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貴社は、2022年7月22日、深圳新天精密技術有限公司が提出した「2022年第二次中間提案の追加要求」を拒否し、株主中間提案を総会に提出しないことに関する取締役会の決議及び法的見解を直接開示されました。 7月28日夜、貴社は、8月1日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議されるすべての議案について、プレシジョンテクノロジーが募集人として議決権を公募した「株主からの議決権公募の受領に関するお知らせ」を直接開示されました。 私たちはこのことを懸念しており、貴社が精密技術、Fu Dongmeiおよびその他の関係者に対して、以下の事柄についてさらに明確に説明するよう文書で要請します。
(1) プレシジョン・テクノロジー社は、7月28日午前中に証券新聞を通じて「議決権行使の公募に関するお知らせ」を公表し、同日の営業終了後に取引所のホームページで当該公募を直接開示しました。
(1) 精密技術社が議決権行使の公募に関する発表文書の公開を貴社に要請したかどうか、また、要請した場合には、精密技術社が発表文書の公開を要請し対応する資料を提出した時期、両者間の交渉過程、精密技術社の提出資料リスト等を含むがこれに限らないこの公募に関するプロセスの詳細、精密技術社と貴社の関連発表の時期が矛盾する理由、及びその理由を追加して説明して下さい。 貴社がプレシジョン・テクノロジー社に対し、上場会社を通じて適時に募集書類を公表するために必要な協力を行ったか、及び上場会社の株主権公募の管理に関する暫定規定第9条の関連要件を満たしているかどうか。
(2) 精密技術、傅東梅及びその他の関係者に対し、募集文書を上場会社を通じてではなく、証券日報を通じて直接開示する理由及び合理性、並びに上場会社の株主権公募管理に関する暫定規定第9条の関連要求を遵守しているかどうかについて追加説明を求めること。
弁護士に検証を依頼し、明確な意見を表明してもらう。
前述のとおり、プレシジョン・テクノロジー社およびフー・ドンメイ社は、貴社臨時株主総会において取締役6名の選任を提案しましたが、貴社取締役会により否決され、その後、2022年の第2回臨時株主総会において議決権公募による取締役および監査役の選任に関する議案を全て否決することを提案しています。 当社取締役会は、精密技術及び傅東梅は議案を提出する資格がなく、提出された資料も関連法規に十分準拠していないことを理由に、株主総会に仮議案を提出し、審議されませんでした。
(1) 精密技術と傅東梅が株主総会に仮提案を提出した詳細なプロセスについて、提出時期、提出者、提出資料のリストと簡単な内容、会社の受付とフィードバック連絡プロセス等を含むがこれに限らない追加情報を提供されたい。
(2) 貴社は、プレシジョン・テクノロジー及びフー・ドンメイが保有しているとされる当社株式の一部は信用口座で保有されており、普通口座での保有は2.54％に過ぎないと主張しているが、本来、会員は顧客のために自己の名義で保有し、発行会社に対する権利を行使すべきであり、この点については、貴会が主張するとおりである。 したがって、プレシジョン・テクノロジーとFu Dongmeiは、自ら提案する資格はない。 プレシジョン・テクノロジー社は、 Haitong Securities Company Limited(600837) が発行した委任状をあなたに提供したと訴えています。 上記質問（1）の回答に関連して、精密技術及びFu Dongmeiが提案を行う資格がないと貴社が判断したプロセス、理由及び根拠、当該判断の妥当性及び法令遵守、並びに貴社が精密技術及びFu Dongmeiに対して取締役会による追加仮提案の却下及び特定のコミュニケーションに関するフィードバックを適時に提供したかどうかを明示してください。
(3) 提案者である傅東梅氏は、当社第2回臨時株主総会追加仮提案依頼書を自ら提出しておらず、有効な書類および委任状も提出していないと、貴社は主張しています。 精密技術社の訴状には、傅東明が精密技術社に Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 臨時総会仮議案提出権の行使を代理で指名する委任状（以下「傅東明の委任状」）を提出したが、受け取っていないとの記載があります。 貴社が傅東梅の委任状を受理しなかった理由、および傅東梅が貴社に提出した関連資料と対応する規則を考慮し、傅東梅の提出資料が関連規則に準拠していないと判断した貴社の根拠の妥当性と法的適合性を明示してください。
弁護士に検証を依頼し、明確な意見を表明してください。
3.その他、貴社が明らかにする必要があると判断した事項。
貴社は、上記事項について書面による説明を行い、関連する説明資料を2022年8月3日までに提出し、その写しを河北省証券監督局上場会社監督課に提出し、公開することが求められています。 同時に、上場企業は、国内法令および深セン証券取引所GEM上場規則に基づき、良心的かつ適時に情報開示義務を果たす必要があることを、貴社は再認識されることでしょう。 上場会社のすべての取締役は、開示された情報が真実、正確、完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証しなければならず、個人および共同してその保証責任を負わなければならない。
ここに記す。
GEMコーポレートガバナンス部
2022年7月30日
