証券コード：301132 証券略称：マンクン・テクノロジー 公告番号：20221001
江蘇曼坤科技股份有限公司（Ji’an Mankun Technology Co.
第2回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の説明、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 会議の開催
(は、2022年8月10日、江西省江安市景江山経済技術開発区トーチ通り191番地の当社会議室で第2回取締役会を開催し、その通知は2022年8月5日に当社のすべての取締役、監督者及び上級管理者に書面にて交付されました。 招集通知は、2022年8月5日に当社の全取締役、監督者及び上級管理職に対して書面で交付されました。
取締役会には7名の取締役が出席し、うち7名が実際に出席しました。 取締役は、会場とテレビ会議を併用して出席し（うち、独立取締役の劉衛平はテレビ会議で出席）、委任状による出席はありませんでした。 当社董事長洪準誠が議長を務め、当社監事および上級管理職が全員出席しました。
本総会は、中華人民共和国会社法およびその他の関連法規、行政法規、部門別規則、規制文書および当社定款を遵守して開催されました。
II. 会議での審議事項
出席した取締役全員一致で、審議の結果、以下の議案が満場一致で可決されました。
1. 資金調達に関する特別会計の設置に関する提案を検討し、採択すること。
当社の資金調達の使用及び管理を規制し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金調達資金の管理及び使用に関する監督要件」、「深セン証券取引所GEM上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号」に基づき、当社の資金調達資金の使用及び管理を監督しています。 –(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ji’an Branchの3社が、売上金の保管・管理・使用について合意しています。 と使用します。
投票結果：賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票 2.
登録資本金および会社の種類の変更に関する議案が審議され、承認されました。
証券コード：301132 証券略称：マンコム・テクノロジー 公告番号：20221001
当社の株式新規公開の登録申請は、中国証券監督管理委員会「江安万国科技有限公司の株式新規公開の登録認可の承認」（SFC License [2022] No.846） を受け、2022年8月10日より深セン証券取引所GEMに上場、取引される予定であります。 公募増資の完了により、当社の登録資本金は 1 億 160 万元から 1 億 4,747 万元へ、株式総数 は 1 億 160 万株から 1 億 4,747 万株へ、会社形態は「株式有限会社（非上場・出資・自然人保有）」から「株式有限会社（非上場・出資・自然 人保有）」へ変更される予定である。 “Ltd.”（上場）」（所轄の工商行政管理機関の認可を前提としています）。
詳細は、同日、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）にて公開された「当社の登録資本金および会社形態の変更ならびに定款の変更について」をご参照ください。
