証券コード： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 証券略称：＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 公告番号：2022035 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会招集者：会社の第4回取締役会第18回会議の審議を経て、会社の取締役会は2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年7月22日（金）午後14：30、
（2）インターネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月22日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、13時-15時、
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年7月22日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催し、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、もし同一の議決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結果を基準とする。
6、会議の株式登記日：2022年7月15日（金）
7、会議の出席対象：
（1）株式登録日2022年7月15日（金）午後の終値時に中国で深セン支社の登録を決済した会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者、
（3）会社が雇った弁護士、
（4）関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：江蘇省揚州市邗江区新甘泉路68号＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 5号工場区事務棟3階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード
コメント
提案コード提案名そのカラムにチェックを入れる欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期間について」
1.00 √
制性株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要の議案』
「Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 第4期間について」
2.00 √
制性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法>の議案』
『株主総会の承認取締役会による会社の第4期の取立てについて
3.00 √
制性株式インセンティブ計画に関する事項の議案』
2、上述の提案はすでに会社の第4期取締役会第18回会議、第4期監事会第17回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年6月30日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された関連公告。
3、上述の議案はすべて特別決議案であり、今回の株主総会に出席する議決権のある株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の採決を経て可決しなければならない。
4、上述の提案の採決の結果、会社は中小投資家に対して単独で開票し、公表する（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主を指す）。
5、「上場会社株式インセンティブ管理方法」の規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式インセンティブ計画を審議する際、独立取締役は株式インセンティブ計画についてすべての株主から委託投票権を募集しなければならない。同規定によると、独立取締役の陳同広氏が委託投票権の公募報告書を発行し、株主全員が今回の株主総会で審議された提案に投票権を募集することに合意し、募集人は委託投票株主の意見に基づいて採決に代える。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「独立取締役公募委託投票権報告書」。
6、参加会社の第4期制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象とその関連先は議案を審議する際に採決を回避する必要がある。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書を持って登記手続きを行う必要がある、代理人を会議に出席させる場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（2）法人株主は法定代表者又はその委任代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード（又は持株証憑）、公印を押印した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うこと。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カード（または持株証明書）を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙や電子メールで登録することができる。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年7月16日午前10時から午後17時まで、手紙や電子メールで登録するには、2022年7月16日午後18時までに会社に届ける必要があります。
3、登録場所：
江蘇省揚州市邗江区新甘泉路68号＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 5号工場区事務棟3階会議室。
4、連絡先：
連絡先：梁瑶
電話番号：05148775155
ファックス：0514879436666
メールアドレス：[email protected].
5、注意事項：
（1）今回の会議の会期は半日を予定し、会議に出席する予定の株主は自分で食事と宿泊、交通を手配し、関連費用は自分で処理する。
（2）会議に出席する株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、入場を検証するために身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの原本を持ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.）が投票に参加し、インターネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照。
五、予備検査書類
1、会社の第4期取締役会第18回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第17回会議の決議；
3、深セン証券取引所が要求するその他の文書。
添付ファイル一：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
ここに公告する
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 取締役会
2022年6月30日
添付ファイル1：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350373」、投票略称は「揚傑投票」。2、表決意見の記入
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムによる投票手続き
1、投票時間：2022年7月22日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月22日（現地会議開催日）、9：15-15：00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本委員会の権氏（女史）は本人（本部門）を代表して揚州揚傑電子科技株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席し、そして本人（本部門）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票権を行使し、そして本会議で署名する必要がある関連文書に代わって署名する。
今回の株主総会議案に対する本人/当社の採決意見は以下の通り：
注記棄権に反対することに同意
提案コード提案名
の欄可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) について」
1.00第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及び√
その要旨の議案』
「Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) について」
2.00第4期制限株式インセンティブ計画実施審査管√
理法>の議案』
『株主総会の承認取締役会による公的処理の要請について
3.00司第4期制限株式インセンティブ計画に関すること√
