銘柄コード： Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 銘柄略称：ST 九有番号：临2022073 Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 关于对。
上海証券取引所「 Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 大型資産再編及び非公募株式発行案に関する情報開示質問書」に対する一部回答についてのお知らせ
当社の取締役会および全取締役は、本発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負うものとします。
重要なお知らせ
(当社の持株会社の主要資産である179物件は、亳州ゾンシャン社（以下「亳州ゾンシャン社」）の資金制約や建設遅延等の客観的な状況下にあり、当該物件が不動産証書の申請を行うことができないリスクがあります。 該当する物件が権利証を取得できない場合、減損のリスクがあり、2021年度に減損に影響する要因が存在し、期末時点の物件価値に重大な悪影響を及ぼす場合、財務データを2021年度に遡及して調整する可能性があります。 重要資産売却契約によると、取引価格の支払いに関する取り決めは、持分譲渡金額の20％のみを北京中譽家泰工業有限公司が負担することになっています。 亳州鍾祥信息技術有限公司が持分譲渡の第一回目の受領時に引き続き連結の範囲に含まれるかどうかは、現時点では判断できま せん。 亳州鍾祥を引き続き連結の範囲に含めた場合、亳州鍾祥の主要資産である関連不動産が減損する可能性がありま す。 亳州鍾祥を連結の範囲に含めない場合、中友佳太が合意通りに持分譲渡金額を全額かつ期限通りに支払わない場合、持分譲渡金額が毀損するリスクがあります。 要約すると、当社は現在、資産の減損のリスクにさらされており、純資産がマイナスになる可能性があるほか、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に基づき、上場廃止リスク警告の対象となる可能性があるということです。
（以下、「当社」、「上場会社」又は「九有」）は、上海証券取引所上場会社管理局（以下、「九有」）から、2022年8月1日付の書簡を受領しました。 当社は、2022年8月1日、上海証券取引所第二部より「 Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 大型資産再編及び非公募株式発行案に関する情報開示に関する照会書」（証監［20220753号）（以下「照会書」）を受領しております。 当社は、この照会状を受領後、これを重視し、積極的に関係者を組織して、照会状に記載された各事項を慎重に分析・検証しました。 本発表の開示時点では、質問状「質問1（2）（3）、質問2（1）、質問3」に記載された事項は未了であり、完了次第、適時に回答し情報開示義務を果たす予定です。 質問状1（1）、質問状2（2）（3）（4）、質問状4および質問状5の内容について、以下のとおりお知らせいたします。
I. 主要資産再編成の予備計画
1.お取引の対象について (当社の支配株主である中譽家太は、亳州ゾンシャン情報技術有限公司（以下、亳州ゾンシャン）の持分90％を売却することを決定し、対象資産の持分100％の推定価格は約7111万人民元となりましたのでお知らせします。 亳州宗祥は2020年12月に当社が無償で取得したもので、評価額は7,115万元、主な資産は179組の物件です。 当社は、(1)上記179件の物件について、権利証の申請ができない実際の理由と譲渡できない事情の有無について詳細に説明すること、(2)上記179件の物件について、権利証の申請ができない実際の理由と譲渡できない事情の有無を説明することを要請します。
(1) 上記179件の物件について、権利証の申請ができない実際の理由と、所有権移転ができない事情の有無について詳しく説明すること。
(一) 179件の物件について、権利証の発行ができなかった実際の理由。
亳州宗祥は2020年9月30日、安徽省阜陽市営泉区双和路200号安徽泰利国際建材・家庭生活広場S2＃商業ビルの物件179セットを購入するため、安徽泰利財産有限公司（以下「泰利財産」）と不動産譲渡契約を締結した。 深圳永明資産鑑定事務所（普通組合）が発行した資産鑑定報告書（深永明鑑定報告書第114号［2020］）によると、評価基準日である2020年8月31日時点における上記179セットの鑑定価格は711億5730万人民元であるとのことです。 この評価額に基づき、亳州ゾンシャン社とタイ・ルイ・プロパティ社の合議により、上記 179 物件の譲渡価格は 71,150000 元と決定されたとのことです。 亳州宗祥は、合意した期間内に物件価格7,115万人民元を全額支払いました。
