＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 独立取締役
第3回取締役会第8回会議に関する事項
事前承認意見
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、及び会社が制定した『会社定款』『独立取締役業務制度』の要求に対して、会社の第3回取締役会第8回会議で審議された関連事項に対して以下の事前承認意見を発表する：
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する事前承認意見
審査を経て、当社は創業板上場会社が特定対象に株式を発行する主体資格を備えており、今回特定対象に株式を発行する（以下「今回発行」と略称する）ことは「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」（以下「管理方法」と略称する）、「発行監督管理問答―上場企業の融資行為の規範化の誘導に関する監督管理要求」などの関連法律、法規及び規範的文書創業ボード上場企業の特定対象への株式発行に関する各規定。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する事前承認意見
審査を経て、当社は今回特定の対象に株式を発行する方案は『会社法』『証券法』『管理方法』などの法律、法規及び規範的文書の関連規定に符合し、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合すると考えている。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
三、会社の2022年度特定対象への株式発行方案論証分析報告書の事前承認意見について「 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行方案論証分析報告」を審査した結果、私たちは：この報告書は上場会社が位置する業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの情況を考慮し、論証分析は確実で、十分で、会社の実情に符合し、『管理方法』などの関連法律、法規、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致する。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
四、会社の2022年度特定対象株式発行予定案に関する事前承認意見
『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行予定』を審査した結果、当社は今回特定対象への株式発行予定は関連法律、法規と政策の規定に符合し、今回の発行は必要性と実行可能性を備え、会社及び株主全体の利益に符合すると考えた。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
五、会社が2022年度に特定対象に株式を発行し資金を募集する運用可能性分析報告書の事前承認意見
「＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行による資金調達の運用可能性分析報告」を審査した結果、当社は今回特定対象への株式発行のための資金調達の使用計画が国家産業政策及び関連法律、法規及び規範的文書の規定に合致し、会社の総合競争力を強化し、会社及び株主全体の利益に合致することに有利であると考えた。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
六、会社の「前回募集資金使用状況特別報告」に関する事前承認意見
審査を経て、私たちは：会社が編制した『前回募集資金使用状況特別報告』の内容は真実、正確、完全で、会社の前回募集資金の使用は会社の実際の状況に符合して、募集プロジェクトの順調な実施と会社の長期的な発展に有利で、会社と株主全体の利益に符合して、中国証券監督会、深セン証券取引所などの関連法律・法規による資金調達の保管と使用に関する関連規定には、資金調達の保管と使用違反は存在しない。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
七、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行するための即時還元、補填措置及び関連主体の承諾に関する事前承認意見
審査を経て、私たちは：会社は今回特定の対象に株式を発行することについて、期限付きリターンを薄くする影響に対して分析を行い、そして具体的なリターン補填措置を提出し、会社の持株株主、実際の支配者と会社の全取締役、高級管理者は会社のリターン補填措置が確実に履行されることについて関連承諾を発行したと考えている。会社が今回特定の対象に株式を発行することによる即時収益の縮小に対する影響の分析、補填収益措置及び関連主体の承諾は『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の更なる強化に関する意見』（国弁発[2013110号）、『国務院の資本市場の健全な発展の一層の促進に関するいくつかの意見』（国発[201417号）と『先発及び再融資、重大資産再編による即時還元に関する事項に関する指導意見』（証監会公告[201531号）などの関連法律、法規、規範的文書の要求は、株主全体の利益に合致し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
八、会社の「今後3年間（20222024年）株主還元計画」に関する事前承認意見
「 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 今後3年間（20222024年）株主還元計画」を確認した結果、私たちは：会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画は『上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知』（証監発[201237号）と『上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当』（中国証監会公告[2022]3号）などの書類の要求及び『会社規約』の規定に符合し、会社の持続、安定、科学的な配当決定と監督メカニズムは、投資家に積極的に報い、長期投資と理性的投資の理念を確立するよう誘導する。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
九、会社設立の2022年度特定対象株式発行資金募集専用口座の事前認可に関する意見
審査を経て、私たちは：資金募集特別口座の設立は資金の集中保管、管理と使用に有利であり、『会社法』『証券法』『管理方法』『上場会社監督管理ガイドライン第2号――上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営』などの法律、法規、部門規則、規範的文書及び会社制度の関連規定。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。十、株主総会の授権取締役会及びその授権者に今回の特定対象への株式発行に関する事前承認意見の提出
審査を経て、私たちは：株主総会の授権取締役会とその授権者に今回特定対象に株式を発行することを提案することは今回特定対象に株式を発行する実際の需要に合致し、『会社法』『証券法』『管理方法』などの法律法規、規範的文書及び『会社定款』の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第8回会議の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 独立取締役会第3回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）
マヤ赤高磊張仲儀
2022年6月29日
