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第6期第1回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
（以下、「当社」または「」といいます）は、2022年7月15日に全取締役に対し、第6期第1回取締役会の招集通知を通信により発し、2022年7月20日に当社会議室において、当日投票と通信投票を併用して開催しました。 2022年7月20日、当社会議室において、通信投票と併用する会場方式で開催されました。 董事会は董事長王雅軍が議長を務め、唐澤華、沈志東、蘭庚、于伯、李財軍、于良瑶の9名が実際に出席し、通信投票により出席しています。 取締役会の招集および開催手続きは、会社法その他の法令および当社の定款に適合していました。
II.取締役会における審議事項
取締役全員による徹底的な審議の結果、以下のとおり決議いたしました。
(一) 「第六回理事会における専門委員会の構成員の選出に関する議案」の審議・採択
審議の結果、当社の第 6 回取締役会の専門委員会の委員構成は以下のとおりとなりました。
(1) 戦略委員会
ディレクターメンバー：Wang Yajun
メンバー：杜維、王慧亮、兪伯（独立取締役）、兪良耀（独立取締役）
(2) 監査委員会
董事長：于伯（ユー・ボー）（社外取締役
メンバー：Shen Zhidong、Li Zaijun（社外取締役）
(3) 指名委員会
董事：兪良耀（独立取締役）
メンバー：王雅軍、蘭庚、余波（独立董事）、李財軍（独立董事）
(4) 報酬・評価委員会
董事：李財軍（独立董事）
メンバー：王亜軍、杜維、于伯（独立董事）、于良瑶（独立董事）
上記専門委員会の委員の任期は3年であり、当社の第6期取締役会の取締役の任期と同じです。
当社の独立取締役は、第六期取締役会の専門委員会の選任について、明確かつ同意の独立意見を表明しており、その詳細は、同日、珠算情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した第六期取締役会第一回会議関連事項に関する独立取締役の独立意見に記載されています。
投票状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
(II) 「取締役会議長選任議案」についての審議および承認の件
取締役会は、王雅軍氏を、本取締役会の審議・承認日から第6回取締役会の会期満了日までの期間、当社の第6回取締役会の議長として選任することに合意しました（同氏の経歴については別紙をご参照ください）。
投票状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、「董事会・監理委員会の総選挙及び高級管理職等の選任完了に関するお知らせ」（公告番号2022055）及び「第六期董事会第一回総会に関する独立取締役意見」を証券時報、中国証券報、国資情報サイト（www.cn.info.com.cn）で開示したものをご覧ください。 第6期第1回取締役会関連事項についての独立役員の意見」を掲載しました。
(III) 「本部長・副本部長人事案」についての検討・承認
取締役会は、王亜軍氏を当社の総経理に任命し、喬思鋒氏、王輝良氏、張勇氏を当社の副総経理に任命すること（別紙履歴書参照）に合意しました。任期は本取締役会の審議・承認日から第6期取締役会の任期満了の日までとします。 就任後は、当社の経営幹部を兼ねる取締役と従業員代表の合計数が、当社の取締役総数の2分の1を超えないようにしています。
投票数：賛成7、反対0、棄権0。 王雅軍氏および王慧亮氏は、本議案の議決権行使を棄権しました。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、「董事会・監理委員会の総選挙及び高級管理職等の選任完了に関するお知らせ」（公告番号2022055）及び「第六期董事会第一回総会に関する独立取締役意見」を証券時報、中国証券報、国資情報サイト（www.cn.info.com.cn）で開示したものをご覧ください。 第6回取締役会第1回開催に関する事項についての独立意見」を掲載しました。
(Ⅳ)「最高財務責任者の選任に関する議案」の審議および承認について
当社会長の指名により、取締役会は杜若氏を当社の最高財務責任者（添付の履歴書を参照）に任命することに合意しました。任期は取締役会の審議・承認日から第6期取締役会の会期満了日までです。 就任後は、当社の経営幹部を兼ねる取締役と従業員代表の合計数が、当社の取締役総数の2分の1を超えないこととしています。
投票数：賛成8、反対0、棄権0。 杜若氏は、本議案の議決権行使を棄権しました。 当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、「董事会・監理委員会の総選挙及び高級管理職等の選任完了に関するお知らせ」（公告番号2022055）及び「第六期董事会第一回総会に関する独立取締役意見」を証券時報、中国証券報、国資情報サイト（www.cn.info.com.cn）で開示したものをご覧ください。 第6回取締役会初会合に関する独立役員の意見」を掲載しました。
(V) 「取締役会書記役選任議案」の審議・採択
当社取締役会は、当社会長の指名により、胡明珠氏を当社取締役会書記に任命することに合意しました（別紙履歴書参照）。任期は、取締役会での審議・承認日から第6回取締役会の会期満了日までとします。 就任後は、当社の経営幹部を兼ねる取締役と従業員代表の合計数が、当社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
投票数：賛成9、反対0、棄権0。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、「董事会・監理委員会の総選挙及び高級管理職等の選任完了に関するお知らせ」（公告番号2022055）及び「第六期董事会第一回総会に関する独立取締役意見」を証券時報、中国証券報、国資情報サイト（www.cn.info.com.cn）で開示したものをご覧ください。 第6回取締役会第1回開催に関する事項についての独立意見」を掲載しました。
(VI) 「内部監査室長の選任に関する議案」の審議および採択について