安徽テラ国際建材・家庭生活広場のS2#商業ビルのプロジェクトは、契約番号341201付与[2016]-45「国有建設地使用権付与契約」と万（2017）阜陽不動産権利番号0065096「不動産権利証」を取得し、2017年1月26日に土地番号3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00016を取得しました。 2017年1月26日に建設土地使用計画許可番号3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00016号、2017年7月20日に建設技術計画許可番号3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00127号、2017年8月16日に建設技術施工許可番号3412001703160101-SX-0052018年6月8日に（F）住宅先行販売証明書番号201800361を取得している。 2018年6月8日にNo.201800361「コモディティハウス先行販売許可証」を取得し、2017年10月25日に「不動産調査・測量報告書」No.【20170512】を取得しています。 阜陽市不動産管理局に問い合わせたところ、179物件を亳州宗祥に売却し、物件売買前契約の登記手続きを完了したとのことです。
本回答日現在、本プロジェクトは、本体工事、ファサード工事、消防管網敷設工事、水道・電気引込工事を完了していますが、公共部分の装飾は未完成です。 当社は、当該不動産開発会社の関係者に繰り返し連絡を取っていますが、接触することはできていません。 当社は、 People.Cn Co.Ltd(603000) 「リーダー伝言板」オンラインフォーラムに問い合わせたところ、ネットユーザーがテラホームズの属するプロジェクトに対してメッセージを残し、阜陽市人民政府及び阜陽住宅局からの的を射た回答、国家企業信用情報公示システム及びその他の第三者企業信用プラットフォームへの問い合わせを通じて、プロジェクトの不動産開発会社に資金制約やプロジェクトの遅延などの客観的状況があることを知らされた。
近年のマクロ経済環境および不動産業界に対する規制・管理政策の結果、不動産業界自体の高債務・資金調達属性と相まって、不動産開発会社に対する財務圧力は以前と比較して著しく高まっており、業界におけるプロジェクトの遅延件数は大幅に増加しています。 亳州宗祥の179物件が権利証の申請を行えない実際の理由は、主に現時点での不動産開発会社の経営・資金調達環境にある。
亳州ゾンシャン社とTerra Nova社の間で締結された関連契約によると、Terra Nova社は2021年9月30日までに全179物件の不動産権利証の発行を完了させることを保証するものとされています。 2022年2月、亳州宗祥は安徽省阜陽市営泉区人民法院に、安徽テラノヴァが期限内に権利証書を完成できなかったとして、契約違反で提訴した。 一審判決によると、裁判所は「原被告は2020年9月30日、……不動産譲渡契約を締結し、その内容は関連する法律強行規定に違反しないため、契約は合法かつ有効であり、原被告はいずれも契約に従ってそれぞれの義務を履行しなければならない」と認定した。 ” 裁判所は、亳州宗祥は十分な証拠を提出せず、テリープロパティによる清算的損害賠償の支払いを要求することを支持しないと判断しました。
(II) 譲渡できない物件が179セットあったかどうか。
安徽泰瑞国際建材とHome Life PlazaのS2#商業ビルプロジェクトは、他の工事が高度に完成している一方で、公共部分の装飾が完成していなかった。 財務上の制約や建設工事の遅れなど、当該プロジェクトの不動産開発会社の客観的な状況や、マクロ経済環境および不動産業界の規制・管理政策の影響を考慮すると、安徽泰羅国際建材・家庭生活館のS2#商業ビルプロジェクトの譲渡には不確実性があります。 要約すると、亳州宗祥の179物件を譲渡できないリスクがあります。
(III) 取引を譲渡できない事情がないこと。
亳州鍾祥の179セットの不動産を譲渡できないリスクは、この資本取引に影響を与えたり、障害を生じさせることはありません。
