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今後3年間（2022年～2024年）の株主還元計画
投資家の合法的権益を保護し、株主価値を実現し、投資家に安定した利益を与え、科学的で持続可能かつ安定した株主還元メカニズムを継続的に改善・健全化し、利益分配政策決定の透明性と持続性を高め、株主権益を保護するために、証監会「上場会社に対する現金配当に関する事項の追加実施について」（証監会文書［201237号）に基づき、「上場会社に対する配当に関する事項について」、「上場会社に対する配当に関する事項について」を発表しました。 当社は、今後3年間（2022年～2024年）の株主還元計画（以下、「株主還元計画」）を以下のとおり策定しましたので、お知らせいたします。
I. 株主還元策を策定するにあたり、当社が考慮した事項
当社は、長期的かつ持続的な発展を目指し、当社の現在及び将来の利益規模、キャッシュフローの状況、発展段階、プロジェクト投資のための資金需要、銀行信用・負債調達環境等を十分に考慮し、当社の実際の事業展開、株主の皆様のご要望、社会資本コスト、外部資金環境等の総合分析に基づいて、持続的、安定的かつ科学的に投資家に還元する計画及び仕組みを構築するために本計画を策定しました。 当社は、投資家に対する持続的・安定的・科学的な利益還元計画・仕組みを構築することにより、利益還元政策の継続性・安定性を維持するため、利益還元に関する制度的整備を行うこととします。 II.当社の株主還元策策定の基本方針
本プランは、関連法令及び定款の関連利益配分規定を遵守することを前提に、独立取締役、監査役及び一般株主の意見を十分に考慮・聴取し、現実的な事業展開と資金需要に応じて一般株主に合理的な投資利益を還元することに十分留意しつつ、当社の短期利益と長期発展、株主全体の利益及び当社の持続的発展を考慮して策定するものとします。 当社の開発
今後3年間（2022年～2024年）の具体的な株主還元計画
当社は、現金、株式または現金と株式の組み合わせにより配当金を分配することができます。 当社の取締役会は、当社の現在の利益、キャッシュ・フローの状況、開発段階および資金需要の規模に応じ、現金配当を提案することができます。
当社は、会社法その他の関連法規および当社定款に基づき、現金配当の条件を満たした上で、当社の継続的な経営と長期的な発展に伴い、原則として毎年、その年度に達成された配当可能利益の15％以上を現金で配当するものとし、当社の取締役会は、当社に対して、以下の提案を行うことができます。 中間配当金
3.具体的な利益配分においては、差別化された配当政策を実現しています。
(1) 開発段階が成熟しており、大規模な資本支出の手配がない場合、利益配分に占める現金分配の割合は最低でも80％とすること。
(2) 会社が成熟した開発段階にあり、多額の資本支出を手配している場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低40％とします。
(iii) 開発段階が成熟期にあり、多額の資本支出の手配がある場合、利益配分に占める現金配当の割合を最低20％とする。
開発段階は容易に区別できないが、重要な資本支出の手配がある場合は、前記の規定に準じて処理することができます。 4.現金配当の条件に従い、当社の営業収益及び当期純利益が急激に増加し、当社の株式資本規模及び持株構造が妥当であると取締役会が判断した場合には、現金配当の議案に加えて株式配当の議案を提案し、実施することができるものとします。 株式配当は、株式10株につき1回を下回らないものとする。
5.当社の取締役会は、毎会計年度終了後、利益配分案を提案し、株主総会の審議および議決に付さなければならないものとします。 当社は、当社の利益配分案について、すべての株主、独立取締役および監督委員会からの提案・監督を受け入れています。
株主還元策の策定およびその意思決定の仕組みの周期性
1.当社は、少なくとも3年に1度、向こう3年間の株主還元計画を見直し、株主（特に中小株主）、独立取締役および監査役の意見を踏まえ、当社が実施している利益配分方針を評価し、当社の利益配分方針および向こう3年間の株主還元計画の修正の要否を決定します。 業界の規制政策、自社の経営状況、投資計画、長期発展ニーズ、または外部経営環境の重大な変化に照らして、株主還元計画を調整する必要がある場合、調整後の計画は、証監会、深セン証券取引所および当社定款の関連規定に違反しないものとし、事前に独立取締役および監督委員会に相談し、取締役会による検討と承認を経て総会に提出し、承認を受けるものとします。
当社の取締役会は、当社固有の経営データ、収益規模、キャッシュ・フローの状況、発展段階および現在の資金需要を考慮し、株主（特に中小株主）および独立取締役の意見を踏まえ、当社の現金配当の時期、条件および最低比率、調整条件、意思決定手続の要件について慎重に検討・実証し、年次または中間期の利益配分計画を提案し、当社の株主総会で承認を受けるものとします。 利益配分計画は、株主総会で承認された後、実施されるものとします。 当社の取締役会は、当社総会において利益配分計画の決議が行われた後、当該総会後2ヶ月以内に配当（または株式）を完了するものとします。
V. 会社の利益配分に関する情報の開示
会社は、現金配当政策の策定と実施について、定款の規定または総会の決議要件に適合しているか、配当の基準および比率が明確であるか、関連する意思決定の手続きおよびメカニズムが完全であるか、独立取締役がその職務を遂行し、適切な役割を果たしているか、中小株主が意見および要求を表明する機会が十分にあるか、会社の経営成績および財政状態について、定期報告書で詳しく開示しなければならない。 株主の法的権利・利益が十分に保護されているかどうか、など。 現金配当政策を調整または変更する場合、その条件と手続きについて詳しく説明し、コンプライアンスと透明性を確保する必要があります。 当社が当期利益を上げ、未分配利益累計額がプラスとなった場合において、現金配当を行わない場合または現金配当比率案が本目論見書に定める比率に達しない場合には、取締役会は、現金配当を行わないまたは現金配当比率を調整する具体的理由、当社の剰余金の具体的使途および期待される運用収益等について特別説明を行い、独立取締役が意見を述べた上で総会に付議し、検討するものとします。 (b) 当社の指定する媒体で開示されること。 利益配分案を総会で審議する場合、当社は、株主に対してインターネットによる議決権行使の方法を提供するものとする。
VI.利益配分に関する株主の皆様のご意見募集
当社の証券部門は、投資家の皆様からの日々のお問い合わせにお答えし、当社の利益配分計画や利益配分に関する株主の皆様、特に中小株主の皆様からのご意見・ご要望を十分に伺い、中小株主の皆様の懸念に迅速に対応するためのIRマネジメントを行っています。
VII.プランの発効に向けた仕組み
本プランに定めのない事項については、関連する法令、規制文書および当社定款に従 って実施されるものとします。 本プランの解釈については、当社取締役会が責任を負うものとし、当社総会において審議・承認された日から実施されるものとします。
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 取締役会 2022年8月10日
