深圳天健(集団)有限公司
取締役会の戦略・予算委員会、指名委員会、監査委員会および報酬・評価委員会実施規則の改正に関する比較表 株式コード： Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 株式略称：0090 公表番号：202269
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
原文のセクション 記事 原文の表現 改訂された表現 改訂の根拠または理由
戦略・予算委員会は、3名から7名の取締役で構成される。
戦略・予算委員会は、第3条に基づき、少なくとも2名の独立取締役を含む3名以上9名以下の取締役で構成される。委員会は、少なくとも2名の独立取締役で構成されるものとする。 実績値修正
予算作業部会の事務局は、財務・財務省に置かれるものとする。 部門名の変更 第11条 部門
指名委員会は、取締役数に応じて3名から7名の取締役で構成されるものとする。
第3条 構成は、独立取締役を過半数とする。 取締役の過半数は、独立取締役とする。 実績値修正
監査委員会は、3名以上7名以下の取締役で構成されます。
監査委員会は、3名以上9名以下の取締役で構成し、その過半数を独立取締役とし、少なくとも1名の独立取締役を委員とします。
第3条 独立取締役のうち1名は、会計の専門家でなければならない。 取締役会には、少なくとも1名の会計専門家である独立取締役を置くものとする。 実際の取締役の人数は、変更されるものとします。
監査委員会の下に監査タスクフォースおよび監査タスクフォース事務局を置く。
ワーキンググループの事務局は、日々の業務連絡を担当するリスク管理部に置かれています。
第8条：監査委員会は、リスク管理・監査部門と定期的に連絡を取り、会議を開催する。 委員会は、日常的な連絡や会議の開催などの業務を担当する。
取締役会の報酬・評価委員会の委員は、3名以上7名以下の取締役で構成する。
報酬・評価委員会は、3名から9名の取締役で構成され、その過半数が独立取締役で占められています。 報酬・評価委員会は、3名から9名の取締役で構成され、その過半数が独立取締役で占められています。 実際の取締役の人数は、変更されるものとします。
第3条
— 部長、副部長、部長室長 社長、副社長、社長室長 表現変更
ミーティング
深圳天健（集団）有限公司 取締役会 2022年8月16日
