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第40回（第6期）取締役会決議事項のお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の招集
2022年7月27日、 Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) （以下「当社」という）の第6期取締役会第41回が通信投票により開催されました。 2022年7月22日に電子メールと手渡しで招集通知を送付した。 同会議は、董事長である湘栄氏が議長を務め、8名の取締役が投票に参加すべきところ、実際に8名の取締役が投票に参加しました。 本総会の招集および開催手続きは、中華人民共和国会社法および当社定款の規定に適合しています。
II.取締役会における審議事項
本総会は、出席取締役による審議および記名式投票により、以下の議案を審議し、承認しました。
(一) 「プロジェクト終了に関する提案」の審議・採択
四川省洋安交通投資有限公司と締結した金陽和道環高速道路プロジェクト第3次入札区間に関する融資・建設契約を解消し、四川省洋安交通投資有限公司と契約した。 詳細は、同日、中国証券報、証券時報、上海証券報、証券日報、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）で開示した「プロジェクト終了に関するお知らせ」（お知らせ番号2022056）をご参照ください。
投票結果：賛成 8 票、棄権 0 票、反対 0 票。
III.閲覧のための書類
参加した取締役が署名し、取締役会印が押された取締役会決議。
ここに発表します。
Chengdu Road & Bridge Engineering Co.Ltd(002628) 取締役会 2022年7月28日
