証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海公告番号：2022045 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
第5回取締役会第39回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がない。
2022年6月28日、深セン市南山区大新路198号馬家龍創新ビルB棟17階会社会議室で第39回会議が行われた。会議の通知などの会議資料は2022年6月25日に役員の皆様に専任者による送付または電子メールで送付されます。本会議は現場採決と通信採決を組み合わせて開催された。今回の会議には取締役7名、実際には取締役7名が出席しなければならない。その中で、楊宇翔、康暁丹、宋徳亮、劉暁明は通信採決方式で参加した。会議は理事長の楊宇翔氏が招集し、主宰した。今回の会議は『中華人民共和国会社法』などの法律、行政法規、規範的文書と『会社定款』の関連規定に合致するように開催された。参加取締役は記名投票方式で以下の議案を可決した：
一、「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「持株子会社の株式譲渡に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
二、「持株子会社の株式譲渡後の対外財務援助の形成に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「持株子会社の株式を譲渡した後の対外財務援助の形成に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。会社の独立取締役は本議案に対して独立した意見を発表した。詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
三、『スマート刑務所教育プラットフォームプロジェクトの協力及びプロジェクト資産の処分解除に関する議案』を審議、採択した。採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「スマート刑務所教育プラットフォームプロジェクトの協力及びプロジェクト資産の処分解除に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
四、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の議案を審議、採択した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
ここに公告する。
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会
2022年6月30日
