証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 証券略称：＊ Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 公告番号：2022046 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
1、会議日：
1.1現場会議時間：2022年6月29日14：30
1.2インターネット投票時間：2022年6月29日、そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票する具体的な時間は：2022年6月29日午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00、深セン証券取引所のインターネット投票による具体的な時間は、2022年6月29日9時15分から15時までの任意の時間です。
1.3会議招集者：会社第8回取締役会
1.4会議司会者：会社会長常張利
1.5現場会議場所：今回の会議は現場でビデオを結合する方式を採用する。上海市の疫病予防・抑制規定の要求に基づき、今回の株主総会の現場会議に出席できなかった株主及び株主代表、取締役、監査役、高級管理職がビデオ方式で参加し、会社が招聘した証人弁護士もビデオ方式で証言した。
1.6今回の株主総会の開催は『会社法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律、法規と規範的文書及び『会社定款』の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主と株主代表は54人で、代表株式は7342338938株で、会社の総株式8663422814の847510%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表は2人で、代表株式は7322293976株で、会社の総株式8663422814の845196%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネット投票による株主52人、代表株式20044962株は、会社の総株式8663422814の0.2314%を占めている。
同社の取締役、監査役、高級管理職が出席し、北京市嘉源弁護士事務所の晏国哲弁護士、柳卓利弁護士が本大会を目撃した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会では、インターネット投票方式を組み合わせた現場採決で以下の提案が審議・採択された。
1、「会社定款」の改正に関する議案
この提案の有効議決権株式総数は7342338938株で、採決を経て、同意は7333721037株で、有効議決権の998826%を占めている。反対は8617901株で、有効議決権の0.1174%を占めている。棄権は0株で、有効議決権の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：同意は11437061株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の570286%を占め、反対は8617901株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の429714%を占めている。棄権は0株で、出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
審議結果：この特別決議案は今回の株主総会の有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
2、「株主総会議事規則」の改正に関する議案
この提案の有効議決権株式総数は7342338938株で、採決を経て、同意は7333543837株で、有効議決権の998802%を占めている。反対は8795101株で、有効議決権の0.1198%を占めている。棄権は0株で、有効議決権の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：同意は11259861株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の561450%を占め、反対は8795101株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の438550%を占めている。棄権は0株で、出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
審議結果：この特別決議案は今回の株主総会の有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
3、「取締役会議事規則」の改正に関する議案
この提案の有効議決権株式総数は7342338938株で、採決を経て、同意は7333543837株で、有効議決権の998802%を占めている。反対は8795101株で、有効議決権の0.1198%を占めている。棄権は0株で、有効議決権の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：同意は11259861株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の561450%を占め、反対は8795101株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の438550%を占めている。棄権は0株で、出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
審議結果：この特別決議案は今回の株主総会の有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
4、『監事会議事規則』の改正に関する議案
この提案の有効議決権株式総数は7342338938株で、採決を経て、同意は7333543837株で、有効議決権の998802%を占めている。反対は8795101株で、有効議決権の0.1198%を占めている。棄権は0株で、有効議決権の0.0000%を占めている。中小株主の採決状況：同意は11259861株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の561450%を占め、反対は8795101株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の438550%を占めている。棄権は0株で、出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
審議結果：この特別決議案は今回の株主総会の有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
5、「独立取締役勤務制度」の改正に関する議案
この提案の有効議決権株式総数は7342338938株で、採決を経て、同意は7333543837株で、有効議決権の998802%を占めている。反対は8795101株で、有効議決権の0.1198%を占めている。棄権は0株で、有効議決権の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：同意は11259861株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の561450%を占め、反対は8795101株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の438550%を占めている。棄権は0株で、出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
審議結果：この議案は今回の株主総会で可決された。
四、弁護士が出した法律的意見
北京市嘉源弁護士事務所の晏国哲弁護士、柳卓利弁護士は今回の会議に出席し、同弁護士は、今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格はすべて合法的で有効で、今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、採決結果は合法的で有効であると考えた。
五、予備検査書類
1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2022年第3回臨時株主総会決議2、北京市嘉源弁護士事務所「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役会2022年6月29日
