Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
第8回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』及び『会社定款』の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣で責任を負う態度に基づいて、会社の第8期取締役会第11回会議の関連文書を審査し、そして今回の会議の関連議案に対して真剣に審査を行い、関連議案について、独立した意見を発表するには、次の通りです。
一、対外投資及び関連取引に関する議案
今回の対外投資は子会社の経営資金の需要を満たすためと投資プロジェクトの実際の状況に基づいて投資予算を増加し、会社の主業の発展に有利である、今回の関連取引は公平、公正な定価原則に従い、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を与えることはなく、会社及び株主利益、特に中小株主利益を損なうことはない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは合法的に有効である。そのため、私たちは『対外投資及び関連取引に関する議案』に同意します。二、子会社の出資持分の譲渡及び関連取引に関する議案
本子会社が出資会社の株式を譲渡することで、本業の発展にさらに焦点を当て、業務構造を最適化し、会社の業務発展方向に合致することができる。今回の関連取引は公平、公正な定価原則に従い、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を与えることはなく、会社及び株主利益、特に中小株主利益を損なうことはない。会社の取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは合法的に有効である。そのため、私たちは『子会社が出資会社の株式及び関連取引を譲渡することに関する議案』に同意します。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役：孔祥忠、陸正飛、占磊2022年6月29日
