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について Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 2022年に特定対象者にA株を発行
の
証券発行のためのスポンサーシップレター
スポンサー（主幹事会社）
(所在地：東莞市莞城区桂園南路1号）。
2022年8月
主催者及び主催者の代表者の声明
東莞証券有限公司（以下「東莞証券」または「スポンサー」）は、 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) （以下「発行者」）の有価証券の募集を受諾します。 (発行体（以下「発行者」または「 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 」）は、特定のターゲットに対する2022年A株の発行のスポンサーを務めるため、Yuan Wei氏とHuang Bo氏をこのスポンサーの代表として任命しています。
スポンサーおよびスポンサー代表は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）および「上場会社による科学技術ベンチャー取引所掲示板への証券発行登録管理弁法（試行実施）」に基づき、スポンサー代表として任命されています。 (以下「登録管理弁法」という）、証券発行・上場スポンサー業務管理弁法（以下「スポンサー業務管理弁法」という）、証券発行会社の情報開示の内容・形式に関する指針第27号。 –（以下、「スポンサーシップ業務管理弁法」という）、「証券発行会社の情報開示の内容及び形式に関するガイドライン第27号-スポンサーシップレターの発行及びスポンサーシップレポートの発行」等の関連法令及び中国証券監督管理委員会（CSRC）及び上海証券取引所（SSE）の関連規則が適用されます。
便宜上、特に断りのない限り、本証券発行スポンサーレターで引用されている略語は、「東莞証券公司の Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 2022年特定対象者向けA株発行に関するデューディリジェンス報告書」と同じ意味を有しています。
目次
スポンサーおよびスポンサー代理人の声明 …………………………… 1 目次 ……………. 3
I. スポンサー機関、スポンサー担当者、プロジェクトチームメンバーの紹介 …… 3
II.発行者の基本情報 4
発行体の主な財務データおよび財務指標 5
発行体の資金調達と利益配分 7 Ⅴ. スポンサー及びその関係者並びに発行者及びその関係者間の利害関係及び主要取引先
…… 8
VI.内部監査手続きとスポンサーのカーネル意見 …………………………………… 9 セクション II. 主催者のコミットメント …. 13
I. 法定の意思決定手続きを履行した問題・・・・・・。13
II.本号の準拠表明 …………………………… 13
スポンサー特別検証意見書 18
発行者の主なリスク 20
発行体の開発見通しの評価 24
VI.スポンサーへの推薦 ………………………. 27 東莞證券有限公司 2022 年特定対象者向け A 株発行に関するスポンサー代表者の特別認可書 ……………………………… 30
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱機関、提唱者代表、プロジェクトチームメンバーの紹介
(I) 提唱機関名
東莞証券有限公司（Dongguan Securities Co.
(Ⅱ)スポンサーが指定するスポンサー代理人
1.スポンサー代表者の氏名
Yuan Wei氏、Huang Bo氏
2.スポンサー代表者のスポンサーシップの実践
Yuan Wei氏のスポンサーシップに関する業務は以下の通りです。
No. プロジェクト名 継続的な監督下にあるスポンサー業務の有無
1 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 新規株式公開・上場プロジェクト継続監修 No.
主催者代表
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 新規公開・上場プロジェクト スポンサー No.
