Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 今後3年間（2022年～2024年）の株主還元策について
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今後3年間（20222024年）の株主への配当還元計画
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) （以下、「当社」という）は、当社の配当行動をさらに規制し、科学的、持続的、安定的かつ透明な配当メカニズムの構築を促進し、配当決定の透明性と操作性を高め、現金配当に関する情報開示と監督メカニズムを改善し、株主に合理的な投資利益を確保するために、以下の方針に基づき、当社の配当方針を決定しています。 中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社の配当に関する事項の追加実施に関する通知、上場会社監督指針第3号-上場会社の配当、上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則、 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) の定款（以下「定款」という。） (以下「定款」といいます。)及びその他の関連規定に従って、当社取締役会は、当社の実態と発展ニーズを十分に考慮した上で、「 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 今後3年間（20222024年）の株主還元計画」（以下「本計画」といいます）を策定しました。 (以下、「本プラン」という）の内容は、以下のとおりです。
I. 配当還元計画策定の基本原則
当社は、利益配分において、投資家への合理的な投資還元を重視し、株主に報いる意識を定着させるものとする。 当社は、継続的かつ安定的な利益配分方針を維持し、配当計画は、当社の収益性、戦略的展開およびその他の実務上の必要性に基づき、株主の皆様の当面の利益と長期の利益を考慮し、当社の株主の皆様の資産返還等の権利を法律に従って十分に保護し、当社の配当決定の透明性・操作性を向上させるものとします。
II.配当還元計画策定時の留意点
配当還元計画は、会社の長期的かつ持続的な発展を重視し、業界の特性、資本市場の規制要件、会社の実際の運営と発展、株主の要求と希望、社会資本コスト、外部資金調達環境などを総合的に分析した上で、現在と将来の利益規模、キャッシュフローの状況、発展段階、プロジェクト投資資金需要、今回の発行資金、銀行信用と負債調達環境などを十分に考慮する必要があります。 当社は、投資家に対する持続的・安定的・科学的な還元メカニズムを確立し、利益配分政策の継続性・安定性を維持します。
III. 今後3年間の配当金還元計画
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 今後3年間（2022年～2024年）の株主還元策について
(I) 当社は、現金、株式または現金と株式の組み合わせ、あるいは法令で認められているその他の方法で利益を配分することができますが、現金配当を優先させます。 当社は、現金配当を行う条件を備えている場合、利益配当として現金配当を行うものとします。 同時に、当社の取締役会は、当社の収益性および資金需要に応じ、中間配当を行うことを提案することができます。 当社の利益配当は、累積分配可能利益を超えないものとし、当社の事業継続の能力を損なわないものとします。
(II) 重要な現金支出を伴わず、かつ現金配当の条件を満たした場合、当社は現金配当を行うものとし、毎年、その年に達成された配当可能利益の20％以上を現金で配当します。
重要な資本支出とは、以下の状況のいずれかを意味します。
1. 今後 12 ヶ月以内に予定されている当社の外部投資、資産取得、設備購入の累積支出が、当社の直近の 監査済み純資産の 30%に達するか、それを超える場合。
2. 今後12ヶ月間に予定されている当社の外部投資、資産取得、設備購入の支出額の累計が、当社の直近の監査済み総資産の20%に達するか、それを超える場合。
(III) 当社は、資本規模を拡大する必要がある場合、またはその他当社が必要と判断し、かつ当社の成長、1株当たり純資産の希薄化等の現実かつ合理的な要因があるべき場合には、上記の現金配当に加えて、株式配当を行うことができます。
(Ⅳ)当社の取締役会は、当社の属する業界の特性、発展段階、独自のビジネスモデル、利益水準、重要な資本支出の手配の有無などを考慮し、以下の状況を区別して、差別化された現金配当政策を提案する。
1. 会社が成熟した開発段階にあり、重要な資本支出の手配をしていない場合、現金配当は利益分配の少なくとも80％を占めるものとします。
2. 会社が成熟した開発段階にあり、多額の資本支出を手配している場合、利益配分に占める現金配当の割合は最低40％とする。
