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第4回取締役会決議事項のお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
I. 取締役会の開催
(Ⅰ)中華人民共和国会社法その他の関係法令及び China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) の定款に基づき、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下当社という）の第四回取締役会を開催しました。
(Ⅱ)2022年8月8日に、現地でのビデオ通話を併用した方法で開催されました。 2022年7月25日に電子メールで全取締役に招集通知を送付しています。 (III) 本総会には9名の取締役が出席し、うち9名が実際に出席し、9名が有効に議決権を行使しています。
(Ⅳ)当社董事長李益華が主宰しています。 この会議には、当社の一部の監督者、上級管理職、関連部署の担当者および仲介機関の関連担当者が出席しました。
II.取締役会における審議事項
本総会では、以下の議案が審議され、可決されました。
(Ⅰ)「2022年会社半期報告書検討に関する件」を審議・採択 当社取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年半期報告書概要」「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年中間決算発表」「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年中間決算発表」に同意しました。
投票結果：賛成9、反対0、棄権0、失格0。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示された「2022年半期報告書 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年半期報告書概要」をご参照ください。
(Ⅱ)平成24年3月期決算短信の訂正を検討し、承認しました。
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プロポーザル
当社取締役会は、取締役会戦略委員会手続規則 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) の改正を承認しました。
投票結果：賛成9、反対0、棄権0、失格0。
詳細は、同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に開示された董事会戦略委員会手続規則（ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ）をご参照ください。 (ⅲ)「当社取締役会リスクマネジメント委員会手続規則」を審議・採択しました。
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取締役会の
当社の取締役会において、取締役会リスクマネジメント委員会手続規則 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) の改正が承認されました。
投票結果：賛成9、反対0、棄権0、失格0。
詳細は、同日付で上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示された「リスク管理委員会手続規則」（ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ）をご参照ください。
(Ⅳ)「当社第4回取締役会専門委員会構成調整案」を審議・決定しました。
当社取締役会は、第4回取締役会の特別委員会の構成を次のとおり調整することに合意しました。
1.取締役劉靖は、取締役会の戦略委員会の委員を退任し、代わりに取締役周新哲が取締役会の戦略委員会の委員となるものとする。 調整後の取締役会戦略委員会の構成は、取締役 李益華、取締役 周信社、取締役 桂維華とし、委員長を取締役 李益華とします。
2.取締役李益華は取締役会リスク管理委員会の委員を退任し、取締役周新哲は取締役会リスク管理委員会の委員に就任しました。 調整後、取締役会のリスク管理委員会の構成は、取締役胡振傑、取締役周新哲、取締役同鵬芳となり、委員長は取締役胡振傑となっています。
取締役会の監査委員会、指名委員会、報酬委員会の構成は変更されていません。 の第4回取締役会の特別委員会委員の任期は、第4回取締役会の取締役の任期と同一としました。
投票結果：賛成 9 名、反対 0 名、棄権 0 名、退席 0 名。
ここに発表します。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会 2022年8月8日
報告書類
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会決議事項
