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2022年第3回臨時株主総会招集ご通知
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを確認します。
(は、2022年8月1日に第4回第10回取締役会を開催し、「2022年第3回臨時株主総会招集の件」を審議・承認し、2022年8月17日（水）に2022年第3回臨時株主総会を開催することとしました。） 2022年第3回臨時株主総会は、2022年8月17日（水）に開催することを決定しました。
I. 招集に関する基本情報
1.総会セッション：2022年第3回臨時株主総会
2.総会の招集者：当社取締役会
3.株主総会の合法性及び遵守事項：株主総会は、関連法規、行政法規、部門別規則、規制文書、深セン証券取引所の業務規則及び当社定款を遵守して開催されました。 4.開催日時、時間
(1) 現地集合時刻：2022年8月17日（水）14:00
(2) インターネット投票時間：深セン証券取引所の取引システムによるインターネット投票：2022年8月17日の9時15分～9時25分、9時30分～11時30分、13時～15時00分。 投票時間は：2022年8月17日9:15～15:00です。
5.開催方法：当日券とインターネットによる議決権行使を併用します。 当社は、深セン証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システムを通じて、すべての株主にオンライン投票プラットフォームを提供し、株主は本総会のオンライン投票時間中に上記システムを通じて議決権を行使することができます。 議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使と会場における議決権行使の2種類をお選び いただけます。 また、同一の議決権について重複して議決権を行使された場合は、最初の行使結果を有効と させていただきます。
6.総会登録日：2022年8月12日（金）。
7.アテンダンス（出席） by.
(1) 株式登録日において当社の発行済議決権株式を有する株主またはその代理人。
株式登録日の午後営業終了時に中国証券預託決済公司深セン支店に登録された発行済み議決権付株式を保有する当社の全株主は、総会に出席する権利があり、総会での出席および議決権行使の代理人を書面で指名できます（委任状書式は付属書Iに記載）、当該株主代理人は当社の株主である必要はありません。
(2) 当社の取締役、監査役および上級管理職。
(3)当社が契約している弁護士の証人
(4) その他、関係規定により総会に出席しなければならない者。
8.会場：北京市西城区万象街11号 穀物科学ビル3F会議室。
9.特記事項：新型コロナウイルス対策に伴い、株主様およびその代理人様におかれましては、オンライン投票による総会への参加を優先されることをお勧めします。 現地で会議に参加する必要がある人は、48時間以内に核酸検査が陰性であることを証明する必要があり、北京市衛生規範と防疫旅行証がともに緑色である。 会議当日はマスクを着用し、会場の要求に従い、温度検査など関連する防疫作業を受けることに協力すること。 会議当日、地方公共団体や所轄官庁により新たな防疫規制が導入された場合、当社は出席者に協力を求める権利を留保します。 防疫措置の要件を満たさない株主および代理人は、株主総会会場に入場することはできませんが、インターネットによる議決権行使は可能です。
II. 会議で審議される事項
備考
議案コード 議案名 チェックが入っている欄は投票可能です
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
一時的に遊休となっている資金調達と自己資金の一部を資金運用に充当することを提案
1.00 一時的な遊休資金や自己資金の一部をキャッシュマネジメントに活用する提案 √.
