Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 独立取締役
会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項
独立した意見
＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) （以下「会社」という）は2022年6月29日に第4回取締役会第18回会議を開催した。『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務取扱』及び『会社定款』などの関連規定に基づき、会社の独立董事として、会社の関連会議資料を真剣に調べ、株主と会社全体に責任を負う原則に基づいて、事実に基づいて真実を求め、独立した判断の立場については、議論を経て次のような独立した意見を発表します。
一、「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその要約に関する議案」の独立意見
会社は第4期制限株式インセンティブ計画（以下「インセンティブ計画」または「今回のインセンティブ計画」と略称する）を実施する予定で、我々は以下のように考えている：
1、会社が『上場会社株式インセンティブ管理方法』（以下『管理方法』と略称する）などの法律、法規と規範的文書に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が存在していることを発見していない場合、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を持っている。
2、『会社第4期制限株式激励計画（草案）』（以下は『激励計画（草案）』と略称する）で確定された激励対象は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの法律、法規と規範的文書で規定された職務資格を備えている、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機関に不適切な人選と認定された状況は存在しない、最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機関に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない、『中華人民共和国会社法』の規定を有する会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない、上場企業の株式インセンティブに参加してはならないという法律、法規の規定がある場合はありません。このリストの人員はすべて『管理方法』に規定された激励対象条件に符合し、会社の『激励計画（草案）』に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の制限株激励計画の激励対象の主体資格として合法、有効である。
3、会社の『インセンティブ計画（草案）』の内容と審議プロセスは『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『管理方法』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する、各激励対象制限株式の授与手配（授与価格、授与日、帰属日、帰属手配、販売禁止期間などの事項を含む）は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社はインセンティブ対象に融資、融資保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会議の招集及び開催手続き、採決手続きは関連法律、法規及び『会社定款』の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的発展と戦略実施に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。上記の理由に鑑み、独立取締役は会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することに合意した。
二、会社の第四期制限株式インセンティブ計画設定指標の科学性と合理性に関する独立意見
「 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法」（以下「考課管理方法」と略称する）に基づき、会社制限株式インセンティブ計画に設置された考課指標は2つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。会社レベルの業績考課指標の面では、会社は会社の歴史業績、未来戦略計画及び業界発展の特徴を総合的に考慮し、会社の将来の高品質と安定した発展と激励効果の統一的な目標を実現するために、監査を受けた親会社株主に帰属する純利益成長率を考課指標として選択した。親会社株主に帰属する純利益の伸び率は会社の収益力を反映し、企業の成長性の最終的な体現である。会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象に対して個人レベルで厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全面的な総合評価を行うことができ、会社は激励対象の業績考課結果に基づいて、激励対象の個人が帰属条件に達するかどうかを確定する。
以上のことから、『考課管理弁法』が制定した考課体系は全面性、総合性及び操作性があり、考課指標の設定は良好な科学性と合理性があり、同時に激励対象に対して制約効果があり、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。私たちは会社が今回のインセンティブ計画「審査管理方法」を実施することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 独立取締役の会社第4期取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）
独立取締役（署名）：
金志国于燮康陳同広
2022年6月29日
