＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 独立取締役
第3回取締役会第8回会議について
関連事項の独立意見
＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) （以下「会社」と略称する）は2022年6月29日に第3回取締役会第8回会議を開催し、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、会議に関連する事項に対して以下のような独立した意見を発表する：
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する独立した意見
審査の結果、我々は：『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』（以下『管理方法』と略称する）、『発行監督管理問答―上場企業の融資行為の規範化の誘導に関する監督管理要求』などの関連法律、法規及び規範的文書創業板上場企業の特定対象への株式発行に関する各規定は、項目ごとに照合・審査した結果、特定対象への株式発行に関する要求は、会社が特定対象への株式発行に関する各資格と条件に合致することに同意し、そして、上記事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する独立意見
調査の結果、当社は今回特定の対象に株式を発行する方案は『会社法』『証券法』『管理方法』などの法律、法規及び規範的文書の関連規定に符合し、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合すると考えている。私たちは会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する案に同意し、上記の事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2022年度特定対象への株式発行方案論証分析報告書に関する独立意見
調査の結果、我々は：会社が編制した『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行方案論証分析報告』は会社が置かれた業界と発展段階、財務状況、資金需要、融資計画などの情況を結合し、今回特定対象への株式発行とその品種選択の必要性、発行対象選択範囲、数量と標準の適切性、発行定価の合理性を論証し、発行方式の実行可能性、発行案の公平性、合理性、および今回特定の対象に株式を発行することによる即時リターンの希薄化への影響、およびリターンを補う具体的な措置は、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致する。私たちは『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行方案論証分析報告』に同意し、上記事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社の2022年度特定対象への株式発行予定案に関する独立意見
調査の結果、当社は今回特定の対象に株式を発行する事前案が確実に実行可能で、内容が合理的で、会社の発展戦略と株主の利益に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。今回の発行予定案の作成は、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律法規及び規範的文書の規定に合致している。私たちは『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行事前案』に同意し、上記事項を会社の2022年第2回臨時株主総会審議に提出することに同意した。
五、会社が2022年度に特定対象に株式を発行して資金を募集する運用可能性分析報告書に関する独立意見
調査の結果、当社が作成した「 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行による資金募集の運用可能性分析報告」は、同社が今回特定対象への株式発行の必要性と資金募集の使用計画について十分に説明し、投資家が今回特定対象への株式発行による資金募集の使用計画を全面的に理解するのに有利であると考えている。今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する用途は国家産業政策に合致し、関連する法律、法規、規範的な文書の規定に合致し、会社の利益能力を高め、会社と株主全体の利益に合致することに有利である。私たちは「＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象株式発行による資金調達の運用可能性分析報告」に同意し、上記事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社の「前回募集資金使用状況特別報告」に関する独立意見
審査の結果、当社が作成した「前回募集資金使用状況特別報告」は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「前回募集資金使用状況報告に関する規定」などの関連法律法規と規範的文書の規定に符合し、会社の前回募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映し、内容は真実で、正確で、完全であると考えている。「前回募集資金使用状況特別報告書」は会計士事務所（特殊一般パートナー）とこれに対して鑑識報告書を発行し、取締役会の審議を経て採択され、採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。私たちは「前回の資金調達使用状況特別報告」に同意し、上述の事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行するための即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾に関する独立意見
調査の結果、私たちは：今回の発行によって会社の即時還元のリスクを下げ、株主の利益を保証するために、会社は今回の発行株式事項による即時還元還元の影響を分析し、そして特定の対象に株式を発行するための補填リターン措置を制定し、関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを承諾し、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合し、合理性と実行可能性を備え、会社や株主全体の利益を損なうことはない。私たちは会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することに同意し、即時リターンと補填措置と関連主体の承諾を行い、そして上述の事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社の『今後3年間（20222024年）株主還元計画』に関する独立意見
調査の結果、当社が制定した「 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 未来3年間（20222024年）株主還元計画」は投資家に対する持続的で安定した投資収益率を実現し、会社の持続可能な発展を両立できると考えている。会社は正常な経営発展を保証する前提の下で、現金、株式または現金と株式を結合するなどの方式で利益を分配し、現金配当条件を備える場合、優先的に現金方式で利益を分配し、投資家の合法的権益を保護するのに有利で、関連する法律法規、規範的文書の規定に符合し、会社または中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは「＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 未来3年間（20222024年）株主還元計画」に同意し、上記事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
九、2022年度に会社が特定対象に株式を発行して資金を募集するための専用口座を設立することに関する独立した意見が審査され、当社は今回特定対象に株式を発行して資金を集中的に保管、管理、使用するために資金を募集するための専用口座を設立し、資金募集管理に関する法律法規及び会社の資金募集に関する制度の規定に合致し、募集資金の管理と使用に有利で、募集資金の使用の効率を高める。私たちは一致してこの議案に同意した。
十、株主総会の授権取締役会及びその授権者に今回特定の対象に株式を発行することに関する独立した意見を提出する
審査の結果、私たちは：株主総会の授権取締役会とその授権者に今回特定の対象に株式を発行することを提案することは今回特定の対象に株式を発行する実際の需要に合致し、『会社法』『証券法』などの法律法規、規範的文書及び『会社定款』の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案に同意し、上記の事項を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 独立取締役の第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ）
マヤ赤高磊張仲儀
2022年6月29日