登録資本金および会社の種類の変更ならびに改正の提案
．
（注）1．
取締役会√の
5.00 《關於修訂
監査委員会手続規則
監督委員会√の
6.00 《關於修訂
（略
接続取引に係る意思決定システム」 √
7.00 《關於修訂
．
外部保証に関する（略
独立取締役の勤務体制．
資金調達の管理方法に関する √
10.00 《關於修訂
投資家向け広報活動
√
11.00 《關於修訂
。
関連当事者との金融取引に関する規制 √
上記議案は、当社の第10期第4回取締役会および第10期第4回監督委員会において審議・可決されており、その詳細は、2022年8月1日にJuchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) のウェブサイトに開示された当社の関連発表資料およびドキュメントに記載されています。
第2号議案から第5号議案までは特別決議事項であり、総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を もって行われ、残りの議案は普通決議事項であり、総会に出席した株主の議決権の過半数をもって行われ ます。
中小投資家の権利・利益をより良く保護するため、上記議案第1号の議決権行使結果は、中小投資家別に集計されるものとします。 中小投資家とは、取締役、監査役、経営幹部および個人または集団で上場会社の株式の5％以上を保有する株主を除く株主を指します。
III. 会議への参加登録
1.登録方法
(1) 法人株主の登録：法人株主の法定代理人が総会に出席する場合は、身分証明書、株主口座カード、会社の公印のある営業許可証のコピーおよび法定代理人の登録証明書を、代理人が総会に出席する場合は、身分証明書の原本、委任状（付属書I）、代理人の証券口座カードおよび代理人の公印のある営業許可証のコピーなどを提示しなければなりません。 登録手続き。
(2）自然人株主の登録：自然人株主が総会に出席する場合、登録のために身分証明書と株主口座カードを提示しなければならない。代理人が総会に出席する場合、代理人は登録のために身分証明書の原本、委任状（付属書I）、代理人の証券口座カードおよび代理人の身分証明書のコピーを提示する必要がある。
(3) その他の地域の株主様は、上記書類を添付の上、手紙、ファックスまたは電子メールにてご登録ください。 登録用紙（別紙Ⅱ）に必要事項をご記入の上、登録確認のための身分証明書および株主口座カードのコピーを添付してください（封筒には「株主総会」と明記してください）。 手紙、ファックスまたは電子メールが2022年8月16日17時までに当社に到着し、電話で確認された場合に限ります。 当社は、電話による登録を受け付けておりません。 2.受付時間：2022年8月16日（火）9：00～11：30、13：30～17：00 3.受付会場：北京市西城区万庄街11号穀物科学ビル3階会議室
4.会議連絡先
担当者名：He Huan
電話/ファックス：01058523896
Eメール：[email protected].
5.総会現地での会議は半日とし、宿泊費、交通費等は参加者の負担とします。
オンライン投票参加時の具体的な操作方法について
株主総会では、深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システム（アドレス：http://wltp.cn.info.com.cn. ）を通じて投票することができます。
V. 閲覧可能な書類
1.第10期第4回取締役会決議事項
2.第10回第4回監督委員会決議
VI. 付属書類
1.オーソライズドレター
インターネットによる議決権行使の具体的な操作方法について ここに発表します。
北京中宜安通科技有限公司 取締役会 2022年8月1日 付属書Ⅰ.
委任状
私は、2022 年 8 月 17 日 14 時より開催される第 3 回臨時株主総会に出席し、以下の指示に従い、私（会社）を代表して以下の議案に投票し、本総会で署名が必要な関連書類に署名するために、私を代表して（会社） [ ] 氏を選任します。 議決権行使の方法について具体的な指示がない場合、代理人は自らの判断で適切と思われる方法で議決権を行使することができます。 以下の議案に対する私（会社）の議決権行使は以下のとおりです。株主の皆様は、「はい」「いいえ」「棄権」のいずれかのボックスにチェックを入れて議決権を行使してください。 棄権」。 審議中の同一の事項に関して、2つ以上の指示を与えることはできない。 委任状が審議中の事項についての議決権行使を具体的に指示していない場合、または審議中の同一の事項についての指示が2つ以上ある場合には、受託者は、自らが適切と考える事項についての議決権行使を行う権利を有するものとします。
備考 議決権行使の意見
プロポーザル
提案の名称 その欄にチェックが入っている 同上 反対 棄権 コード
5月 投票 意図 はい 右
100 総議決権数：累積投票議案を除く全議案√。
非累積投票議案
一時的に遊休化している募金や自己資金の一部を資金運用に充当することを提案
1.00 一時的な遊休資金と自己資金の一部を資金運用に充当する案」 √.
登録資本金および会社の種類の変更ならびに修正に関する議案
2.00
3.00 ”修正案
．
株主総会議事録の変更に関する議案 （注）1．
取締役会√の
5.00 《關於修訂
監査委員会手続規則
監督委員会√の
6.00 《關於修訂
（略
接続取引に係る意思決定システム」 √
7.00 《關於修訂
．
外部保証に関する（略
独立取締役の勤務体制．
資金調達の管理方法に関する √
10.00 《關於修訂
投資家向け広報活動
√
11.00 《關於修訂
関連当事者とのファンド取引管理に関する制度
