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2022年第3回臨時株主総会決議ご通知
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
特別なお知らせ
1. 総会での動議の否決はない。
2.本総会は、過去の総会で可決された決議事項を変更するものではありません。
I. 会議の招集と出席
1.招集者：第8回取締役会
2.招集方法：会場投票とオンライン投票の併用
3.開催場所：上海市長寧区天山西路1068号聯強国際広場A棟9階
4、保持時間。
(1) 現地集合時間：2022年8月5日（金）15:00から
(2) インターネット投票時間：深セン証券取引所（以下「SZSE」）の取引システムによる投票は、2022年8月5日の午前9時15分から午前9時25分、午前9時30分から午前11時30分、午後13時から午後15時まで、SZSEのインターネット投票システムによる投票は、次の時間帯に行われます。深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票時間は、2022年8月5日の午前9時15分から午後15時です。
5.司会：陳 錦璽（チェン・ジンシ）会長
6.合法性及びコンプライアンス：本総会は会社法、上場会社総会規則、深セン証券取引所株式上場規則、深セン証券取引所上場会社総会インターネット投票実施規則及びその他の関連法律法規、定款に基づき開催されました。
7.会議の出席状況について
区分 人員数 代表株式数 総議決権数
株式数比率
現地入場者数 5 2,089674,884 54.61
インターネット投票 53 58,452954 1.53
全体観客動員数 58 2,148127,838 56.14
当社の取締役、監査役、上級管理職および立会人の弁護士数名が出席しました。
II. 株主総会の決議および議決権行使について
広西倫紅等に対する保証の提供に関する議案および中南設備に対する保証の提供に関する議案は、総会において、会場投票およびオンライン投票の組み合わせにより投票が行われ、承認されました。
具体的な投票状況は次のとおりです。
1.全体的な投票状況
議決権行使の意見
番号 発議名称 賛成 反対 棄権
株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率
1.00 広西倫紅等に対する保証提供の提案 2,144561,669 998340% 3,56486901660% 1,30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) % 1,000.00
2.00 中南設置工事に対する保証提供の提案 56,123885 940615% 3,54336959385% 0 0％ 0
中南都市建設投資有限公司、陳友涵、信奇の3氏がそれぞれ2,071061,687株、14,413997株、2,984900株を保有する関連株主です。
Ltd.、陳友涵、申喆の3氏は、第2号議案の議決権行使を棄権されました。
2.中小規模の投資家に対する個別議決権行使の実施
議決権行使の意見
番号 提案の名称 賛成 反対 棄権
株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率 株式数比率
1.00 広西倫紅等に対する保証提供の提案 54,886785 938991% 3,564869 6.0987% 1,300 0.0022% 1.
2.00 中南工務店への保証提供の提案 54,909585 939381% 3,543369 6.0619% 0 0％ 0
III.弁護士による法的見解の発表
1.法律事務所名：淳和法律事務所上海分室
2.弁護士名：Cai Jing、Zhao Danni
3.結論：本総会の招集および開催手続きは、法令および定款の該当規定に適合していました。
3.結論：本総会の招集および開催手続きは、法令および定款の該当規定に適合していました。 本総会の出席者、招集者、議決権行使の方法及び結果は、いずれも適法かつ有効でありました。
本総会の出席者、招集者、議決権行使の方法及び結果は、いずれも適法かつ有効でありました。
IV.閲覧のための書類
1.2022年第3回臨時株主総会の決議事項
2.2022年第3回臨時株主総会における法的見解。
ここに発表します。
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961)
取締役会
2022年8月6日