3. 開発段階が成長段階にあり、多額の資本支出の手配がある場合、利益配分に占める現金配当の割合を最低20％とする。
企業の発展段階が容易に区別できない場合でも、重要な資本支出の手配がある場合には、前記の規定に従って処理することができます。
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IV.配当還元計画の策定サイクルと意思決定メカニズム
(Ⅰ)当社は、株主還元意識を強化し、当社の収益性、必要資本、開発目標、合理的な株主還元等を勘案し、3年を1サイクルとする株主還元計画を策定し、3年間の配当の具体的な仕組み・形態、現金配当計画、期中間隔等を明記します。
(II) 当社の利益配分は、当社の持続的発展を考慮しつつ、投資家への合理的な還元を重視するものとし、各会計年度または半期終了後、当社の取締役会は、経営状況を勘案し、当社の収益規模、キャッシュフローの状況、発展段階および現在の資金需要等を十分に検討し、株主、特に中小株主、独立取締役および監督委員会の意見を十分に検討・聴取し、慎重に検討するものとし、また、当社取締役会は、株主の皆様への利益配分を決定します。 独立取締役は、現金配当の時期、条件、最低比率、調整条件およびその決定手続の要件について明確な意見を表明し、年次または中間期の利益配分計画を提案します。
独立取締役は、中小株主の皆様から配当案を募集し、直接取締役会に提出し、その審議を仰ぐことができます。 (III) 当社の具体的な利益配分案は、取締役会の審議・承認を経て、株主総会に提出し、出席した株主（株主の代理人を含む）の議決権の2分の1以上の賛成により可決されるものとします。 株主総会における現金配当の具体的な議案の審議にあたっては、株主、特に中小株主とのコミュニケーションや意見交換を様々なチャネル（電話、ファックス、電子メール、双方向プラットフォーム等を含むがこれに限らない）で率先して行い、中小株主の意見・要望を十分に聞き、中小株主の懸念に迅速に対応するものとする。 株主総会における議決権行使は、会場での議決権行使のほか、インターネットによる議決権行使など、株主が参加しやすい方法を採用するものとします。
(Ⅳ)当社が定款に定める配当条件を満たしながら、取締役会が配当提案を行わない場合、その理由、配当に充てない資金の使途を定期報告書で開示し、監査委員会および当社の独立取締役は、この点について独自の意見を表明するとともに、総会での当該議案の審議に際してインターネットによる投票プラットフォームを株主に提供します。
(v) 取締役会、独立取締役および当該所定の条件を満たす株主は、総会に先立って、当 社の公開株式の株主に対して議決権を勧誘することができる。ただし、かかる勧誘は、有償または 偽装の方法で行ってはならない。
V. 株主還元計画における調整メカニズム
生産・運営の状況、投資計画、長期的な発展状況などに応じて、当社が本計画を本当に修正・変更する必要がある場合、または外部の事業環境に変化が生じた場合には、詳細な実証を経て、取締役会および株主総会の承認を受けるものとします。
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本プランは、取締役会および総会において検討されます。 当社は、同時に、中小株主の総会への参加を容易にするため、インターネットによる議決権行使の方法を提供するものとする。 調整後株主還元計画は、証監会および上海証券取引所の関連規定に違反しないものとします。 VI. 会社の利益配分に関する情報の開示
(一) 会社は、年次報告書において、現金配当政策の策定と実施について詳細に開示し、以下の事項を説明すること。
1. 定款の規定または株主総会の決議要件に適合しているかどうか。
2. 配当の基準および比率が明確であるかどうか。
3. 関連する意思決定の手続きとメカニズムが完全であるかどうか。
4. 独立取締役がその職務と責任を果たし、正当な役割を果たしたかどうか。
5. 中小株主が意見・要望を表明する機会が十分にあるか、中小株主の正当な権利・利益が十分に保護されているか等
(II) 現金配当政策を調整または変更する場合、その条件や手続が遵守され透明性のあるものであるかどうか等について、詳細な説明を行うこと。 会社が定款に定める現金配当率を下回る割合で当該年度に利益配当を行わない、または行っている場合、会社の取締役会は定期報告書においてその理由を開示し、独立取締役は、無配分の理由および無配分のための会社内の留保資金の使途について独立意見を表明するものとします。 と、内部留保資金の具体的な使途について説明します。
(III) 当社は、毎会計年度終了後6ヶ月以内に、定款の定めに従い、利益分配の検討のための対応手続を行うものとします。 当社は、当社による配当の実施について、株主の皆様からのご提案・ご監督をお受けしています。 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2022年8月17日
