リサーチセンターは、上海と深センの上場企業発表に関する最も包括的な情報、各中国上場企業の最新の発表内容、上場企業の最新の変化や重要事項に関する詳細な分析などを提供します。 個人投資家と機関投資家の情報格差を最小化し、個人投資家が上場企業のファンダメンタルズ変化をいち早く把握することを可能にします。
第9回第4回監督委員会の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。 I. Supervisory Committee（監督委員会）の開催
の第4期監督委員会第9回会合の通知は、2022年8月6日に全監督委員に電子メールで送信され、同月9日に当社会議室において現地会議方式で開催されました。 会議には3人の監督者が出席し、監督者全員が出席して現地で議決しました。 本総会は、中国会社法および当社定款の関連規定に従って招集され、適法かつ効果的に開催されました。 会議は、監督委員会会長の姚明欽（Yao Ming Qin）が議長を務めました。 出席した監督委員による慎重な審議および投票の結果、以下の事項が採択されました。
この総会では、以下の議案が無記名投票により審議されました。
1.当社によるA株券の非公表発行条件の遵守に関する議案」を審議し、採択すること。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2. 「2022年度当社A種株式の非公募に関する議案」を審議し、採択すること。 2022 年度当社 A 株券の非公表発行に関する議案」につきまして、下記のとおりご承認いただきたく存じます。
(I) 発行する株式の種類および額面金額
非公募で発行する株式の種類は、国内上場の人民元建て普通株式（A株）で、1株当たりの額面は1.00元です。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(II) 発行方法および発行時期
特定の対象者に対し非公募で発行するもので、証監会の承認を得た後、所定の有効期間内に適切な時期を選定して発行する予定です。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(III)発行の目的および募集方法
非公募による新株式発行は、証券取引委員会の定めるところにより、証券投資ファンド管理会社、証券会社、信託会社、金融会社、保険機関投資家、適格海外機関投資家、その他関連法規に定める条件を満たす法人、自然人またはその他の機関投資家を含む35名以内の特定投資家に行われます。 証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格海外機関投資家、人民元適格海外機関投資家が2つ以上の運用商品で引き受ける場合は、1つの発行対象者とみなされ、信託会社が発行対象者の場合は、自己資金による引き受けのみ可能です。
最終的な発行対象は、当該非公募増資が証監会で承認・認可された後、その時点で有効な証監会及びその他の主管機関の管理弁法、実施規則又は規則に従って、スポンサー（主幹事）と協議の上、発行対象の募集状況に基づいて上場会社の取締役会が決定することになります。 なお、国内の法令において、非公募による株式発行の発行対象に関する新たな規制が設けられた場合には、上場会社は、当該新たな規制に従って調整を行うこととします。
非公募の発行対象者は、すべて現金で、かつ同額で引き受けます。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(Ⅳ)価格算定基準日、発行価格及び価格算定原則
非公募銘柄の価格基準日は、発行期間の初日です。
非公募銘柄の価格は、価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引平均価格（価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引平均価格＝価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引総額／価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引総額）の80％以上でなければならないものとされています。
価格決定基準日から発行日までの間に、配当、株式無償交付または増資などの権利落ちイベントが発生した場合、発行価格も適宜調整されます。 以下の要領で調整します。
現金配当：P1 = P0 – D
株式の発行または株式資本の転換： P1=P0/(1+N)
両方同時：P1=(P0-D)/(1+N)
ここで、P0は調整前の発行価格、Dは1株当たりの現金配当、Nは1株当たりの送付株式数または譲渡資本、P1は調整後の発行価格です。
なお、一般募集における最終的な発行価格は、中国証券監督管理委員会の認可を得た後、スポンサー（主幹事会社）と協議の上、発行価格優先原則に基づき、発行対象者の引受価額から決定します。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(V) 銘柄数
今回の公募増資における発行株式数は、今回の公募増資による調達資金の総額を発行価額で除し、公募増資前の当社株式総数の 30％、すなわち 83,301672 株（上限）を上限として決定される予定です。 最終的な発行株式数は、当社取締役会が、当社総会の授権、証監会の関連法規及び発行時の実勢に基づき、本件発行のスポンサー（主幹事会社）と協議の上、決定するものとします。
なお、非公募による新株式発行の取締役会決議発表日以降発行日までの間に、新株式発行、資本準備金の資本組入その他の事由により発行前の当社株式総数が変更された場合、非公募による新株式発行の上限数は適宜調整されます。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(VI) 調達する資金の規模および使途
今回の株式非公募による調達資金の総額は 766119,300000 元（含む）を超えず、発行費用を差し引いた純資金は、以下のプロジェクトに充当する予定です。
単位：百万人民元
プロジェクト名 投資総額 投資金額
1 公園技術改革プロジェクトに撤退 60,900.12 47,661.06
2 太陽電池用超極細タングステンワイヤーの研究開発プロジェクト 7,843.37 7,843.37
3 高性能切削工具の表面コーティング技術に関する研究開発プロジェクト 4,836.50 4,836.50
4 補助運転資本 16,271.00 16,271.00
合計 89,850.99 76,611.93
