証券コード： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 証券略称：＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 公告番号：2022033 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) （以下「会社」または「＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 」と略称する）は2022年6月23日に電子メールと電話で会社の第4回取締役会第18回会議の開催に関する通知を出し、会議は2022年6月29日午後15：30に揚州市維揚経済開発区荷葉西路6号会社3号工場で現場と通信を結合した方式で開催された。
今回の会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席しなければならず、その中で独立取締役の金志国氏、于燮康氏、陳同広氏は通信方式で採決に参加した。会議は理事長の梁勤女史が主宰し、会社の一部の監査役、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を形成した：
一、「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要に関する議案」を審議、採択した
会社の長期的かつ効果的なインセンティブメカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を誘致し、保持するために、取締役、高級管理職、中層管理職及び核心技術（業務）中堅の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持ち、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献のマッチングの原則に基づいて、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の規定に基づいて、取締役会報酬と審査委員会は『＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限性株式激励計画（草案）』とその要約を作成し、激励対象に制限株を授与する予定だ。
詳細については、2022年6月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約などの関連公告。
会社監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。具体的な内容は会社が2022年6月30日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された関連公告。
同社取締役の陳潤生氏はインセンティブの対象として、本件を審議する際に採決を回避した。
審議結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した
詳細については、2022年6月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画の審査管理方法」。
同社取締役の陳潤生氏はインセンティブの対象として、本件を審議する際に採決を回避した。
審議結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「株主総会の取締役会への会社の第4期制限株式激励計画の提出に関する議案」を審議、採択した
会社の第4期制限株式インセンティブ計画（以下「株式インセンティブ計画」と略称する）の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会授権取締役会に株式インセンティブ計画の以下の事項を実施するように提案する：1、会社の株主総会授権取締役会に具体的な株式インセンティブ計画の実施に責任を負うように提案する：（1）授権取締役会はインセンティブ対象が今回の株式インセンティブ計画に参加する資格と条件を確定する、今回の株式インセンティブ計画の付与日を確定する、
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の振替増資、株式配当金の送付、株式の細分化または株式縮小、配当などの事項が発生した場合、株式インセンティブ計画に規定された方法に従って制限株式付与数量、帰属数量、付与価格に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は制限株式付与前に、従業員が買収を放棄した制限株式の持分を激励対象の間で分配と調整を行う、
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に制限株式を授与し、制限株式を授与するために必要なすべてのことを処理する。
（5）取締役会に激励対象の帰属資格、帰属条件を審査確認する権限を授け、取締役会がその権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する、
（6）授権取締役会は激励対象が帰属できるかどうかを決定する、
（7）取締役会に権限を授けて激励対象の帰属に必要なすべての事柄を処理し、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請することを含むが、それに限らない、
（8）授権取締役会は、インセンティブ対象の帰属資格を取り消すこと、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株式の帰属を取り消すこと、死亡したインセンティブ対象がまだ帰属していない制限株式の補償と相続を行うこと、
（9）授権取締役会は株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議及びその他の関連協議を締結、実行、修正、終了する。
（10）授権取締役会は会社株式インセンティブ計画の管理と調整を行い、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定或いは改正するが、法律、法規或いは関連監督管理機構が当該改正を要求して株主総会或いは/及び関連監督管理機構の承認を得なければならない場合、取締役会の当該改正は相応の承認を得なければならない。
（11）取締役会に株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会授権取締役会に提案し、今回の株式インセンティブ計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う、関連する政府、機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完了する。「会社定款」を改正し、会社登録資本の変更登記（増資状況を含む）を行う、および今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の株式インセンティブ計画の実施のために、取締役会に授権して入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任する。
4、取締役会への上述の授権期間は今回の株式インセンティブ計画の有効期間と一致することに会社の株主総会の同意を求める。
上述の授権事項は、法律、行政法規、規則、規範的文書、株式インセンティブ計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人物が取締役会を代表して直接行使することができる。
同社取締役の陳潤生氏はインセンティブの対象として、本件を審議する際に採決を回避した。
審議結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した
会社は2022年7月22日（金）に揚州市邗江区新甘泉路68号＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 5号工場ビル3階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議する予定である。
具体的には、2022年6月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
審議結果：7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 取締役会
2022年6月30日
