券略称：＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 公告番号：2022072 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第21回（臨時）会議の審議を経て、会社は2022年7月15日に福建省福州市鼓楼区五四路162号＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項は以下の通り：
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会議開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
4、会議の開催日時：
現場会議時間：2022年7月15日（金）14：30、
インターネット投票期間：2022年7月15日、
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月15日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の具体的な時間は2022年7月15日午前9時15分から2022年7月15日午後3時までです。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
6、会議の株式登録日：2022年7月8日（金）。
7、出席対象：
（1）2022年7月8日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主、株主が事情があって現場会議に出席できない場合は、書面で代理人に出席を依頼する（被委任者は当社の株主である必要はない）、またはインターネット投票時間内にインターネット投票に参加することができる。
（2）会社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）会社が招聘した証人弁護士及び取締役会が招待した他のゲスト。
（4）関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：福建省福州市鼓楼区五四路162号＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階会社会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『追加会社に関する2022年度金融機関への申請√
総合与信枠の議案』
2.00『会社「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株について√
計画（草案）及びその要約に関する議案』
3.00『会社「ナビゲーター計画（3期）」従業員持株について√
計画管理方法の議案』
『株主総会承認取締役会への「ナビゲーションの要請について」
4.00員計画（三期）」従業員持株計画に関する事項の議√
事件』
上記の議案1から議案4は、会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議と第5回監査役会第19回（臨時）会議で審議され、可決された。具体的には、証券時報と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が2022年6月30日に発表した関連公告。
上記議案1乃至議案4は一般決議案であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の1/2以上を経て可決される必要がある。
「上場会社株主総会規則」及び「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規定に基づく要求に基づき、会社は上述の議案について中小投資家（中小投資家とは会社の5%以上の株式を単独又は合計保有する株主及び上場会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す）の採決を単独で開票する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書と株主口座カードを持って登記手続きを行うこと。委任代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人証明書、法定代表人身分証明書のコピー、法人授権委任書、株主口座カードと代理人身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。（2）自然人株主は本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って登記手続きを行うべき、委任代理人が会議に出席する場合、委任者の有効な身分証明書のコピー、授権委任書、株主口座カードと代理人の有効な身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（3）異郷株主は手紙とファックスで登録することができる。
2、登録時間：2022年7月11日午前9：00-12：00、午後14：00-17：00。
3、登録場所：福建省福州市鼓楼区五四路162号＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ビル北楼7階会社取締役会事務室。
4、会議の連絡先：
電話：059187972ファックス：05918712085
郵便番号：350003連絡先：郭建生、楊秀芬
メールアドレス：[email protected].
5、その他の事項：
今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事や宿泊、交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照。五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第21回（臨時）会議決議、
2、会社の第5回監事会第19回（臨時）会議の決議。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
取締役会
1922年6月29日
添付ファイル1：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「362264」、投票略称は「華都投票」。2、採決意見を記入：同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月15日午前9時15分（現地株主総会開催日）、終了時間は2022年7月15日（現地株主総会終了日）午後3時。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に従って身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン証券取引所投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
＊ New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 2022年第2回臨時株主総会に本人（当社）を代表して出席し、以下の指示に従って会議提案に対する議決権を行使するよう依頼する
注釈採決意見
提案は列打すべきである
コード提案名チェックの欄同意反対棄権目可
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票提案
1.00『追加会社に関する2022年度金融機関への申請√
総合与信枠の議案』
『会社の「ナビゲーター計画（三期）」従業員の保有について
2.00株計画（草案）及びその概要に関する議案√
『会社の「ナビゲーター計画（三期）」従業員の保有について
3.00株計画管理方法の議案』√
『株主総会承認取締役会への「ナビゲーションの要請について」
4.00員計画（三期）」従業員持株計画に関する事項の√
議案
注意：対応する「同意」または「反対」または「棄権」欄に「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」の1つの意見を表明することしかできず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効で、棄権によって処理される。
本委任状の有効期限は、本通知が開示された日から今回の株主総会が終了するまでとする。依頼人が上記の議案の採決に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は自分でその議案の採決を決定することができる。
委任者の名前または名前（印鑑）：委任者の署名：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
受託者身分証明書番号：
委任者株主アカウント：
委託日：委託者持株数：
（注：本委任状の切り抜き、コピー、およびこの形式の署名はすべて有効です。）