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 新規公開と科学技術委員会への上場 スポンサー代表者 有
GenNext上場プロジェクト
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2016年株式非公募 スポンサー代表者 無し
5 Nanxing Machinery Co.Ltd(002757) 2020年株式非公募 スポンサーなし
6 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2020年私募プロジェクト スポンサー代表者 有
7 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2020年転換社債の公募について スポンサー代表者 有
証券プロジェクト
8 中科英華高科技有限公司 2009 年私募プロジェクト プロジェクト共同出資者番号
9 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 2014年株式非公募 プロジェクト共同出資者 無し
非公募の株式発行プロジェクト
Yuan Wei氏は、素行が善良で、スポンサープロジェクトを企画・実施する専門的な能力を有しており、スポンサー業務に関する法律、会計、財務管理、税務、監査等の専門知識に長けています。 黄伯氏は、過去3年間に証券取引所等の自主規制機関による重要な懲戒処分や行政処分、証監会による重要な行政監督措置を受けたことはありません。
Huang Bo氏のスポンサーシップ・プラクティスは以下の通りです。
No. プロジェクト名 スポンサーワーク 継続的な監督下にあるかどうか
1 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 株式の新規公開とKe上のスポンサーの継続的な監視。
プロジェクト名
No. プロジェクト名 継続的な監督下にあるかどうか
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2020年転換社債型新株予約権付社債の公募開始 プロジェクト共催 有
証券プロジェクト
黄伯氏は、品行方正であり、スポンサーシップ事業を組織・実施する専門的能力を有し、スポンサーシップ事業に関連する法律、会計、財務管理、税務、監査等の専門知識に精通し、過去5年以内にスポンサーシップ事業に関連する36ヶ月以上の業務経験を有し、過去12ヶ月間継続してスポンサーシップ関連事業に従事し、過去3年間に証券取引所やその他の自主規制機関による重大な懲罰、行政処罰や証取委による重大な行政監督措置を受けていないこと。 過去3年間、証券取引所等の自主規制機関による重大な懲戒処分、行政処分、証監会による重大な行政監督を受けていないこと。
(III)その他のプロジェクトチームメンバー
プロジェクト共同主催者：宋思源
宋素娟氏のスポンサー活動は以下の通りです。
No. プロジェクト名 スポンサーワーク 継続的な監督下にあるかどうか
1 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 新規株式公開・上場プロジェクトのプロジェクトチームメンバー No.
2 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 新規公開・上場プロジェクトチームのメンバー No.
3 Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 新規上場・科学技術ベンチャープロジェクトチーム員 有
ボード掲載プロジェクト
4 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2016年プロジェクトチームメンバー向け株式非公募 No.
5 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 2020年株式非公募 プロジェクトチームメンバー 有
6 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2020年転換社債の公募開始 プロジェクトチームメンバー 有
証券プロジェクト
その他のプロジェクトチームメンバー：Bao Chunli、Wang Xianwen、Li Hongqing、Hu Yawen
II.発行者の基本情報
(Ⅰ)発行者の概要
会社名 中国語表記： Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 。
英語名：Dongguan Dingtong Precision Metal Co.
資本金 85,140000人民元
法定代理人：Wang Chenghai
銘柄コード Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
銘柄ショートネーム Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 。
上場場所 上海証券取引所
設立年月日 2003年6月11日
上場日 2020年12月21日
東莞市東城街周蕪社区銀珠路7号
523118 郵便番号
電話 076985377166609
ファックス番号 076985377177
インターネットアドレスhttp://www.dingtong.net..cn。
電子メール [email protected].
統一社会信用コード 914419007510880152 証券発行の種類 特定対象者へのA株発行
一般：自動車部品の研究開発、パワーエレクトロニクス部品の製造、電子部品の製造、パワーエレクトロニクス部品の販売、自動車部品・付属品の製造、金物製品の研究開発、金物製品の製造、鍛造品・粉末冶金製品の製造、鍛造品・粉末冶金製品の販売、金属製品の研究開発、金属製品の販売、プラスチック製品の製造、プラスチック製品の販売、ゴム製品の製造、ゴム製品の販売、金型の製造、金型の販売 ゴム製品の販売、金型の製造、金型の販売、商品の輸出入、技術の輸出入。 (法令に基づく承認事項以外は、法令に基づく営業許可で独自に運営するものとする）
(II) 株式資本構成
2022 年 6 月 30 日現在、当社の株式資本構成は以下のとおりです。
区分 株式数（株） 株式比率
譲渡制限付株式 53,127309 62.40
非限定流通株式 32,012691 37.60
株式資本合計 85,140000 100.00
(3)株主の保有状況
2022 年 6 月 30 日現在、当社の上位 10 名の株主の持株比率は以下のとおりです。
株主名 株主の属性 所有株式数（株） 持株比率
1 丁 宏 軍 生 国内非国有法人 39,122631 45.95
2 Luo Hongxia 国内自然人
