証券コード： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 証券略称： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 公告番号：2022036
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
独立役員公募委託投票権報告書
独立取締役の陳同広氏は、当社に提供する情報の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証する。
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別声明：
1、今回の募集依頼投票権は法に基づく公募であり、募集人の陳同広氏は『中華人民共和国証券法』第90条、『上場会社株主総会規則』第31条、『公募上場会社株主権利管理暫定規定』第3条に規定された募集条件に合致し、
2、募集人の陳同広氏は会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) （以下「会社」または「当社」と略称する）独立董事の陳同広氏は他の独立董事から募集人として依頼され、2022年7月22日（金）に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式インセンティブ関連議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反するいかなる声明も虚偽不実陳述である。
一、募集人の基本状況と声明
1、今回の投票権募集の募集人は会社の現在の独立取締役陳同広氏であり、基本的な状況は以下の通りである：
陳同広、1966年4月生まれ、本科学歴、高級会計士。江蘇省淮陰市交電公司財務課、江蘇農学院財務処補佐会計士、会計士、副課長、計画科課長、揚州ケルン科学技術開発本社財務課長、揚州大学財務処第三財務弁公室副主任、財務処会計計算センター副主任、財務処副処長、財務処国資弁公室会計士、国資処総合科会計士、国資処総合科高級会計士、物業サービスセンターの副主任、主任、揚州揚達物業管理有限会社の副社長、社長。現在、揚州大学後方勤務保障処品質運営・安全管理課課長、 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 独立取締役、天和薬業株式会社独立取締役。
募集人は現在、会社の株式を保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。
募集人とその主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配を達成していない、それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
2、募集人声明
本人の陳同広氏は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する予定の2022年第1回臨時株主総会で審議する予定の株式インセンティブ関連議案について株主委託投票権を募集して本紙報告書を作成し、署名した。
募集人は本募集報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落が存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法的責任を負う、今回の投票権募集を利用してインサイダー取引や市場操作などの証券詐欺に従事しないことを保証する。
今回の投票権募集行動は無償で公開され、本報告書は中国証券監督管理委員会指定創業板情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)を公告し、無断で情報を発信する行為はなかった。今回の募集行動は上場企業の独立取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報に虚偽、誤導性の陳述や重大な脱落はなかった。
募集人の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本報告書の履行は関連法律法規、会社定款または内部制度のいずれかの条項に違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
会社名：＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
株式略称： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
株式コード： Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
法定代表者：梁勤
取締役会秘書：梁瑶
会社連絡先：江蘇省揚州市維揚経済開発区荷葉西路6号
会社郵便番号：225008
会社連絡先：0514877555155
会社連絡ファックス：0514879436666
会社URL：www.21 yangjie.com.
2、今回の募集事項
募集人は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案について会社の全株主に投票権を公募する：
1.00「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要に関する議案」
2.00「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画の考課管理方法の実施に関する議案」
3.00『株主総会の承認取締役会による会社の第4期制限株式インセンティブ計画の取立てに関する議案』
3、本委託投票権報告書の署名日は2022年6月29日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会開催の具体的な状況については、2022年6月30日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）で発表された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2022年6月29日に開催された第4回取締役会第18回会議に出席し、また、「＜＊＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画（草案）＞及びその概要に関する議案」「＜＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ＃＃第4期制限株式インセンティブ計画実施審査管理方法＞に関する議案」「株主総会授権取締役会による会社の第4期制限株式インセンティブ計画の取り扱いに関する議案の提出に関する議案」に対していずれも賛成票を投じ、関連議案に対して同意する独立意見を発表した。
五、募集方案
募集人は中国の現行法律、行政法規と規範的文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである：
（Ⅰ）募集対象：2022年7月15日（株式登記日）の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議登記手続きを行った会社の株主。
（Ⅱ）募集期間：2022年7月18日-7月19日の期間（毎日午前9：00-11：00、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集手順と手順
1、募集対象が委託募集人の投票を決定する場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に基づいて『独立取締役募集委託投票権授権委任書』（以下は「授権委任書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
2、募集人が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する、今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）委託投票株主が法人株主である場合、それは法人営業許可証コピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は株主法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押印しなければならない。
（2）委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権依頼書は公証機関の公証を経て、そして公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委任状には公証は必要ありません。
3、委託投票株主は上記第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券部の受信時間に準じる。
委任投票株主が委任委任状及び関連書類に送付する指定された住所及び宛先は以下の通りである：
住所：江蘇省揚州市邗江区新甘泉路68号
宛先：＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 証券投資部
電話番号：05148775155
ファックス：0514879436666
郵便番号：225008
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
4、会社が2022年の第1回臨時株主総会を招聘して立証する弁護士事務所の弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認するには、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票を依頼した株主が書類を送付した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす承認依頼は有効であることが確認される：
1、本報告書募集手順の要求に従って授権依頼書及び関連書類を指定場所に送付した、
2、募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する、
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットに従って授権依頼書を記入し、署名し、しかも授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した、
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
（VI）株主は募集事項に対する投票権の重複授権を募集人に委託するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委任書は有効であり、署名時期を判断できない場合、最後に受け取った授権委任書を有効とする。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委任することができる。
（8551）有効な授権依頼が確認され、以下の状況が発生した場合、募集人は以下の方法で処理することができる：
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委任した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権委任を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委任を自動的に失効すると認定する、
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席し、かつ現場会議の登録時間までに書面方式で募集人に対する授権の委任を取り消した場合、募集人は募集人に対する授権の委任を自動的に無効にすると認定する、
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集人はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集人：陳同広
2022年6月30日添付：独立取締役公募委託投票権付与依頼書
添付ファイル：
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
独立役員公募委託投票権付与依頼書
本人/当社は依頼人として確認し、本授権依頼書に署名する前に募集人を真剣に読んでいる
今回募集した投票権の作成と公告の「＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 独立取締役公募」
集委託投票権報告書』、『＊＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 2022年第1回開催について
今回の臨時株主総会の通知」及びその他の関連文書は、今回の投票権募集などに関する状況が十分である
了解。
現場会議の報告が登録されるまで、本人/当社は随時『独立取締役公募委員会
投票権報告書」で確定したプログラムは、本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回し、または
本委任状の内容を修正する。
本人/当社は授権依頼人として、ここに授権依頼＊ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) 独
2022年7月22日に開催される揚州揚
傑電子科技株式会社の2022年第1回臨時株主総会は、本授権委任書の指示に従って
以下の会議の審議事項に対して議決権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通り：
