証券略称： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 証券コード： Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 公告番号：2022029 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
第7回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会および取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) （「会社」と略称する）第7回取締役会第16回会議通知は2022年6月19日に電話と電子メールで送信され、会議は2022年6月29日に会社会議室で現場と通信を結合して開催された。会議に出席すべき取締役は7人、実際に会議に出席すべき取締役は7人である。今回の会議の開催は「会社法」「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は董事長の肖偉氏が主宰し、挙手と通信採決の方式で以下の議案を審議、採択し、決議を形成した。
一、「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への制限株式の初回付与に関する議案」を審議、採択した
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、会社「2022年度制限株式インセンティブ計画」（以下「インセンティブ計画」または「今回インセンティブ計画」と略称する）の関連規定及び会社の2021年年度株式東大会の授権に基づき、取締役会は会社の今回インセンティブ計画に規定された制限株式の初授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年6月29日を制限株式の初回授与日とし、条件に合致する163名の激励対象に制限株式800万株を授与することに同意し、授与価格は7.92元/株である。
詳細については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への制限株式の初回付与に関する公告」（公告番号：2022031）。
取締役の王振中氏、楊永春氏、呉雲氏は今回の株式インセンティブ計画のインセンティブ対象であり、本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
採決結果：同意4票、反対0票、回避3票、棄権0票。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「第7回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見」。
二、「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への予備分第1陣制限株式の付与に関する議案」を審議、採択した
「管理方法」及び今回のインセンティブ計画の関連規定及び会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は「インセンティブ計画」が規定した予約部分制限株式の授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年6月29日を予約部分の第1陣制限株式の授与日とし、条件に合致する15名のインセンティブ対象に制限株式35.50万株を授与し、授与価格は7.92元/株であることに同意した。
詳細については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「2022年度制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象への最初の制限株式の一部の付与に関する公告」（公告番号：2022032）。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、詳しくは同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 開示された会社の「第7回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 取締役会2022年6月29日