当社取締役会監査委員会の指名により、取締役会は、高伯氏を当社内部監査責任者（別紙履歴書参照）として、取締役会の審議・承認日から第6回取締役会の会期満了日までの期間、任命することに合意しました。 詳細は、当社が同日、証券時報、中国証券報、国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会及び監督委員会の総選挙の完了及び経営幹部等の選任に関するお知らせ」（お知らせ番号2022055）をご参照ください。
投票状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
(ⅶ)証券業務代行者選任議案の審議・承認について
取締役会は、王家文氏を当社の証券業務担当者として任命することに同意しました（詳細は添付の履歴書をご参照ください）。 王家文氏は、深セン証券取引所が開催する最新の取締役会書記資格トレーニングに参加し、できるだけ早く取締役会書記資格証明書を取得することを約束しました。 詳細は、当社が同日、証券時報、中国証券報、国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「取締役会及び監督委員会の総選挙の完了及び経営幹部等の選任に関するお知らせ」（お知らせ番号2022055）をご参照ください。
投票数：賛成9、反対0、棄権0。
(VIII) 「第6期取締役会経営幹部報酬案」の審議・承認について
取締役会は、上級管理職の報酬案について同意しました。 当社の上級管理職は、当社の報酬管理規程および業績評価指標に従った報酬を受けるとともに、その具体的な地位および当社との労働契約に基づき、当社の社会保険およびその他の福利厚生を享受することになります。
投票数：賛成6、反対0、棄権0。 王雅軍氏、王慧亮氏、杜維氏は本議案の議決権行使を棄権されました。
当社の独立取締役は、本議案に賛成する旨の独立した意見を表明しています。 詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「第6期第1回取締役会関連事項についての独立役員の意見」をご参照ください。
III.閲覧可能な書類
1.当社第6期第1回取締役会決議事項
2.第6期第1回取締役会に関する事項について、独立役員の意見を述べること。
ここに発表します。
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 取締役会 2002年7月20日附属書。
王雅軍（ワン・ヤージュン）氏の略歴です。
王雅軍氏、男性、中国国籍、中国国外に永住権なし、学士号取得、2003年からKPMG、金甸グループ、CSC企業集団有限公司、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) に勤務しています。 現在、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) の会長兼ジェネラルマネージャーを務める。
王雅軍氏は、当社株式を保有しておらず、支配株主、実質的支配者、当社株式の5％以上を保有する株主、その他の当社取締役、監督者及び上級管理者との関係もありません。 また、証監会等の関係当局から処罰を受け、深セン証券取引所から懲戒処分を受けたことがなく、司法当局から犯罪の調査を受け、または証監会から法令違反の調査を受けた疑いがなく、「不履行執行者」でもありません。
喬志峰氏の略歴です。
喬思鋒（男）、1978年生まれ。工学学士および経済学修士。 2009年以降、許洋集団と伊利集団でそれぞれ資本市場部副部長と投資銀行センター上級マネージャーを務め、2015年以降、東秀集団投資センター部長、東秀集団社長補佐、東秀集団投資管理本部コピーディレクター、 Shanghai Challenge Textile Co.Ltd(002486) 副社長を歴任してきた。 2021年5月から同年11月まで、上場企業の産業経営室長を務める。 現在、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) の副総支配人。
喬志峰氏は、当社の株式を保有しておらず、支配株主、実質的支配者、当社株式の5％以上を保有する株主、当社のその他の取締役、監督者及び上級管理者と関係がなく、会社法、深セン証券取引所株式上場規則及び当社定款に定める上場会社の上級管理者として行動することを禁止する状況になく、中国証券監督管理委員会やその他の関係当局及び深セン証券取引所が課す罰則の対象にもなっていません。 また、証監会等の関係当局から処罰を受け、深セン証券取引所から懲戒処分を受けたことがなく、司法当局から犯罪の調査を受け、または証監会から法令違反の調査を受けた疑いがなく、「不履行執行者」でもありません。
王恵亮氏の略歴です。
王恵良氏（男性、中国国籍、国外永住権なし、1976年生まれ、中国共産党員、大卒、1995年8月より、周南生化学工場オペレーター、浙江康生磐井管工品有限公司総経理、浙江康生磐井管工品有限公司総経理を歴任）、王恵良氏。 ゼネラルマネージャー Ltd.副社長、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 副社長。
王惠良氏は、当社の株式を保有しておらず、支配株主、実質的支配者、当社株式の5％以上を保有する株主、当社のその他の取締役、監督者及び上級管理職との間に、いかなる関係もありません。 また、証監会等の関係当局から処罰を受け、深セン証券取引所から懲戒処分を受けたこともなく、犯罪を犯した疑いがあり司法当局の調査を受けているわけでも、法律違反の疑いがあり証監会の調査を受けているわけでもなく、「不履行執行人」でもありません。
チャン・ヨン氏の略歴
張勇氏、男性、1976年生まれ、中国国籍、中国国外に永住権なし、大卒、シニアエンジニア、1998年7月から2014年4月まで奇瑞汽車有限公司自動車技術研究所の課長と所長を歴任、現在に至る。 2014年5月から2015年8月まで、北京汽車国際発展有限公司の副社長兼製品技術センター長、2015年8月から2016年6月まで、安徽毅暉泰興自動車技術サービス有限公司の共同創業者兼副社長を務める。 2017年8月から2020年3月まで奇瑞万達貴州客車有限公司の総経理を務め、2020年12月から現在まで、中智易科成都汽車有限公司の執行副総経理、総経理、董事会会長を歴任し、現在に至る。 現在、 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) の副総支配人を務める。
張勇氏は、当社の株式を保有しておらず、支配株主、事実上の支配者、当社株式の5％超を保有する株主、当社のその他の取締役、監督者及び上級管理職との関係はなく、また、当社は、張勇氏及び張勇氏との間に特別な関係はありません。