実際の調達資金の規模は、当該調達資金の運用事業に必要な資金の規模を超えないものとする。 実際の調達資金が上記の資金使途のニーズを満たすことができない場合、当社取締役会は、実際の純手取金をもとに、上記収益投資プロジェクトの範囲内で、収益投資プロジェクトの進捗状況および資金需要の実態に応じ、関連法規に従い、具体的な投資プロジェクトおよび各プロジェクトの具体的投資額を調整し、最終的に決定します。 なお、調達資金の不足分については、自己資金または他の資金調達手段により決済する予定です。 発行による収入が得られる前に、会社の経営状況及び開発計画に従って、自己資金を活用して調達した資金でプロジェクトに投資する場合、先行投資する部分は、発行による収入が得られた後の収入に置き換えられることになります。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(7)売却制限期間
この一般募集が終了した場合、その終了の日から6ヶ月以内に限り、また、法令に別段の定めがある場合を除き、この一般募集に係る出資を引き受けた株式の譲渡はできないものとします。
また、ロックアップ期間経過後の本非公開買付けの発行者による取得株式の減少は、会社法、証券法その他の法律、規制文書、深セン証券取引所の関連規則及び当社定款の関連規定に従うものとします。 なお、一般募集の終了後の、新株式発行及び資本準備金の額の増加による当社株式の増加についても、上 記のロックアップ期間の設定にかかるものとします。 投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(VIII) 一般募集の終了前に行われた未処分利益の繰り延べに関する取り扱いについて
一般募集の終了前に生じた当社未処分利益は、一般募集の終了後に、新規株主と既存株主の間で、一般 募集後の株式数に応じて分配されます。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
(Ⅸ)掲載場所
非公開発行の株式は、深セン証券取引所に上場され、取引される予定です。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
(X) 当該非公募増資に係る決議の有効期間
この非公募の株式発行の決議の有効期間は、当社総会での審議・承認の日から 12 ヶ月とします。 なお、上記有効期間内に本非公開化募集が証監会により承認された場合、有効期間は本非公開化募集の終了日まで自動的に延長されます。 なお、株式の非公募について、国内法、行政法規、部内規または規範文書による新たな規制が設けられた場合には、当該規制に基づき適宜調整を行うものとします。
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
本議案は、株主総会において議案ごとに審議・承認され、最終的に証監会が承認することを条件としています。 3.当社による「2022年A種株式の非公募に関する議案」を審議し、採択すること。
詳細は、本公表と同日付で住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) の2022年A株非公募に関する提案」をご参照ください。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、まだ当社総会に提出されていません。
4. 「当社の前回調達資金の使途に関する特別報告書に関する議案」を審議し、採択すること。
詳細は、本公表と同日付で広東シノン会計事務所（特別普通組合）が発行した「前回調達資金の使途に関する特別報告書 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 」及び「前回調達資金の使途に関する保証報告書」を樹徴情報サイト（www.cn.info.com.cn。）でご覧下さい。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、まだ当社総会に提出されていません。
5. 「2022 年の当社 A 株の非公募増資による資金使途の実現可能性分析報告書」を検討し、採択すること。
詳細は、本公表と同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて開示した「 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 2022年A株非公募による調達資金の使途に関するフィージビリティ分析報告書」をご参照ください。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。
6.当社による A 株の非公募増資に係る即時返還の希薄化、即時返還を充足するための措置及び関係主体 のコミットメントに関する提案」を審議し、採択すること。
当社の現在の A 株の非公募増資に係る即時返還の希薄化、即時返還の充足策及び関係者のコミ ットメントに関する提案」に同意し、希薄化した即時返還の充足策の策定に同意し、当社の即時返還の充足策 が有効に機能することを当社の支配株主、実質支配者、取締役及び上級管理者が約束することに同意すること。
詳細は、本公表と同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて公開された「A株非公表発行の希薄化即時還元、即時還元のための措置及び関係者の誓約に関するお知らせ」（ Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ）をご覧ください。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、まだ当社総会に提出されていません。
7.今後3年間（2022年～2024年）の当社株主還元計画に関する議案」を審議し、採択すること。 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 」を採用することに同意する。 今後3年間（2022年～2024年）の株主還元計画」を発表しました。
詳細は、本発表と同日付でジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn.）に開示した「 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 今後3年間（20222024）の株主還元計画」をご参照ください。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
なお、本議案は、当社の株主総会に提出され、審議される予定はありません。 3.閲覧に供する書類 1.当社監査委員会第4回第9回会合の決議 2.当社の2022年A種株式の非公募に関する監査委員会の監査意見書 3.当社監査委員会の監査意見書
ここに発表します。
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 監督委員会
