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Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228)
第3回監督委員会第24回会合の決議事項のお知らせ
監督委員会および当社の全監督者は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同して責任を負うものとします。
I. 監督委員会の開催
2022年7月26日、 Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) （以下「当社」という）の第3回監督委員会第24回会合の通知および議案資料は、当社の全監督委員に書面交付されました。 2022年8月5日、監督委員会主席の王華山氏が議長を務める現地会議が開催されました。 会議には3人のスーパーバイザーが出席し、実際に3人のスーパーバイザーが出席しました。 本総会は、関係法令および定款に従い開催され、その決議事項は法律上有効でありました。
II.監督委員会における審議事項
(一) 2022 年度半期報告書及びその概要が審議され、承認された。
検討の結果、監督委員会は以下のように考えています。
1. 2022年度半期報告書およびその要約の作成・検討手続は、関係法令および当社定款の該当規定に適合していたものと認めます。
2. 報告書の内容および形式は、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の各種規定を遵守しており、当社の経営成績、財政状態およびその他の事項が真に反映されていること。
3.報告書の作成過程において、作成に携わった当社関係者の守秘義務違反は認められませんでした。
4.監督委員会は、当社の2022年半期報告書およびその概要に開示された情報が真実、正確かつ完全であり、そこに虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを確認し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別および共同の責任を受け入れます。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および指定の情報開示媒体で開示した「 Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) 半期報告書2022」全文およびその要約をご参照ください。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(Ⅱ)2022年上半期の調達資金の入金と使用実績に関する特別報告書を審議し、承認された。
監督委員会は、検証の結果、当社が作成した2022年上半期の預り金および使途に関する特別報告書は、預り金および使途に関する関連法令およびその他の規制文書に準拠しており、その内容は正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な漏れはなく、当社の預り金および使途を本当に反映できるものと判断しています。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び指定の情報開示媒体に開示された「2022年上半期の預託金と使途に関する特別報告書」（公告番号2022050）をご参照ください。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(III) 前回調達資金の使途に関する特別報告書は、審議の結果、承認されました。
審査の結果、監査委員会は、当社が作成した前回調達資金の使途に関する特別報告書の内容は真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落はなく、調達資金の預入および使用に関する関連法令およびその他の規制文書に適合していると判断しました。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
(Ⅳ)2019年株式インセンティブ・スキームに係る事項の調整に関する議案を審議し、可決した。
監督委員会は、検討・承認の結果、：当社の2021年度の利益配分計画が2022年7月21日に実施されたことから、当社の2019年制限付き株式インセンティブプラン（以下「2019年株式インセンティブプラン」という）における制限付き株式の取得価格の調整方法に従い、制限付き株式の取得価格の調整に同意するとの見解。2019年株式インセンティブ・プランに基づき初めて付与されたがまだロック解除されていない制限付き株式の買戻し価格は1株当たり15.24元から14.94元に調整され、付与予約されているがまだロック解除されていない制限付き株式の買戻し価格は1株当たり16.36元から16.06元へと調整されました。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び指定情報開示媒体に開示した「2019年株式インセンティブ・スキームに係る事項の調整に関するお知らせ」（お知らせ番号：2022055）をご参照ください。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(V)株式報酬制度における譲渡制限付株式の一部取得及び消却に関する議案は審議され、承認されました。 検討の結果、監督委員会は、当社の2019年制限付株式インセンティブ・プランの関連規定に基づき、付与されたが売却制限が解除されていない制限付株式311920株を買い戻し、消却する必要があるとの見解を示しました。 このうち、2019年株式インセンティブ・プランに基づき初めて付与された制限付き株式203700株は、1株当たり14.94元の価格で買い戻され、2019年株式インセンティブ・プランに基づき付与が予約されている制限付き株式108220株は、1株当たり16.06元の価格で買い戻され、取り消されました。
従業員に付与され、まだロックが解除されていない制限付き株式の買戻し及び消却は、関連法令及び当社の2019年制限付き株式インセンティブ・プランの規定に準拠しており、当社及び株主の利益を害するような事態は発生していないこと。 当社は、規則に従って付与されたものの未だ解除されていない上記の制限付株式（合計311920株）を買い戻し、消却することに同意しています。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および指定情報開示媒体で開示した「株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の一部取得および消却に関するお知らせ」（お知らせ番号2022052）をご参照ください。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(VI) 当社監査委員会第4回会合の株主代表監督者候補者に関する議案は審議され、承認されま した。
会社法、定款及びその他の関連法令の規定に基づき、蒋偉龍氏は、本総会での審議及び承認日から3年の任期で、当社の第4期監督委員会の株主代表監督者の候補者として推薦されました。 候補者の経歴の詳細については、別紙をご参照ください。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
III.閲覧可能な書類
Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) の監督委員会第3回第24回会合の決議。
ここに発表します。
Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) Supervisory Committee 2022年8月6日
1.姜維栄氏：中国籍、中国国外に永住権を持たない、1967年生まれ。 2003年7月から現在に至るまで、当社深圳PCB事業部の総経理、オペレーションセンター長、最高執行責任者、副総経理を歴任。
