証券コード： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 株式略称： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 公表番号：2022044
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について、法律に従って法的責任を負うものとします。
資本市場における中小投資家の合法的権益保護の更なる強化に関する国務院総局の意見（国板法［2013110号）、資本市場の健全な発展の更なる促進に関する国務院の一定の意見（国板法［201417号）、新規発行・借り換え、希薄化即時リターンの大規模資産再編に関する事項の指導意見（証監会 当社は、公告[2015]第31号の関連要件に従い、簡易な手続による特定の対象者への株式発行が当面のリターンの希薄化に及ぼす影響を慎重に分析し、リターンを埋めるための関連措置を提案し、関係者は当社のリターンを埋めるための措置を効果的に実施できることを確約しているとのことであります。 詳細は以下の通りです。
今回の発行後、調達した資金をもとに同社の純資産は大幅に増加しますが、調達した資金の投資プロジェクトには一定の建設期間があるため、期待される効果を実現するには一定の時間がかかり、短期的には純資産の増加や株式総額の増加を下回り、同社の1株当たり利益や純資産利益率の指標に一定の下落が生じる可能性があります。 希釈のリスクがあります。 投資家の皆様におかれましては、本件発行により、当社の株主の皆様の当面の利益が希薄化するおそれがあることにご留意くださいますようお願い申し上げます。
発行資金の有効活用を図り、株主の皆様の目先の利益の希薄化リスクを効果的に防止し、当社の将来の持続的な収益力の向上と投資家の皆様の利益を守るため、発行完了後に当社が実施する具体策は以下のとおりです。
今回の調達資金の実行により、当社は既存の事業の優位性を強化し、新製品および新市場の開発を促進し、製品構造、市場配置、技術力などの面で当社の中核的競争力を継続的に強化し、当社の持続的収益力を向上させることができると考えています。 発行後は、調達した資金の投資案件を積極的に推進し、発行による当面の株主還元が希薄化するリスクを低減します。
当社は、会社法、証券法、KCIボード上場規則および当社定款等の法令および規制文書の要件を厳格に遵守し、コーポレートガバナンスを継続的に強化し、内部統制システムの構築を継続的に改善し、当社の発展のために機関保護を行います。当社は、当社の事業開発モデルを継続的に充実・改善し、当社の市場での地位と競争力を強化・向上させ、当社の収益性を向上させます。 は、日常業務管理および投資管理を強化し、日常業務効率を総合的に高め、業務コストの削減と業績の向上に努めます。
当社は、「資金調達に関する管理体制」を定め、資金調達の保管、使用、変更、管理及び監督に関する規程を定めています。 調達した資金は、当社の取締役会が決定した特別口座に預託し、集中管理・専用使用することにより、合理的かつ標準的な資金使途を確保します。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実施に関する通知」、「上場会社監督管理指針第3号-上場会社の現金配当」及びその他の関連規則に基づき、当社の継続的かつ安定的な利益配分政策、配当決定及び監督メカニズムを継続的に改善し、投資家に積極的に報いるため、また、当社グループの企業価値を向上させるため、当社グループの株主の皆様は、当社の配当政策、配当決定及び監督メカニズム、並びに当社の株主の皆様への利益配分を決定しています。 継続的、安定的、科学的な利益還元計画とそのメカニズム、利益分配のための制度的整備、利益分配方針の継続性と安定性を確保するために、当社は、関連する要求に従い、当社の利益分配の具体的条件、比率、形態等を明確にし、当社の利益分配に関する意思決定の手順とメカニズム、利益分配方針の調整原則を改善し、当社の実情を考慮して、以下の3年間（3年間）の方針を策定しています。 また、当社の実情を勘案し、今後3年間（2022年～2024年）の株主に対する配当還元計画を策定しています。 当社は、定款およびその他の規定に定める利益配分方針・方法に従い、持続的かつ安定的な現金配当計画を策定・実施し、現金配当方針を中心とする利益配分システムを継続的に改善し、投資家への還元メカニズムを強化します。
