株式コード： Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 株式略称：＊ Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 番号：2022030 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
第11回取締役会第47回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) （以下「会社」と略称する）第11回取締役会第47回会議は2022年6月24日にメールで通知を出し、2022年6月29日に通信方式で開催される。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならず、会社の会長である朱基偉氏が今回の会議を主宰した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「国投財務有限公司との＜金融サービス協定＞及び関連取引の締結に関する議案」を審議、採択した
詳しくは同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照開示された「国投財務有限公司との＜金融サービス協定＞の締結及び関連取引に関する公告」。
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の朱基偉、羅紹香、李俊喜は採決を回避した。
会社の独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。この議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「国投財務有限公司に対するリスク評価報告書」を審議、採択した
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「国投財務有限公司に対するリスク評価報告書」を参照。
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の朱基偉、羅紹香、李俊喜は採決を回避した。
（Ⅲ）「＜対外投資管理制度の改正に関する議案」を審議、採択した
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「対外投資管理制度」を参照。採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（IV）「＜対外保証管理制度の改正に関する議案」を審議、採択した
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「対外保証管理制度」を参照。採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（Ⅴ）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで公開した「＜会社規約＞の改正に関する公告」を参照。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VI）「＜株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで公開した「株主総会議事規則」を参照。採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案はまた会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（ii）「＜社長の仕事細則＞の改訂に関する議案」が審議・採択された
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで公開した「社長の仕事細則」を参照。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（8551）「2022年第4回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」取締役会は、2022年7月20日午後14時00分に北京市西城区西直門南小街147号棟207会議室で会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意し、「国投財務有限会社との＜金融サービス協定＞の締結及び関連取引に関する議案」「＜会社定款＞の改正に関する議案」「＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」の3つの議案を審議する。具体的なことは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで明らかにした「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 取締役会2022年6月29日
