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第30回（第8期）取締役会決議事項のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
I. 会議の開催
2022年7月17日、 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) （以下、当社という）の第33回第8回取締役会の招集通知が電子メールで配信されました。 2022年7月27日に通信方式で開催され、7名の取締役が出席すべきところ、実際に7名の取締役が出席しています。 本総会は、会社法および当社定款の関連規定に従って招集され、成立した決議事項は法律上有効でした。
II. 会議の決議事項
本総会では、以下の決議事項が無記名投票により可決されました。
1.2022年度半期報告書を審議し、採択した。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の取締役および上級管理職は、当社の「2022 年半期報告書」の確認書に署名しました。 詳細は同日開示の2022年度半期報告書およびその概要をご参照ください。
2.2022年上半期調達資金の入金・使用実績に関する特別報告書を検討し、承認した。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
詳しくは、同日開示の「2022年度上半期の入金額と使途実績に関する特別報告書」（Pro2022067）をご参照ください。
3. 「関連取引に関する議案」を審議し、採択しました。
投票結果：賛成 6 票、反対 0 票、失格 1 票、棄権 0 票。
この提案は、当社の子会社と珠海美康自動化系統有限公司（以下「珠海美康」）との間の連 結取引に関わるものです。
独立取締役は、この件に関して独立した意見を述べました。
詳細については、同日開示の「関連取引に関するお知らせ」（Pro 2022068）をご参照ください。
4.審議し、「修正案」を採択しました。
（注）1．
モーション
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社が策定した「重要情報に関する内部通報制度」の詳細は、上海証券取引所のホームページでご覧いただけます。
ここに発表します。
Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 取締役会 2022年7月27日
