証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022030 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
第7回監事会第13回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) （「会社」と略称する）第7回監事会第13回会議通知は2022年6月19日に電話と電子メールで発行され、会議は2022年6月29日に現場方式で開催され、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は監査役会主席の殷世華氏が主宰し、以下の議案を挙手採決で審議・採択した。
一、「会社の2022年度制限株式インセンティブ計画の初のインセンティブ対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監事会は：会社の今回の制限的株式激励計画に初めて授与された激励対象リストに入った人員は『会社法』『会社定款』などの法律、法規と規範的文書に規定された職務資格を備え、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在せず、最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された場合は存在せず、最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場への立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在せず、『会社法』に規定された会社役員、高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、法律法規に規定された上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、『上場会社の株式激励管理方法』に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画」に規定されたインセンティブ対象範囲に符合し、それは会社の今回の制限株式インセンティブ計画が初めてインセンティブ対象に授与する主体資格として合法的、有効であり、インセンティブ対象が制限株式を授与する条件はすでに達成された。
初のインセンティブ付与対象リストの詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画初のインセンティブ対象リスト（付与日）」。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
二、「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への制限株式の初回付与に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監査役会は、今回のインセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象は『会社法』『証券法』などの法律、法規と規範性文書及び『会社定款』に規定された職務資格に合致し、いずれも『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『2022年度制限性株式インセンティブ計画』に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、これは、今回のインセンティブ計画が初めてインセンティブ対象に付与する主体資格として合法的で有効である。同時に、今回のインセンティブ計画の初授与条件はすべて達成され、監査役会は2022年6月29日を制限株式の初授与日とし、条件に合致する163人のインセンティブ対象に制限株式800万株を授与することに同意し、授与価格は7.92元/株である。
詳細については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への制限株式の初回付与に関する公告」（公告番号：2022031）。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の2022年度制限株式インセンティブ計画の予備部分の確認に関する最初のインセンティブ対象リストの授与に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監査役会は、会社の今回の制限株式激励計画の予備部分の第1陣授与激励対象リストが内部公示され、公示期間内に監査役会は異議を受けていないと判断した。会社の今回の制限株式インセンティブ計画の予備部分の最初のインセンティブ対象リストに登録された人員は、『会社法』『会社定款』などの法律、法規、規範的文書に規定された職務資格を備え、『上場会社株式インセンティブ管理方法』に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『2022年度制限株式インセンティブ計画』に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、それは会社の今回の制限株式激励計画の予備部分の第1陣として激励対象に授与された主体資格は合法的で有効で、激励対象が制限株式を授与する条件はすでに達成された。
予約分の最初の授与激励対象リストの詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画予約分の最初のインセンティブ対象リスト（付与日）」。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
四、「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への予備分第1陣制限株式の付与に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、監査役会は、今回のインセンティブ計画の予備部分の最初の授与インセンティブ対象が『会社法』『証券法』などの法律、法規と規範性文書及び『会社定款』に規定された職務資格に合致し、いずれも『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の『2022年度制限性株式インセンティブ計画』に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、これは、今回のインセンティブ計画の予約部分の最初のインセンティブ対象に授与される主体資格として合法的で有効である。同時に、今回のインセンティブ計画の予約付与条件はすべて達成され、監査役会は2022年6月29日を予約部分の最初の制限株式付与日とし、条件に合致する15人のインセンティブ対象に制限株式35.50万株を授与し、授与価格は7.92元/株であることに同意した。
詳細については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への最初の制限株式の一部の付与に関する公告」（公告番号：2022032）。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 監査役会2022年6月29日
