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第2期第1回取締役会に関する事項についての独立した意見
中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）及びその他の法令並びに四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited の定款（以下「定款」という）及びその他の関連規定に従って、私たちは四方の独立取締役とし て、以下の通り決議します。 (当監査法人は、上記の第2期第1回定時株主総会における議決権行使の集計結果に基づき、審議 の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 当監査法人は、上記の第2期第1回定時株主総会において決議された当該決議事項に関し て、慎重かつ独立の立場から、以下のとおり意見表明いたします。
I. 上級管理職の任命に関する独立した意見
任期は、取締役会で審議・承認された日に始まり、取締役会の第2期が満了する日までとします。
上記の上級管理職の経歴を確認したところ、会社法に規定される当社の上級管理職として認められない状況、または証監会により市場参入が禁止されているとみなされ、その禁止が解かれていない状況は認められませんでした。 上記の者は、証監会及び上海証券取引所が定める上場会社の上級管理職の資格及び条件を満たしています。 指名および議決権行使の手続きは、会社法、上海証券取引所成長企業市場株式上場に関する規則、その他の法律、規制文書および当社定款の関連規定を遵守しています。
よって、全会一致で上記人事に同意します。
(以下本文なし）。
(このページは、「第二回取締役会第一回会合に関する事項についての四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司の独立取締役の意見書」の署名ページであり、本文はありません。)
独立取締役による署名
イェン・リ・シュ・シェンツェ
日付：2022年7月20日
