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今後3年間（2022年～2024年）の株主還元計画
Linewell Software Co.Ltd(603636) の利益分配の意思決定及び監督メカニズムを完全かつ改善し、投資家に積極的に報い、当社の株主の権益を十分に保護し、投資家が長期投資及び合理的な投資の概念を確立するように導くため、当社の取締役会は、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項の追加実施に関する通知」（証期［201237号）、「上場会社監督指針第3号-上場会社の監督」に基づき、「上場会社監督管理規程」を制定して、上場会社が配当金支払の義務を負うことを決定しました。 当社取締役会は、中国証券監督管理委員会の「上場会社に対する現金配当の更なる実施に関する通知」（証監会2012年37号）、「上場会社に対する現金配当ガイドライン第3号（2022年改訂）」（証監会発表[2022] 3）及び6036定款等の関連文書の要件に従って、2022年から2024年の間の株主還元計画（「計画」）を策定しています。 “).
(I) 本プランの策定にあたって考慮した事項
長期的かつ持続的な発展を目指し、当社の現在および将来の収益規模、キャッシュフローの状況、発展の段階、プロジェクト投資のための資金需要、銀行信用・負債調達環境等を十分に考慮し、実際の事業展開、株主の要求・希望、社会資本コスト、外部資金環境等の総合分析に基づいて、投資家に対する持続的・安定的・科学的リターンを確立します。 (II) 当社は、現在および将来の収益規模、発展段階、プロジェクト投資のための資金需要、銀行信用・負債調達環境等を十分に考慮し、利益配分政策の継続性・安定性を維持するための利益配分に関する制度設計を行います。
(II) 本計画の策定方針
当社は、積極的、継続的、安定的な利益配分政策を実施する。 当社の利益配分は、投資家への合理的な投資収益を重視し、当年度の当社の運営実態と持続的発展を考慮したものとする。 会社は具体的な経営条件を考慮し、現在の利益規模、キャッシュフローの状況、発展段階、現在の必要資金を十分に考慮して利益配分計画を立てる必要があります。
当社は、今後3年間（2022年～2024年）は配当による利益還元を優先することにこだわり、積極的かつ継続的、安定的な利益還元策を実施していきます。
(III) 今後3年間（2022年～2024年）の当社の株主還元計画について
1.利益配分の形態
当社は、現金、株式または現金と株式の組み合わせの形で利益を分配することができます。 利益分配は、累積分配可能利益を超えないものとし、当社の事業継続の能力を損なわないものとします。
利益配分の方法としては、現金配当を株式配当に優先させ、現金配当の条件が整えば、現金配当方式を採用するものとします。 今後3年間の累積現金配当は、今後3年間の年間平均分配可能利益の30％を下回らないものとします。
2.利益配分の具体的な条件と割合
(1) 当社は、以下の条件をすべて満たした場合、年間利益を現金配当の形で分配します： ①当年度に黒字を達成した場合。
(2) 当年度末の未分配利益累計額はプラスです。
3. 監査法人は、当社の当期の有価証券報告書について無限定適正意見を表明しています。
今後12ヶ月間において、重要な資本支出の予定はありません（増資案件を除く）。 重要な資本支出の手配とは、当社が提案する外部投資、資産の購入または取得が、当社の直近の監査済み純資産の50%以上かつ絶対額で3,000万人民元を超えるか、または当社の直近の監査済み総資産の30%以上を占めることを指します。
当社が現金配当を採用する場合、配当額は当該年度に達成された配当可能利益の20％を下回らないものとします。
(2) 当社の取締役会は、当社が事業を行う業界の特性、発展段階、独自のビジネスモデル、収益性の水準、重要な資本支出の手配の有無を考慮し、以下の状況を区別して、定款に定める手続に従って差別的な現金配当政策を提案するものとする。
開発段階が成熟しており、大規模な資本支出の手配がない場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低でも80％とする。
(2) 会社が成熟した開発段階にあり、多額の資本支出を手配している場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低40％とします。
(3) 開発段階が成熟期にあり、多額の資本支出の手配がある場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低20％とします。
開発段階は容易に区別できないが、重要な資本支出の手配がある場合は、前記の規定に準じて処理することができます。 (3) 利益配分として株式配当を採用する場合、会社の成長性、1株当たり純資産の希薄化等の現実的かつ合理的な要素を総合的に考慮し、会社の配当可能利益の総額、キャッシュフローの状況、株式資本の規模及び拡大率が、会社の現在の事業規模及び収益拡大率に適合するかどうかを十分に検討するものとする。
3.利益分配のインターバル
当社は、定款に定める利益配分の条件を満たした場合、関連する法令、規制文書および定款に別段の定めがある場合を除き、年1回の利益配分を行うものとします。 当社は、営業状況に応じて中間利益の分配を行うことがあります。
(IV) 株主還元策の策定時期およびその意思決定メカニズム
当社は、少なくとも3年に1度、向こう3年間の株主還元計画を見直し、株主（特に一般株主）、独立取締役および監査役の意見を踏まえ、当社が実施している利益配分方針を評価し、当該期間の株主還元計画を決定しています。 当社の取締役会は、当社の具体的な経営データ、収益規模、キャッシュ・フローの状況、発展段階および現在の資金需要等を勘案し、株主（特に中小株主）および独立役員の意見を踏まえ、当社の現金配当の時期、条件および最低比率、調整条件、意思決定手続の要件等を慎重に検討・議論し、年次または中間期の利益配分計画を提案し、当社の株主総会で議決を得ます。 (v) 当社の利益配分
(V) 会社の利益配分に関する情報の開示
会社は、現金配当政策の策定と実施について、定款の規定または総会の決議要件に適合しているか、配当の基準および比率が明確であるか、関連の意思決定手続きおよびメカニズムが完全であるか、独立取締役がその任務と責任を果たし、適切な役割を果たしたか、中小株主が意見および要求を述べる機会が十分にあるか、中小株主の正当な権利および利益が十分に保護されているかなどを、定期報告書に詳しく開示しなければならない。 中小株主の適法な権利利益が十分に保護されているかどうか、など。 現金配当政策に調整または変更を加える場合、その条件や手続きが遵守され、透明性があるかどうか等の詳細も記載されている。
(VI) 利益配分に関する株主の皆様のご意見の聴取
当社の取締役会事務局は、投資家の皆様からの日々のお問い合わせにお答えし、当社の株主還元策や利益配分について、特に中小株主の皆様からのご意見・ご要望を十分にお伺いし、中小株主の皆様の懸念に迅速に対応するためのIRマネジメントを担当しています。
Linewell Software Co.Ltd(603636)
取締役会
2022年8月2日
