証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 発表番号：2022089 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 。
第25回監督委員会の決議事項のお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の開催
2022年8月17日、 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電気株式会社（以下、当社）の第5回監督委員会第25回会議が江南 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 電気株式会社の会議室で開催され、現地会議方式で議決されました。 2022年8月12日に電子メール等によって全監督に通知した。 同会議は、監督委員会主席の李景民の主催で開催され、3名の監督委員が出席しました。 同会議は、関連法規、行政法規、部門規則、規制文書、定款および監督委員会手続き規則に従って開催されました。 II.監督委員会における審議事項
本総会では、以下の議案が審議され、採択されました。
(一) 2022年度半期報告書およびその概要の検討と採択
審査の結果、監督委員会は、当社の2022年半期報告書及び要約の作成及び審査手続は、法律、行政法規、証監会及び深セン証券取引所の規定を遵守しており、開示された情報は2022年半期の当社経営の実態を真、正確かつ完全に反映しており、偽記、誤解を招く記述及び重大な脱落はないとの見解であります。
2022年半期報告書の全文は、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）に、要約は、証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報に掲載されています。
投票結果：出席した監督委員による賛成3票、反対0票、棄権0票で承認された。
(II) 2022年上半期に調達した資金の入金・使用に関する特別報告書の検討・承認について
監督委員会は、次のように考えている：2022年上半期の会社の預金と収益の使用は、上場企業の預金と収益の使用に関する証監会と深セン証券取引所の関連規定を遵守しており、収益の使用に不正はなく、収益の運用に偽装した変更と株主利益の毀損はない。
2022年上半期に調達した資金の入金と使用に関する特別報告書の詳細は、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）および証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報に掲載されています。
投票結果：出席した監督委員による賛成3票、反対0票、棄権0票で承認された。
(III) 「休止中の資金調達の一部を運転資金の一時的な補填に継続使用する議案」の審議および承認。
監督委員会は、休止中の資金調達の一部を一時的に運転資金に充当することを継続しても、資金調達資金の使途に偽装的な変更を伴うものではなく、資金調達プロジェクトの通常の実施に影響を与えないという見解である。 監督委員会は、当社が資金調達活動の資金を株主の利益を損なうことなく使用することに同意しています。 監督委員会は、当社が1億元以下の遊休資金を、董事会の承認日から6ヶ月を超えない範囲で運転資金の一時的な補充に使用することに同意しています。
遊休資金の一部を引き続き運転資金の一時的な補填に充当することに関するお知らせ」の詳細は、住商情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）および証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報に掲載されています。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票で承認された。
III.閲覧のための書類
(一) 当社監査委員会第 25 回会合の決議事項。
ここに発表します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 監督委員会
2022年8月18日
