証券コード： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 証券略称：＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃公告番号：2022034 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃＃
第4回監事会第17回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) （以下「会社」と略称する）は2022年6月23日に電子メールと電話で監査役の皆様に会社第4回監査役会第17回会議の開催に関する通知を出し、会議は2022年6月29日午後17：00に揚州市維揚経済開発区荷葉西路6号会社3号工場で現場方式で開催された。
今回の会議は監査役3人、監査役3人に至るべきで、会議は監査役会主席の華偉女史が主宰した。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致している。会議に出席した監事の審議を経て、以下の決議を形成した：
一、「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監事会は「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式激励計画（草案）」及びその要約内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に合致すると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は、上場企業の持続的な発展に有利であり、会社および株主全体の利益を損なうことはない。
詳細については、2022年6月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約の公告。
審議結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監事会は「＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃＃第4期制限株式激励計画実施審査管理弁法」が関連法律、法規と規範性文書の規定と会社の実情に合致し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励制約メカニズムの構築、健全化を促進し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成し、株主と会社取締役、高級管理職、中間管理者及び核心技術（業務）者などの間の利益共有と制約メカニズム。
詳細については、2022年6月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」の公告。
審議結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「〈＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）〉インセンティブ対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した
監査役会は今回の株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストを審査した後、会社の第4期制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストに登録された人は『中華人民共和国会社法』『上場会社株式インセンティブ管理方法』『会社スケジュール』などの法律、法規、規範的文書に規定された職務資格を備えていると考えている。インセンティブの対象には、最近12カ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機関に不適切な人選と認定された状況は存在しない、最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機関に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない、『中華人民共和国会社法』の規定を有する会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない、上場企業の株式インセンティブに参加してはならないという法律法規の規定がある場合は存在しない、『上場会社株式インセンティブ管理弁法』に規定されたインセンティブ対象条件に符合し、『＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画（草案）』に規定されたインセンティブ対象範囲に符合し、それは会社の今回制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象の主体資格として合法的、有効である。会社はインセンティブ対象の名前と職務を社内に公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は開示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式インセンティブ計画を審議する5日前にインセンティブ対象リストの監査意見とその開示状況の説明を開示する。
審議結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 監査役会
2022年6月30日