権利証の処理が予定通り行われなかったことにより、亳州ゾンシャン社と締結したセルフメディア事業協力契約で合意したライブ中継、ショールーム運営、ライブウェブセレブインキュベーションの設立などの事業を予定通り実施することができなくなったため。 今回の大型資産売却により、上場企業は株式資産の活性化を図り、亳州鍾祥の持分の90％を流動性のある現金に換えて資産構造を改善し、亳州鍾祥の179セットの不動産証明書申請の不確実性を完全に排除することができるようになります。
上場会社と中外製薬との間で締結された重要資産売却契約によれば、本件取引は、第2回取締役会及び株主総会の承認後に効力を生じますが、以下の質問「2.中外製薬と中外製薬との間の重要資産売却契約について」を除きます。 亳州鍾祥の持分90％の引渡し及び譲渡については、「2.出資の状況」に記載の持分凍結の件を除き、重大な支障はないものと考えております。
要約すると、本物件が所在するプロジェクトの実態と、財政的な制約や工事の遅れといった不動産開発会社の客観的な状況を踏まえ、亳州鍾祥が179物件の権利証を申請できない実際の理由は、主に現時点での不動産開発会社の運営・資金調達環境に起因しています。 以上のことから、亳州宗祥の179物件を譲渡できないリスクがあります。 今回の大型資産売却案では、当社が保有する亳州鍾祥の持分90％を譲渡するため、179件の不動産が譲渡できないリスクは、資本取引に影響・支障をきたしません。
2.株式凍結措置の解除について。 本提案において開示されているとおり、当社が保有する対象資産である亳州宗祥の持分の90%は、Runtai Supply Chainと銀行との間の金融融資契約に関する紛争の執行手続きに起因して、2021年7月6日から2024年7月4日までの期間において凍結されています。 凍結解除について関係者と合意に至らず、適時に解決していないため、対象資産の引渡しができない。 重要資産売却契約に基づく両当事者の約束または義務の不履行は、当該当事者による本契約の違反となる。 当社は、(2)対象資産の凍結された持分を解消するための具体的な提案を開示し、当該提案の実現可能性を 分析すること、(3)当該凍結事項の解消の現在の進捗状況と重要な障害の有無及び重要な資産売却が完了しない可能性 の重要なリスクを十分に開示すること、(4)上記凍結事項がタイムリーに解除できず本件取引の不完了となる場合、前述の事前提案について 追加開示を行うよう要請いたします。 (4) 上記の凍結が適時に解除されず、取引が完了しない場合、提案書に記載された契約不履行に関する関連負債の開示を補足してください。 ファイナンシャル・アドバイザーに意見を求めます。
対応する。
II.対象資産の凍結持分を解消するための具体的な計画の開示及び当該計画の実現可能性の分析
現在、亳州鍾祥の持分の90％は、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店、東方資産深セン支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店の3つの金融機関によって凍結されています。 現在、当社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) の深セン支店と執行和解契約を締結し、持分凍結の解決に向けて順調に進んでいます。
番号 執行額 凍結株式 解放予定番号 執行事件 債権者（人民元） 権利対象 権利額 執行裁判所 凍結時間 企業（人民元）
(2020) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン亳州中华 深セン福州支店 2022 8 1 粤 0304執行 深セン支店 50,265663.16 翔 7,650.00 天地区人末?
第20849号法廷
(2021) オリエンタルアセット深圳亳州中正支店 38,257456.00 翔 7,650.00 月前半の人民法院第 3090 号。
(2020) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン亳州中 深セン南支店 35,680068.00 翔 7,650.00 山区人民法院
第7906号法廷
1. (2020) 広東省 0304 実行番号 20849
執行事件番号（2020）越0304執行20849における亳州宗祥の持分凍結は、当社と China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店との間の金融融資契約をめぐる紛争が原因である。
2022年8月11日、当社と深セン支店は、執行和解契約を締結し、当社が深セン支店に未払い金を4回に分けて返還し、初回分を2022年8月31日までにEverbright Bankに支払うことを合意しました。