資本市場における中小投資家の合法的権益保護の更なる強化に関する国務院総局の意見（国発[2013110号）、資本市場の健全な発展の更なる促進に関する国務院の意見（国発[201417号）、新規発行・借り換え及び大型資産再編における即時リターンの希薄化に関わる事項に関する指導（証監会 Announcement [2015] No.31）及びその他の関連法令・規制文書に基づき、支配株主、事実上の支配者及び当社の全ての取締役及び上級管理者は、当社の希薄化即時返還問題に関して、本件を解決するための措置を講じることについて、以下のとおり確約しています。
当社のすべての取締役および上級管理職は、当社のリターンを充足するための施策が以下のとおり効果的に実施され ることを確約します。
「1. 利益を他の部門や個人に無償または不当な条件で譲渡したり、その他の手段で会社の利益を損なわないことを約束すること。
2. 職務の遂行に当たって自制心を発揮することを約束します。
3. 会社の資産を利用して、私の行う職務と無関係な投資活動や消費活動を行わないことを約束すること。
取締役会または報酬評価委員会が策定する報酬制度が、当社のリターンの充足に向けた施策の実施と連動していることを確約すること。
5、将来、当社が新たなエクイティ・インセンティブ・プランを実施する場合、エクイティ・インセンティブの行使条件は、リターンを埋めるための当社の施策の実施に連動するものとします。
6、この引き受けの日以降、この発行の実施完了前に、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所、その他の証券監督管理機関が即時リターンの希釈、投資家保護、引き受け内容に関する新しい規制要件を導入し、上記の引き受けが当該新しい要件を満たせない場合、私はその時点で最新の中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の規制に従って、追加の引き受けを発行することを約束します。 補足的な引き受けを行うことを約束します。
7.私がかかる誓約に違反し、当社または投資家に損害を与えた場合、私は、法律に従い、当社または投資家に対する補償責任を負うことを厭いません。”
当社の支配株主であるテネリフェ社は、当社のリターンを充足するための施策が以下のように効果的に実施されることを確約しています。
「1. 株主としての権利を関連法令および当社定款の関連規定に従って行使し、その権限 を超えて当社の業務運営に干渉せず、当社の利益を侵害せず、かつ当社の利益を損 なう手段をとらないことを確約します。
2. 当社は、リターンを充足するために当社が策定した関連施策およびこれに関して当社が行ったコミットメントを効果的に実施することを約束し、当社がかかるコミットメントに違反し当社または投資家に損失を与えた場合、当社は、法律に従って当社または投資家の補償責任を負担する意思があるものとします。
3.本契約の締結後、本件の実施完了までに、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所またはその他の証券監督管理当局が希薄化即時還元、投資家保護または本契約内容に関する新たな規制を導入し、上記本契約が当該新規制を満たすことができない場合、当社はその時点で最新の中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の規制に従って追加の本契約の締結を約束するものである。 追加的な引き受けを行うこと”.
当社の実質的な支配者であるWu Zhongqianは、当社のリターンを埋めるための施策が以下のように効果的に実行されることを引き受けます。
「1.関連法規および当社定款の関連規定に従って株主の権利を行使し、権限を超えて当社の経営活動に干渉せず、当社の利益を侵害せず、当社の利益を損なう手段を採用しないことを約束します。2.当社が策定した返品充足のための関連措置および返品充足のための措置に関連して私が行った約束を、私が有効に実行に移すことを約束します。 私がこれらの誓約に違反し、当社または投資家に損害を与えた場合、私は、法律に従って当社または投資家に補償する責任を負う意思があります。
3.この誓約書の日付後、当社のこの発行の実施完了前に、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所またはその他の証券監督管理当局が即時リターンの希釈、投資家保護または誓約内容に関する新しい規制要件を導入し、上記の誓約書が当該新しい要件を満たせない場合、私は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の最新の規制に従って追加の誓約書を発行することを約束します。 私は、追加の約束をすることを約束する” と述べた。 ここに発表します。
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 取締役会 2022年8月18日
