証券コード： Nyocor Co.Ltd(600821) 証券略称： Nyocor Co.Ltd(600821) 公告番号：2022067
第10回取締役会第27回会議決議公告
当社の取締役会および取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法的責任を負う。
＊ Nyocor Co.Ltd(600821) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第27回会議の通知は2022年6月19日に書面で発行され、会議は2022年6月29日に通信形式で開催された。取締役9人、実際取締役9人、会社監査役、高級管理職が列席すべきである。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は以下の決議を審議し、採択した：
一、『関連制度の改正に関する議案』
会社は関連法律、法規、規範的な文書と経営実態を結合した『投資家関係管理制度』『情報開示管理制度』『インサイダー情報関係者登録管理制度』『外部情報の報告と使用管理制度』『重大情報内部報告制度』『特定対象者来訪接待管理制度』『取締役、監査役と高級管理職の当社株式の保有と売買管理制度』の新規または改訂『資金募集特別記憶及び使用管理制度』『会社管理制度制定方法』『財務管理制度』の計10項目の制度。取締役全員が本議案を審議し、同意する。
本議案に記載された制度の中で「資金募集特別記憶及び使用管理制度」は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Nyocor Co.Ltd(600821) 取締役会2022年6月30日
