Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
第8回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』及び『会社定款』の関連規定に基づき、会社は第8回取締役会第11回会議を開催して関連議案を審議する前に、独立取締役会に今回の取締役会の関連材料を提供した。会社の独立取締役として、私たちは関連議案に関連する事項について十分に論証し、現在、会社の第8回取締役会第11回会議に関連する事項について以下のように事前承認を発表した：
一、対外投資及び関連取引に関する議案
会社が私たちに提出した対外投資及び関連取引事項に関する資料をよく審査し、関連状況について会社の取締役会及び関係スタッフに問い合わせた上で、今回の対外投資は子会社の経営資金の必要性を満たすためと投資プロジェクトの実際の状況に基づいて投資予算を増やすために、会社の本業の発展に有利であると考えている。今回の関連取引は公平、公正な定価原則に従い、国の関連法律法規の規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会がこの事項を採決する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。私たちは『対外投資及び関連取引に関する議案』を会社の第8回取締役会第11回会議に提出して審議することに同意した。
二、子会社の出資持分の譲渡及び関連取引に関する議案
会社が私たちに提出した子会社の中材セメント有限責任会社の出資会社である中国建材グループ財務有限会社の株式41.67%の譲渡に関する資料を精査し、関連状況について会社の取締役会及び関係スタッフに問い合わせた上で、子会社が出資会社の株式41.67%を譲渡することは、本業の発展にさらに焦点を当て、業務構造を最適化し、会社の業務発展方向に合致することができると考えている。今回の株式譲渡価格は『資産評価報告書』で確認された純資産生産額を基礎として確定し、今回の関連取引は公平、公正な定価原則に従い、国の関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会がこの事項を採決する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。私たちは『子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案』を会社第8回取締役会第11回会議に提出して審議することに同意します。 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役：孔祥忠、陸正飛、占磊2022年6月23日
