証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海番号：2022049 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
（Ⅱ）株主総会の招集者：会社取締役会
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第39回会議は2022年6月28日に開催され、会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の議案を審議、採択した。今回の株主総会の開催は『会社法』、『上場会社株主総会規則』などの法律、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年7月15日14：30
2、ネット投票期間：2022年7月15日
深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年7月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00、
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年7月15日午前9時15分から2022年7月15日午後3時までの任意の時間である。
（8548）会議の開催方法：現場投票＋インターネット投票
1、現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議への出席を依頼する、
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
「会社規約」の規定によると、株主総会の株式登録日に登録されているすべての株主は、対応する投票方式で議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票またはインターネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは、1回目の投票結果に準じる。会社の株主またはその委託代理人が対応するインターネット投票システムを通じて議決権を行使した票数は、現場投票の票数とともに今回の株主総会に出席した議決権の総数に計上しなければならない。
（VI）会議の株式登記日：2022年7月11日。
（Ⅶ）出席対象：
1、2022年7月11日午後の終値時までに中国証券登記決算有限責任会社深セン支社に登記している会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を持ち、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社株主である必要はない（授権委任書テンプレートの詳細は添付ファイル2を参照）。
2、会社の取締役、監事と高級管理者、
3、会社が雇った弁護士、
4、関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（イ）会議場所：深セン市南山区大新路198号馬家龍創新ビルB棟1702会社会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）今回の株主総会で審議される提案：
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00持株子会社の株式譲渡に関する議案√
2.00知恵刑務所教育プラットフォームの解除に関するプロジェクト協力及びプロジェクト資産√
処理された議案
（Ⅱ）今回の株主総会議案の内容の詳細は2022年6月30日の「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照の「持株子会社の株式譲渡に関する公告」（公告番号：2022046）、「スマート刑務所教育プラットフォームプロジェクト協力及びプロジェクト資産処分の解除に関する公告」（公告番号：2022048）。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行う。2、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
3、異郷の株主は上記の関連証明書に基づいて手紙、電子メールまたはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。
4、代理投票授権依頼書は依頼人が他人に授権して署名した場合、授権して署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
（Ⅱ）登録期間：2022年7月14日9：30-11：30、14：00-17：00。
（III）登録場所：深セン市南山区大新路198号馬家龍革新ビルB棟17階会社取締役会事務室。
（IV）会議連絡先
会議の連絡先：李玮、王東。
連絡先：＊ Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会事務室。
連絡先：07552691396。
メールアドレス：[email protected].、[email protected].。
ファックス番号：07552 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 23218。
連絡先：深セン市南山区大新路198号革新ビルB棟17階。
1、会期は半日、会議に参加する株主の食事と宿泊と交通の自弁、
2、現場会議に出席する株主は登録手続きに記載された書類を提示する必要がある。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）投票に参加し、インターネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
（Ⅰ）会社第5回取締役会第39回会議決議。別添1：インターネット投票プログラム別添2：授権依頼書
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会
2022年6月30日
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、投票コード：362313、投票略称：日海投票。
2、記入採決意見：
今回の株主総会議案は非累積投票の議案であり、非累積投票提案に対して、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月15日（現地株主総会開催日）午前9：15、終了時間は2022年7月15日（現地株主総会終了日）午後3：00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
私の会社（個人）を代表して、＊ Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、そして本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票する。委任者が議決権の行使方法を具体的に指示しなければ、委任者は自分の意思で投票することができる。
提案コード提案名この列は√賛成反対棄権で投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00持株子会社の株式譲渡に関する議案√
2.00知恵刑務所教育プラットフォームの解除に関するプロジェクト協力及びプロジェクト資産√
処理された議案
委任者の名前または名前（印鑑）：
委託人保有株式数：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委任者株主口座：
委託書締結日：年月日
委任状有効期限：本委任状が署名された日から今回の株主総会終了まで。
メモ：
1、投票して議案に同意したい場合は、「同意」の項目の下で該当する場所に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」の項目の下に該当する箇所に「√」を記入してください。棄権議案に投票したい場合は、「棄権」の項目の下に該当する箇所に「√」を記入してください。
2、授権依頼書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自制することはすべて有効である、単位委託には単位公印を押さなければならない。
