証券コード： Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 証券略称： Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 公告番号：2022034
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月20日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の種類と回
2022年第4回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とインターネット投票を結合した方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年7月20日14時00分
開催場所：北京市西城区西直門南小街147号棟207会議室
（五）インターネット投票のシステム、開始日と投票時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
インターネット投票開始日：2022年7月20日より
2022年7月20日まで
上海証券取引所のインターネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票手続き
融資融券、融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、『上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則』などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
二、会議の審議事項に触れない
今回の株主総会の審議議案及び投票株主の種類
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1国投財務有限公司との『金融サービス協√の締結について
議』及び関連取引の議案
2「会社定款」の改正に関する議案√
3「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
1、各議案が公表された時間と公表メディア
関連議案は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された2、特別決議案：議案23、中小投資家の単独開票に関する議案：議案1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案：議案1
採決を回避すべき関連株主名：国家開発投資集団有限公司
5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会インターネット投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、もしそれが複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使ってネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種類の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（3）同一議決権が現場、本所のインターネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結果を基準とする。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（詳細は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登録日
A株 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 20227/11
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登録方法
1、登録方式：
法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（法人印を捺印）、本人身分証明書及び法人株主口座カードを所持しなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託代理人は営業許可証のコピー（法人印を押す）、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持つべきである。個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、株式口座カードを持っていなければならない。委任代理人が会議に出席する場合は、本人身分証明書、授権委任書、委任者株主口座カード、委任者身分証明書を持っていなければならない。異郷株主はファックス方式またはコピー郵送方式で登録することができる。
2、登録時間：
2022年7月18日（月）午前9：00-11：30、午後1：30-5：00
3、登録場所：
北京市西城区西直門南小街147号1203室会社証券部
電話：（01088006378 FAX：（01088006386、その他の事項
現場会議に出席した株主の食事と宿泊費は自弁する。
ここに公告する。
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 取締役会2022年6月29日
添付ファイル1：授権依頼書準備書類：会社第11期取締役会第47回会議決議
別添1：授権依頼書
委任状
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) ：
2022年7月20日に開催される貴社の2022年第4回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。
委託人保有普通株式数：委託人保有優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
国投財務有限公司との『金融服1』の締結について
事務協議」及び関連取引の議案2「会社定款」の改正に関する議案3「株主総会議事規則」の改正に関する議案
依頼人署名（捺印）：受託人署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
