証券コード： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 株式略称： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 公表番号：2022045 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 。
2022年第2回臨時株主総会招集ご通知
当社取締役会および全取締役は、本発表内容には虚偽の情報、誤解を招く記述または重大な遺漏がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
総会開催日：2022年9月5日
総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所の総会で採用されたインターネット投票システム
招集の基本情報 （Ⅰ）総会の種類と会期
2022年第2回臨時株主総会 （Ⅱ）株主総会招集者：取締役会 （Ⅲ）議決権行使方法：当日投票とインターネット投票の併用 （Ⅳ）当日会議の日時及び場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 （Ⅴ）開催場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
開催日時：2022年9月5日15時30分から
場 所：広東省佛山市順徳区大梁街国泰南路3号ポリトレードセンター1棟20階会議室 （5）インターネットによる議決権行使の場合のシステム、開始日、終了日および行使時間。
インターネット投票システム：上海証券取引所の株主総会におけるインターネット投票システム。
インターネット投票開始・終了時刻：2022年9月5日から
2022年9月5日から2022年9月5日まで
取引システムの投票プラットフォームによる投票時間は、総会当日の取引時間である9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00、インターネット投票プラットフォームによる投票時間は、総会当日の9:15～15:00です。 (VI) 証券の融資と調達、譲渡パス、買戻合意書の作成 証券金融、融資、譲渡、買戻し業務口座と上海証券取引所の投資家のための投票手続き
証券金融、融資、譲渡、買戻し業務及び上海証券取引所の投資家に関連する勘定については、「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号-業務規定」の関連規定に従って議決権を行使する。 (ⅳ)株主の議決権行使に関する公募を行うこと 該当事項はありません。
総会で審議される議案と議決権行使の株主の種類
議決権を有する株主の数 議案の名称 A株
非累積投票議案
1 当社の過去の資金調達の使途に関する報告書に関する議案 √．
2 簡便な手続きによる特定対象者への希薄化に関する議案 √．
現在のリターン、リターン充足に向けた施策と関連する対象者の取り組み
プロポーザル
3 今後 3 年間（2022 年～2024 年）の当社株主への配当還元に関する議案
計画
1.各提案の公開時期および公開媒体の説明
上記議案は、当社の第14期第2回取締役会および第11期第2回監督委員会において審議・承認されており、その詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）および上海証券報、中国証券報、証券時報、証券日報に掲載された当社の関連公告に記載されています（2022年8月18日付）。 当社は、2022 年第2回臨時株主総会までに、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に「2022 年第2回臨時株主総会招集ご通知」を掲載いたします。 2. 特別決議：第3号議案について
第3号議案 中小投資家向け議決権行使集計分離の件 第1号議案、第2号議案及び第34号議案 連結株主の議決権喪失に係る議案の有無 ： 無
議決権を行使することができない株主の名称：該当事項はありません。 優先株主の議決権行使に参加させる議案：該当事項はありません。 vote.sseinfo.com.）を利用して投票することができます。 初めてインターネットによる議決権行使をされる場合は、株主様ご本人の確認が必要となりま す。 詳細は、インターネット上の議決権行使プラットフォームのご案内をご参照ください。 (Ⅱ)同一の議決権について、会場及び当取引所のインターネット等により重複して議決権を行使された場合 は、最初の議決権行使の結果を有効とします。 (Ⅲ)株主は、すべての議案が議決された場合にのみ、提出することができます。 IV. 総会の出席 (I) 登録日の午後の営業終了時に中国登記清算有限公司上海支店に登録されている当社の株主は、総会に出席する権利を有し（詳細は下表を参照）、総会への出席および議決権行使の代理人を書面で指名することができます。 当該代理人は、当社の株主である必要はありません。
株式の種類 株式コード 株式の略称 新株予約権登録日
A株 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2022/8/31
(II) 当社の取締役、監督者及び上級管理職。 (III)当社が契約している弁護士。 (Ⅳ)その他の者 V. 会議の登録方法
(Ⅰ)法定代理人・業務執行社員が法人株主の代理として出席する場合は、身分証明書、法人株主の営業許可証（公印を押したコピー）、法定代理人・業務執行社員の身分証明書の原本、および株式口座カードなどの保有を証明できるものを提示します。 (Ⅱ)法定代理人以外の者が法人株主に代わって出席した場合は、身分証明書、業務執行社員証、株式口座カードなどを提示します。 (V)融資証券及び融資証券の投資者が現地会議に出席する場合、融資証券及び融資証券の関連証券会社が発行した証券口座証明書のコピー及び投資者に発行した認可書の原本を提示しなければなりません。 投資家が機関の場合は、営業許可証（コピーと公印の押されたもの）、参加者の有効な身分証明書の原本、承認書の原本も提示する必要があります。 株主総会に出席する者は、前述の承認書、身分証明書の原本、および前述の所定の書類の原本およびコピーを株主総会の登録機関に提出しなければならない。他の場所からの株主は、前述の書類を添付した手紙またはファックスによって登録できる。 手紙やファックスには、株主の名前、株主口座、連絡先住所、郵便番号、連絡先電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーとともに、書類に「 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 株主総会」と書いてください。 (VI) オンライン投票を選択された株主様は、上海証券取引所のオンライン投票システムおよびインターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）を通じて、本総会で直接投票することが可能です。
(登録時間：2022年9月1日（午前9時30分～11時30分、午後13時～17時） 上記時間以降、現地集合の株主の登録はできません。 Ⅷ 登録会場：中国広東省佛山市順徳区大梁街国泰南路3号ポリトレードセンター1棟20F VI. その他の事項
(一）現地集合の出席者は、宿泊費、食費、交通費等を自己負担する。 (II) 株主総会にご出席の株主様は、関係書類をご持参の上、30分前に会場にお越しいただき、ご署名をお願いします。 (Ⅲ) 会議の連絡先
連絡先住所：中国広東省佛山市順徳区大梁街国泰南路3号ポリトレードセンター1棟20階 連絡先電話番号：075766833180 ファックス：075766833180 郵便番号：528300 担当者：Wu Qi 連絡先メールアドレス：[email protected].
ここにお知らせいたします。
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 取締役会 2022年8月18日 別紙1 委任状 提出書類 本総会招集の件 取締役会決議
付属書1：委任状
委任状
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
私は、2022年9月5日に開催される貴会社の2022年度第2回臨時株主総会において、私の団体（または私自身）を代表し、私に代わって議決権を行使する者として、氏（氏）を選任します。 代理人が保有する普通株式の数： 代理人が保有する優先株式の数： 代理人の株主口座番号
番号 非累積議決権行使の名称 賛成 反対 棄権
1 前回調達資金の使途に関する報告書
モーション
2 当社による簡易な手続による特定の対象者に対する株式発行に関する議案
即時返還の希薄化と返還充足対策と関連するテーマ
プロポーザル
3 今後 3 年間（2022 年～2024 年）の当社株主配当還元計画に関する議案について
今後3年間（2022年～2024年）の当社の配当還元計画に関する議案
本人の署名（捺印）： 本人の署名（捺印）です。
本人の身分証明書番号： 委任者の身分証明書番号
代理人の日付： 年月日
備考
本人は委任状の「同意」「反対」「棄権」のいずれかを選択し、チェックを入れること “本人がこの委任状で具体的な指示をしていない場合、本人は自分の意思に従って投票する権利がある。
